طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی...
فاز اول حسابرسی سیستماتیک تراکنشهای بانکی با هدف شناسایی فعالیتهای مشکوک به درآمد، آغاز گردیده است. به گزارش بنکر (Banker)، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با...
سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق قرضالحسنه خبر داد. به گزارش بنکر (Banker)، شاهین مستوفی،...
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی گفت: بیش از ۱۰۴۸ مورد از گزارشات مردمی در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است. به گزارش...
وزیر اقتصاد گفت: باید فشار از اقشار پایین برداشته شود و در عین حال تمرکز سازمان امور مالیاتی بر دانه درشتها و ظرفیتهای جدید گذاشته...
حساب اجارهای یکی از روشهای پولشویی و پاکسازی ردپای منابع مالی حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی در کانال حسابهای بانکی است. در دنیای مجازی...
معاون سازمان مالیات گفت: هر فروشندهای درخواست کارت به کارت کرد، مشخصات او را به شماره ۱۵۲۶ اطلاع دهید. به گزارش بنکر (Banker)،طبق بودجه سال...
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: فعالان اقتصادی مطلع باشند که وجوه غیردرآمدی به حسابهای تجاری واریز نشود؛ چراکه درآمد تلقی میشود. به گزارش بنکر (Banker)، ...
مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه شهر و استان تهران با اشاره به مجموع تراکنش بیش از ۴۷۰هزار میلیارد ریالی از...
یک گزارشگر که فرار مالیاتی ۴۰۰ میلیارد تومانی را در استان البرز گزارش کرده بود طبق وعده سازمان امور مالیاتی ۵۵۲ میلیون تومان جایزه دریافت...
