• درباره ما
  • تماس با ما
  • RSS
جمعه 14 بهمن 1401
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بنکر | Banker
  • صفحه اصلی
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • کافه بانک
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک ها
  • بیمه
    • خدمات الکترونیک بیمه
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری الکترونیک
    • دریافت شماره شبا بانک ها
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • بانکداری اینترنتی
  • صفحه اصلی
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • کافه بانک
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک ها
  • بیمه
    • خدمات الکترونیک بیمه
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری الکترونیک
    • دریافت شماره شبا بانک ها
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • بانکداری اینترنتی
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بنکر | Banker
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
صفحه اصلی اخبار روز

کشف بزرگ‌ترین شبکه پولشویی کشور

توسط banker
4 آذر 1398
در اخبار روز
A A
0

polshoee

به گزارش بنکر (Banker)،  این خبری است که دیروز حول و حوش ساعت 10 و 35دقیقه صبح به نقل از روابط عمومی اداره اطلاعات استان گلستان روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و دقایقی پس از آن رییس کل دادگستری استان گلستان نیزدر جمع خبرنگاران ابعاد و زوایای جزئی‌تری از آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داد؛ شبکه‌ای که دامنه فعالیت‌های آن در استان‌های مختلف گسترده شده بود و بر اساس اعلام مسوولان اطلاعاتی تراکنش مالی این باند طی 6 سال چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان را در بر می‌گرفت و این باند در سه استان گلستان، سمنان و تهران به‌طور متمرکز فعالیت داشته است. اما پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند آن است که این باند پولشویی و کلاهبرداری چگونه فعالیت‌های خود را به انجام می‌رساندند؟بر اساس اعلام مسوولان قضایی استان کلاهبرداران با استفاده از منافذی که در ساختارهای بانکی کشور وجود دارد، با افتتاح صدها حساب بانکی به نام‌های واهی، سودهای کلان به جیب می‌زدند. علاوه براین متهمان برای پولشویی و فرار مالیاتی هیچگونه اموالی به نام خود نداشتند و همه املاک و اموال را به نام افراد دیگری به ثبت می‌رساندند، اما با وکالت‌نامه‌ها و اقرارنامه‌هایی که از این افراد می‌گرفتند، در عمل همه سودها به جیب آنان می‌رفت. بر اساس گزارش اداره روابط عمومی اطلاعات استان گلستان بامشخص شدن موضوع با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان گلستان بزرگ‌ترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی کشور در گلستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. رییس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یک‌هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.

 جزییات فعالیت‌های باند
از سوی دیگرهادی هاشمیان صبح دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگ‌ترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهارداشت: در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وی افزود: این باند ۳ سرشبکه اصلی و ۶ همدست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند. علاوه براین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰۰ نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند. رییس کل دادگستری استان ادامه داد: معاملات املاک، مستغلات، سهام بورسی و غیربورسی، شمش، ارز، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشور‌های همسایه از اقدامات این باند بوده است. وی گفت: ارزیابی اولیه املاک متهمان تاکنون یک‌هزار میلیارد تومان برآورد شده و همچنین ۴۰ شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز از متهمان شناسایی شده است. هاشمیان ادامه داد: بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین این شبکه پولشویی و ده‌ها کیلوگرم شمش طلا که تاکنون ۲۰ کیلوگرم شناسایی و کشف شده است، از دیگر موارد این پرونده است. وی گفت: کلاهبرداران با افتتاح صد‌ها حساب بانکی به نام‌های واهی، سود‌های کلان به جیب زده‌اند. علاوه براین متهمان برای پولشویی و فرار مالیاتی هیچگونه اموالی به نام خود نداشتند و همه املاک و اموال به نام افراد دیگر است، اما با وکالت‌نامه‌ها و اقرارنامه‌هایی که از این افراد می‌گرفتند، در عمل همه سود‌ها به جیب آنان می‌رفت. رییس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: بررسی‌های بیشتر درباره این پرونده و شناسایی اموال متهمان همچنان ادامه دارد.

 نحوه عملکرد باند پولشویی
اما باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه محلی کاسپین ابعاد و زوایای تازه‌ای از نحوه عملکرد این باند پولشویی را تشریح کرده است. بر اساس اعلام منابع محلی این شبکه پولشویی در شهرستان علی آباد کتول فعالیت داشته و شرکای آن به دلیل اختلافات درونی یکدیگر را رسوا کرده‌اند، هر چند مراجع نظارتی نیز روی این افراد اشرافیت اطلاعاتی داشته‌اند. گفته می‌شود حجم پولشویی این شبکه چندین هزارمیلیارد به همراه املاک و مستغلات زیادی در این شهرستان و مرکز استان و… است. ضمن اینکه نفرات اصلی آن از مدیران یکی از موسسات مالی (ن) بوده است. منابع موثق گفته‌اند این شبکه اقسام مختلفی از تخلفات نظیر مالی و اخلاقی و رشوه و…را با هم داشته و یکی،دومیلیارد تومان پول خرد آنها بوده است. گفته شده این شبکه پولشویی اسپانسر یکی از نمایندگان نیز بوده که در تحقیقات تکمیلی ممکن است جزییات بیشتری از این تخلفات اطلاع‌رسانی شود.

برچسب ها: پولشویی
توئیت1اشتراک گذاریاشتراک گذاریارسالارسالاشتراک گذاری1
پست قبلی

دیواندری جعبه سیاه فساد را گشود

پست‌ بعدی

چرا نقدینگی طغیان کرد؟

مرتبط پست ها

فساد و رشوه

جایگاه فساد ایران در مقایسه با کشورهای جهان

پولشویی

شناسایی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی

نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی

هر ایرانی روزانه به طور متوسط 5 تراکنش بانکی انجام می‌دهد و در روز تقریبا 400 میلیون تراکنش بانکی داریم.

آمار روزانه تراکنش بانکی اعلام شد

پست‌ بعدی

چرا نقدینگی طغیان کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

  • واردات ارز به هر میزان از مالیات معاف شد
  • لیست 27 شعبه بانکی فروش ارز
  • دلار قوی شد،طلاداران اندکی نگران ماندند
  • تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران
  • بهترین روش خرید ارز ۵۰۰۰ یورویی چیست؟
  • نحوه محاسبه مهریه زن به نرخ روز
  • بخشودگی بیمه شخص ثالث تا ۱۹ اسفند
  • چگونه وثیقه ملکی خود را از بانک پس بگیریم؟
  • قیمت بیت کوین در آستانه سطح 24 هزار دلار
  • ۸ راز پولدار شدن از زبان افراد ثروتمند

پیشنهاد بنکر

فدرال رزرو آمریکا

افزایش نرخ بهره طلا را گران کرد

بیمه

عوارض پرداختی صنعت بیمه خارج از توان است

بانک رفاه

طرح “صرافان” بانک رفاه تمدید شد

مهاجرت

وام 30 میلیون تومانی سفر+شرایط دریافت

فساد و رشوه

جایگاه فساد ایران در مقایسه با کشورهای جهان

اخبار پربازدید

  • چه کسانی ارز ناخدا می گیرند

    شعب منتخب برای دریافت ارز سهمیه ای

    35 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 14 توئیت 9
  • وام ازدواج زوج های جوان افزایش یافت

    41 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 16 توئیت 10
  • روش دریافت سود بیشتر/جدول سود بانکی

    12 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 5 توئیت 3
  • دریافت شماره شبا همه بانک ها

    80 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 32 توئیت 20
  • آمارسازی بانک ملی با ادعای کاهش زیان

    9 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 4 توئیت 2

دسته‌ها

  • دیگه چه خبر ؟
  • تاریخ و اقتصاد
  • کافه بانک
  • نگاه بنکر
  • چهره های ماندگار
  • قانون بانکداری
  • آموزش بانکداری
  • بانکداری الکترونیک
  • گزارش روز
  • استخدام در بانک ها
  • اخبار روز
  • صرافی
  • ویژه بنکر
  • خدمات آنی
  • بانکداری
  • بنکر پلاس
  • طلا و ارز
  • وام
  • یادداشت
  • بیمه
  • ارز دیجیتال

تازه ترین اخبار

شيوه عجيب ماليات‌ستانی

واردات ارز به هر میزان از مالیات معاف شد

صرافی

لیست 27 شعبه بانکی فروش ارز

  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • RSS

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است.
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • ویژه بنکر
  • اخبار روز
  • بانکداری
  • بیمه
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • دریافت شماره شبا
  • دیگه چه خبر ؟
  • تاریخ و اقتصاد
  • استخدام در بانک ها

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد