هشدار فریز گسترده حساب‌های ایرانی در صرافی‌های خارجی

مکانیزم جدید ردیابی

بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کردند با انتقال دارایی از صرافی داخلی به یک کیف پول واسط (مانند تراست ولت یا متامسک) و سپس ارسال به صرافی خارجی، هویت ایرانی تراکنش را مخفی می‌کنند. اما طبق آخرین گزارش‌ها، این روش نیز دیگر کارساز نیست.

ردیابی خوشه‌ای (Clustering): هوش مصنوعی صرافی‌های خارجی، آدرس ولت‌های واسطی که مستقیماً با صرافی‌های تحریم‌شده ایرانی در ارتباط بوده‌اند را شناسایی کرده و به عنوان «ولت‌های پرریسک» علامت‌گذاری می‌کند.

مسدودی آنی: به محض واریز رمزارز (به‌ویژه استیبل‌کوین متمرکز مانند تتر) از این ولت‌های واسط به صرافی کوینکس، حساب کاربر بدون اخطار قبلی فریز می‌شود. کارشناسان نسبت به استفاده از صرافی ال‌بانک نیز هشدار داده‌اند.

صرافی‌هایی مانند کوینکس به دلیل داشتن مجوزهای بین‌المللی (نظیر MSB آمریکا)، به طور قانونی ملزم به رعایت پیش‌نویس‌های تحریمی OFAC هستند. در صورت شناسایی منبع ایرانی دارایی، هیچ حق اعتراضی برای کاربر باقی نخواهد ماند و دارایی‌ها به راحتی مسدود می‌شوند.

دستورالعمل اضطراری

برای محافظت از سرمایه خود در این شرایط بحرانی، رعایت نکات زیر ضروری است:

توصیه نهایی به کاربران

کارشناسان به تمامی کاربران و تریدرها توصیه می‌کنند تا روشن شدن ابعاد کامل این موج تحریمی، از واریز مبالغ سنگین به صرافی‌های خارجی بدون احراز هویت جداً خودداری کنند. امنیت دارایی‌های دیجیتال در گرو رعایت اصول حرفه‌ای مدیریت ریسک است.