۱۴۰۴/۰۷/۱۴
ردیابی هوشمند حسابها آغاز شد
بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی، بانکها را موظف کرد برای هر مشتری سقف تراکنش سالانه تعیین و رفتار مالی آنان را رصد کنند....
برچسب: پولشویی
135 مطلب
صفحه 2
برچسب
۱۴۰۴/۰۷/۰۵
داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی ممنوع شد
بانک مرکزی با بخشنامه جدید، ۶۵۰ میلیون حساب بانکی را ساماندهی میکند تا پولشویی و سوءاستفادههای مالی کاهش یابد. به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی...
۱۴۰۴/۰۷/۰۱
محدودیت بانکی جدید رسید | ۲۰ میلیارد سقف تازه بانکی
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد سقف فعالیت سالانه اشخاص حقیقی مزدبگیر را ۲۰ میلیارد تومان تعیین کرد. جزئیات دستورالعمل جدید تراکنشهای بانکی را بخوانید. به...
۱۴۰۴/۰۶/۲۶
ایرانیها ۵ برابر میانگین جهانی حساب بانکی دارند!
بانک مرکزی اعلام کرد ۶۵۰ میلیون حساب بانکی غیرفعال در کشور وجود دارد. این نهاد قصد دارد طی دو سال آینده این تعداد را به...
۱۴۰۴/۰۵/۰۸
فریب پول آسان را نخورید؛ حسابتان مسدود می شود
با افزایش کلاهبرداریهای مالی، بانکها به شهروندان درباره واگذاری کارت یا اطلاعات بانکی هشدار دادهاند؛ مسئولیت سوءاستفاده بر عهده دارنده حساب است. به گزارش بنکر...
۱۴۰۴/۰۵/۰۳
چرا مردم ایران بیش از ۱۰ حساب بانکی دارند؟
حسابهای اجارهای در ایران به ابزاری برای پولشویی و جرائم سازمانیافته تبدیل شدهاند؛ متوسط ۱۰.۵ حساب بانکی به ازای هر ایرانی، چالشبرانگیز است. به گزارش...
۱۴۰۴/۰۴/۳۰
بخشنامه فوری: تراکنشهای مشکوک مسدود میشوند
بانک مرکزی در روزهای جنگ ایران و اسرائیل با بخشنامهای فوری، کنترل هویت مشتریان، مسدودسازی حسابهای مشکوک و محدودسازی تراکنشهای پرریسک را الزامی کرد. به...
۱۴۰۴/۰۴/۱۳
واگذاری ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران ممنوع است
بنابر آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، همراهبانک، اینترنتبانک متعلق...
۱۴۰۴/۰۳/۲۱
چه کارهایی فرار مالیاتی محسوب میشوند؟ لیست هشدار!
برخی رفتارهای مالی به ظاهر ساده میتوانند مصداق فرار مالیاتی باشند و شما را با جریمه یا پیگرد قانونی روبهرو کنند. این موارد را بشناسید...
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
بانکهای ایران در تله استانداردهای جهانی
در حال حاضر، ۲۷ بانک در جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند. از منظر مالکیت سهام، این بانکها در سه گروه خصوصی، خصولتی و دولتی (که...
