همتی رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به ابقای ایران در لیست سیاه افایتیاف FATF نوشت: تداوم این شرایط چه نفعی برای ایران دارد؟ به...
در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی...
طبق بخشنامه بانک مرکزی بانکها موظف شدند زیرساختهای لازم برای ارائه غیرحضوری و آنلاین خدمات بانکی شامل افتتاح حساب و دریافت تسهیلات را فراهم کنند.
دادگاه عالی بحرین نه فقط بانک المستقبل که بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را به بهانه پولشویی و تامین مالی تروریسم محکوم و جریمههای...
اسفند ۹۸ بود که "گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به "FATF" نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، اتفاقی که با عنوان «کابوس...
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها با اشاره به دستور رییسجمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانکها تاکید کرد.
تارنمای گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری افایتیاف (FATF) گزارش اجلاس مجمع عمومی این نهاد را منتشر کرده که از چهارشنبه تا جمعه گذشته(۳۰...
تقاضا برای ارز همواره طبق سنت در 40روز پایانی سال، افزایش مییابد، اما امسال این روند با برگزاری انتخابات مجلس و تعیین تکلیف عضویت ایران...
با وجود اینکه هنوز خبری در مورد هشدارسازمانها و نهادهای جهانی به نظام بانکی ایران به بیرون درز نکرده، اما با توجه به سطح مراودات...
