پولشویی و تامین مالی تروریسم

5 مطلب
برچسب
۱۴۰۳/۰۸/۱۵

مدیران پولشویی۳ بانک عزل شدند

بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۲/۰۷/۱۶

وزارت اقتصاد استانداردهای FATF را پذیرفت

وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

شناسایی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۷/۲۶

مبادله آزاد رمزارزها به شرط مالیات

پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی ایران با انتشار دو گزارش پژوهشی، مسیری سبز و شفاف را برای پایان دادن به دوره ابهام...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.