یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵

پولشویی و تامین مالی تروریسم

5 مطلب
برچسب
۱۴۰۳/۰۸/۱۵

مدیران پولشویی۳ بانک عزل شدند

بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات...

پولشویی
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

شناسایی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی...

وب گردی

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است. طراحی: هشت بهشت