پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

2 مطلب

برچسب

۱۴۰۰/۰۴/۱۳

ردپای تروریست ها در بازار رمزارزها

احتمال استفاده از دلار و طلا برای عملیات تروریستی بیشتر از رمز ارزها هست. بهترین کار دولت ها در شرایط موجود ایجاد فضای شفاف در...

ت

تحریریه بنکر

۱۳۹۸/۱۱/۱۹

یک قدم تا لیست سیاه FATF

ایران در حالی حدود ١٠ روز برای پذیرش لوایح FATF فرصت دارد که این موضوع در داخل کشور همچنان محل بحث‌های داغی است.

ت

تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.