مبارز با پولشویی

3 مطلب
برچسب
۱۴۰۵/۰۷/۰۶

۴۵ مظنون پولشویی در لیست سیاه قرار گرفتند

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته مالی، دور جدید محدودیت‌های بازدارنده را علیه...

تحریریه بنکر تحریریه بنکر
۱۴۰۳/۰۸/۰۶

تراکنش‌های بانکی زیر ذره بین رفت

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد . به...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.