لیست سیاه

24 مطلب
برچسب
۱۴۰۲/۰۸/۰۸

ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند

گروه ویژه اقدامی مالی ( FATF) اصرار دارد تا بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران باقی بماند. به گزارش بنکر (Banker)،...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۲/۰۷/۲۱

همه راه‌ها به FATF ختم می‌شود

روند جدیدی که برخی افراد و جریانات مخالف برجام یا به ناچار یا به دلیل کسب تجربه در پیش گرفته‌اند، امیدوار‌کننده است. آقایان در دولت...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۲/۰۶/۱۲

خودتحریمی به دلیل نپذیرفتن FATF

ارتباط با بانک‌های معتبر جهانی، امر مهم و جامانده‌ای است که در توافقات بین المللی و سازمانی اخیر بیشتر خود را نشان می‌دهد. به گزارش...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

‌همچنان در لیست سیاه FATF

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۶/۲۱

‌‌ایران، همچنان در لیست سیاه FATF

درحالی‌که انتظار می‌رفت با آمدن دولتی اصولگرا، بررسی لوایح FATF سرعت گیرد و برای خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام ویژه‌ مالی اقداماتی جدی...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۱۲/۱۳

سرنوشت FATF در هاله‌ای از ابهام

از سال 85 تاکنون 14 سالی می‌شود که بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مطرح است البته در زمان دولت اصولگرای احمدی‌نژاد چالش...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۸/۲۰

فهرست سیاه وام بانکی

وزارت صمت در اقدامی بی سابقه خواستار پرداخت نشدن وام برای ایجاد ظرفیت جدید در ۳۰ رشته فعالیت شامل ۱۳۷۴ محصولی شد که ظرفیت تولید...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۸/۰۵

دوام ایران در فهرست سیاه

طبق اعلام گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران همچنان در کنار کره‌شمالی در لیست سیاه این کارگروه باقی می‌ماند و تمام کشورهای عضو و مقامات...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۸/۰۵

ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند

کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که ایران همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی می‌ماند. به نقل از وبگاه کی‌بی‌اس ورلد رادیو، جلسه کارگروه...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.