لوایح FATF

6 مطلب
برچسب
۱۴۰۳/۱۰/۱۱

موافقت با بررسی FATF

وزیر اقتصاد در فضای مجازی نوشت: از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦ FATF ⁩ ، با طرح مجدد لوایح پالرمو...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۳/۰۴/۱۳

آسیب‌های ایران از نپیوستن به FATF

این روزها موضوع FATF و چرایی نپیوستن به آن طی سالیان اخیر، بازتاب‌های فراوانی در فضای عمومی کشورمان پیدا کرده است. داده‌های اطلاعاتی نامزدها حاکی...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۸/۱۶

سرنوشت FATF

انتشار خبر از‌سرگیری مذاکرات وین در آذرماه، احتمال تعیین تکلیف لوایح FATF را مجددا مطرح کرده و انتظار می‌رود در صورت نتیجه‌بخش‌بودن مذاکرات و جدی‌شدن...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۶/۲۱

‌‌ایران، همچنان در لیست سیاه FATF

درحالی‌که انتظار می‌رفت با آمدن دولتی اصولگرا، بررسی لوایح FATF سرعت گیرد و برای خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام ویژه‌ مالی اقداماتی جدی...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۰/۰۳

سود و زیان پذیرش لوایح FATF

ماجرا مربوط به بخشی از یک تاریخ دور نیست؛ کمتر از 10سال از آن روزها می‌گذرد؛ روزهایی که کشور به 2دسته تقسیم شده بود و...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.