اجرای کامل برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با اجاره حساب بانکی و ساماندهی اتباع غیرمجاز، تهدیدات پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش...
بانک مرکزی طرح کاهش حسابهای سپرده بانکی از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون را اجرا میکند تا ریسک پولشویی و سوءاستفاده مالی کاهش یابد. به...
درحالی مسئولان بارها نسبت به اجاره کارت های بانکی هشدار جدی داده اند که همچنان شاهد استفاده از کارت های اجاره ای در معاملات هستیم....
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز شنبه ۶ مردادماه به صورت سراسری به شهروندان در خصوص ابزارهای پرداخت مجرمانه هشدار داد....
رییس پلیس آگاهی فراجا گفت: در سال گذشته بیش از ۳ هزارو ۶۰۰ شماره کارت، حساب بانکی، سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه مسدود...
بررسیهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظهای از حسابهای سپرده بانکی دارای تراکنشهای مشکوک به پولشویی، در شمول حسابهای اجارهای قرار...
