برچسب: پولشویی

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: از بانک‌های عامل در خواست کرده ایم یک ماه برای دریافت کد شهاب فرصت ...

هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می‌شود، نخستین عبارتی که در همان ...

بانک رفاه کارگران دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک و مهلت اجرای برخی از موارد آن را ابلاغ ...

نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، بر اساس «قانون اصلاح قانون صدور چک»، اعلام ...

پولشویی به عنوان تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمدهای غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آنها تعریف ...

گزارش نظارتی مجلس در مبارزه با قمار و پولشویی در صحن مجلس قرائت می‌شود.

قانون چک قرار است از امروز شنبه ۲۲ آذرماه اجرایی شود. قانونی که در صورت اجرای کامل، می‌تواند اعتبار را ...

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آن ها عملاً چک تضمینی را تبدیل ...

رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با تاکید بر ضرورت رعایت همه ...

با اجرای کامل قانون جدید، اعتبار دوباره به چک بازمی‌گردد. قرار است با ورود و همه‌گیری چک‌های الکترونیکی و مواردی ...