مشتریان بانک رفاه چگونه گزارش پولشویی ثبت کنند؟

به گزارش بنکر (Banker)، بانک رفاه کارگران در راستای تقویت شفافیت مالی و حمایت از اقدامات پیشگیرانه در مقابله با پولشویی، امکان ثبت گزارش‌های مردمی درباره معاملات و فعالیت‌های مشکوک را برای مشتریان خود فراهم کرده است.

بر اساس اعلام این بانک، مشتریان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت یا معامله مشکوک که احتمال ارتباط آن با پولشویی وجود دارد، گزارش خود را در سامانه اختصاصی گزارش‌های مردمی مرکز اطلاعات مالی ثبت کنند.

نحوه ثبت گزارش معاملات مشکوک

مطابق اطلاعیه بانک رفاه، ثبت گزارش‌ها از طریق سامانه گزارش‌های مردمی مرکز اطلاعات مالی به نشانی fiu.gov.ir امکان‌پذیر است.

این سامانه با هدف دریافت گزارش‌های مردمی و کمک به شناسایی فعالیت‌های مالی مشکوک راه‌اندازی شده و امکان ثبت اطلاعات مرتبط با موارد احتمالی پولشویی را برای شهروندان فراهم می‌کند.

دسترسی به سامانه از طریق سایت بانک رفاه

بانک رفاه کارگران اعلام کرده است که علاوه بر مراجعه مستقیم به سامانه مرکز اطلاعات مالی، مشتریان می‌توانند از طریق وب‌سایت رسمی بانک رفاه نیز به این سامانه دسترسی داشته باشند.

بر این اساس، لینک دسترسی به سامانه گزارش‌های مردمی در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک رفاه به نشانی www.refah-bank.ir در اختیار کاربران قرار گرفته است.

نقش گزارش‌های مردمی در مقابله با پولشویی

گزارش‌های مردمی یکی از ابزارهای مؤثر در شناسایی فعالیت‌های مالی غیرقانونی و جلوگیری از ورود منابع مالی نامشروع به شبکه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. ثبت این گزارش‌ها می‌تواند به نهادهای مسئول در رصد و بررسی فعالیت‌های مشکوک و مقابله با جرائم مالی کمک کند.