به گزارش بنکر (Banker)، در اقدامی جدید برای پاکسازی فضای اقتصادی کشور، مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست تا اطلاعات هویتی اشخاصی که بیش از ۵۰ برگ چک برگشتی دارند را در اختیار این مرکز قرار دهد. هدف از این اقدام، شناسایی دقیق شرکتهای صوری و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی آنهاست.
چرا ۵۰ چک برگشتی؟
هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در نامهای رسمی به بانک مرکزی، آمادگی مرکز اطلاعات مالی را برای مقابله جدی با پدیده شرکتهای صوری اعلام کرد. او با اشاره به تداوم نظارتها در این حوزه گفت: «در موارد متعددی مشاهده شده است که شرکتهای صوری اقدام به صدور چک میکنند، اما به دلیل ماهیت ساختگی این شرکتها، چکهای صادره در سررسید وصول نمیشوند.»
مهلت ارسال اطلاعات تا ۹ اسفند ۱۴۰۴
خانی با یادآوری وظایف مشترک دو نهاد بر اساس «دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری»، خواستار دریافت اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵۰ برگ چک برگشتی تا تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ شد.
این اطلاعات پس از دریافت، در کنار سایر شاخصها و متغیرهای طراحیشده مورد تحلیل قرار میگیرد تا:
۱- شرکتهای صوری شناسایی شوند.
۲- اقدامات لازم برای برخورد قانونی با آنها انجام شود.
تهدید امنیت ملی
گزارشها نشان میدهد که شرکتهای صوری تنها به تحمیل خسارت اقتصادی به کشور بسنده نمیکنند. در برخی پروندههای حساس، این شرکتها به ابزاری برای فعالیت شبکههای خرابکار و عوامل تهدیدکننده امنیت ملی تبدیل شدهاند.
شناسایی نمونههایی از این موارد در ماههای اخیر، ضرورت همکاری منسجم و جدیتر میان نهادهای نظارتی و مالی را بیش از پیش برجسته کرده است. به نظر میرسد این اقدام گامی مهم در جهت ایجاد شفافیت و پاکسازی فضای کسبوکارهای غیرمجاز در کشور باشد.
دیدگاهها