به گزارش بنکر (Banker)، طبق اطلاعیه جدید مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانکها، کلیه کارکنان موسسات مالی موظف هستند تمام تراکنشهای نقدی بیش از ۱۰,۰۰۰ یورو (یا معادل آن به ارزهای دیگر) و ۱۰۰ میلیون تومان را پیش از انجام، ثبت کرده و همراه با توضیحات مشتری به واحد مبارزه با پولشویی ارسال کنند.
همچنین بر اساس مقررات جاری، سقف روزانه پرداخت وجه نقد به هر مشتری به شرح زیر است:
ریالی: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ریالارزی: ۱۰۰,۰۰۰ یورو (یا معادل آن به ارزهای دیگر)
پرداخت روزانه وجوه نقد، اعم از خرد یا تجمیعی بیش از این مبالغ مجاز نیست.
پیشتر بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانکها را ۴۵ میلیون تومان اعلام کرده بود اما بلافاصله آن را تغییر داد و به مبلغ ۱۵ میلیون تومان کاهش داد و تاکنون نیز این مبلغ تغییری نکرده است.
دیدگاهها