بنکر | Banker
یکشنبه 25 خرداد 1404
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • RSS
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بنکر | Banker
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

وقتی به اسم مردگان حساب باز می‌کنند!

7 بهمن 1398
در دیگه چه خبر ؟

به گزارش بنکر (Banker)، دو روز پیش بود که علی صالحی – رئیس کل دادگستری استان هرمزگان – از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین‌المللی مواد مخدر معروف به «تمساح خلیج فارس» خبر داد.

وی در این باره اظهار کرد که حکم اعدام سرباند بین‌المللی مواد مخدر با نام اختصاری (ع – ز) معروف به تمساح خلیج فارس و یکی از شرکای او با نام اختصاری (م-ح) اجرا شد و ۱۸ نفر از سوداگران مرگ و اعضای دیگر این باند نیز در مجموع به ۴۲۰ سال حبس و ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

به گفته رئیس‌ دادگستری استان هرمزگان، این سردسته سوداگران مرگ ظرف دو سال فعالیت مجرمانه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته و حتی به اسم مردگان هم حساب باز می‌کرد!

طبق آنچه این مقام قضایی اعلام کرده، این باند بین‌المللی با استفاده از راهکارهای پولشویی، بسیاری از وجوه درآمدی حاصل از معاملات مواد مخدر را به اراضی، املاک و مستغلات در اقصی نقاط کشور تبدیل کرده بود که بسیاری از این اموال نامشروع، شناسایی و به نفع دولت ضبط شد.

در این میان ابهامات و سوالاتی درباره میزان تراکنش بانکی و حد و اندازه آن و قواعدی که وجود دارد مطرح می‌شود که یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: بانک‌ها قواعدی در این زمینه دارند که در آن برخی تراکنش‌ها به عنوان تراکنش‌های مشکوک شناخته می‌شوند که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر مبلغ تراکنش از رقم مشخصی بالاتر باشد یا حسابی پس از مدت‌ها رکود، ناگهان گردش بالایی داشته باشد، جزو تراکنش‌های مشکوک به حساب می‌آید.

به گفته این کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی، بانک‌ها این تراکنش‌ها را به مرکز اطلاعات مالی گزارش می‌کنند و در آن‌جا مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت وجود مشکل پرونده قضایی ایجاد می‌شود.

وی درباره استفاده از حساب‌های افراد متوفی برای انجام این تراکنش‌ها توسط باند "تمساح خلیج فارس"، اظهار کرد: در حال حاضر به منظور افتتاح حساب استعلام از سازمان ثبت احوال الزامی است. همچنین هر فرد دارای حساب در سیستم بانکی دارای کد شهاب است که از طریق آن می توان به صحت اطلاعات هویتی و در قید حیات بودن وی پی برد؛ بنابراین اگر انجام تراکنش‌ها را منوط به استعلام این کد شهاب کنیم (که به زودی انجام خواهد شد)، بسیاری از مشکلات حل می‌شود و در آن صورت نه امکان باز کردن حساب به نام افراد متوفی وجود دارد و نه تراکنش با حساب‌های این افراد.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه سامانه "نهاب" از ثبت احوال نیز استعلام می‌گیرد، گفت: در این زمینه قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته، اما در آیین‌نامه جدید تغییرات بسیار خوبی ایجاد شده تا احتمال پولشویی به شدت کاهش پیدا کند.

به گفته وی، نظارت روی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول، در مدت اخیر بسیار افزایش یافته است.

حال باید دید با اجرای قوانین جدید در حوزه مبارزه با پولشویی، شاهد کاهش این‌گونه جرایم خواهیم بود یا بازهم شیوه‌های نوینی برای دور زدن قوانین از سوی سودجویان به کار گرفته می‌شود. البته یادآور می‌شود که پیگیری ایسنا از شبکه بانکی کشور در این مورد هنوز به پاسخ نرسیده است.

برچسب ها: پولشوییتمساح خلیج فارسشبکه بانکی
توئیتاشتراک گذاریاشتراک گذاریاشتراک گذاریارسال

بیشتر بخوانید

اخبار روز

چه کارهایی فرار مالیاتی محسوب می‌شوند؟ لیست هشدار!

21 خرداد 1404
اخبار روز

بانک‌های ایران در تله استانداردهای جهانی

19 خرداد 1404
خودپرداز
بانکداری

دیوان عدالت اداری محدودیت کارت به کارت را لغو کرد

5 خرداد 1404

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار بنکر

توصیه مهم به سهامداران بورس/پیش بینی های مهم

25 خرداد 1404

دلار، خودرو و مسکن می‌جهد؟ کارشناسان هشدار دادند

25 خرداد 1404

خدمت رسانی معمول بانک ها از امروز

25 خرداد 1404

قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴/سناریوی انفجاری

25 خرداد 1404

قیمت طلا و سکه یکشنبه 25 خرداد/ تحلیل عوامل کلیدی

25 خرداد 1404

کارمندان تهران تا ۲۸ خرداد دورکار شدند

24 خرداد 1404

قیمت دلار پشت خطی چقدر شد؟

24 خرداد 1404

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۴

24 خرداد 1404

زمان‌ پرداخت یارانه های نقدی خردادماه ۱۴۰۴ اعلام شد

24 خرداد 1404

قیمت تتر چقدر شد؟

24 خرداد 1404

سقوط بیت ‌کوین زیر سایه تنش‌های ایران و اسرائیل!

24 خرداد 1404
محمدرضا فرزین

فرزین: شبکه بانکی آماده باش است

25 خرداد 1404

پیش‌بینی طوفانی بانک گلدمن ساکس از قیمت طلا

24 خرداد 1404

قیمت طلا امروز شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۴

24 خرداد 1404

قیمت جهانی طلا امروز جمعه 23 خرداد 1404

23 خرداد 1404

وب گردی

سقف متحرک استخر ، بیما ، عمل زیبایی بازیگران، پلکسی، قیمت لحظه ای تتر

مروری بر دسته بندی اخبار

  • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ارز دیجیتال
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه
  • بانکداری
  • بانکداری الکترونیک
  • بنکر پلاس
  • تاریخ و اقتصاد
  • خدمات آنی
  • خودرو
  • دیگه چه خبر ؟
  • صرافی
  • طلا و ارز
  • قانون بانکداری
  • کافه بانک
  • گزارش روز
  • نگاه بنکر
  • وام
  • ویژه بنکر
  • یادداشت

آخرین اخبار

توصیه مهم به سهامداران بورس/پیش بینی های مهم

25 خرداد 1404

دلار، خودرو و مسکن می‌جهد؟ کارشناسان هشدار دادند

25 خرداد 1404
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

ما را دنبال کنید

بایگانی اخبار

  • تماس با ما
  • درباره ما

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • ویژه بنکر
  • اخبار روز
  • بانکداری
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • دریافت شماره شبا
  • دیگه چه خبر ؟
  • تاریخ و اقتصاد
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد