به گزارش بنکر (Banker)، سید وحید موسویان، دادستان یاسوج (مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد)، از بازداشت مدیرعامل یک مؤسسه مالی و اعتباری به اتهام کلاهبرداری و فعالیت غیرمجاز خبر داد.
این پرونده ابعاد گستردهای دارد و تاکنون ۱۳ هزار مالباخته و شاکی در این مؤسسه شناسایی شدهاند که بیشتر آنها در دهدشت (مرکز شهرستان کهگیلویه) ساکن هستند.
متهم پرونده در نهم اردیبهشتماه با همکاری پلیس اطلاعات دهدشت بازداشت شد و با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان گردید. پرونده کیفری این مؤسسه نیز از هفتم بهمنماه سال گذشته در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
فعالیت غیرمجاز
این مؤسسه در ابتدا دارای مجوز بانک مرکزی بوده است. اما با پیگیریهای انجام شده مشخص شد که از سال ۱۴۰۲، این مؤسسه بدون تمدید مجوز یا اخذ مجوز قانونی جدید، به فعالیت خود ادامه داده است. به عبارت دیگر، بیش از دو سال است که این مؤسسه به صورت غیرمجاز فعالیت میکند.
دادستان یاسوج با اشاره به اقدامات قضایی انجام شده گفت:
-
حسابهای خروجی مؤسسه برای جلوگیری از جابجایی غیرشفاف منابع مسدود شده است.
-
حسابهای ورودی همچنان با نظارت دستگاه قضایی فعال هستند تا شاکیان بتوانند اطلاعات خود را ثبت کنند.
آمار مالی
بر اساس نظریه اولیه کارشناس رسمی، وضعیت مالی این مؤسسه به شرح زیر است:
-
مانده اصل سپردهها: حدود ۱۶۵ میلیارد تومان
-
مانده تسهیلات پرداختی در اختیار اشخاص: حدود ۸۵ میلیارد تومان
این ارقام نشان میدهد که حجم بالایی از منابع مردم در این مؤسسه بلوکه شده است.
توقیف اموال متهم
اقدامات قضایی برای شناسایی و توقیف اموال متهم در حال انجام است:
-
تاکنون سه فقره ملک متعلق به متهم توقیف شده است.
-
سایر اموال منقول و غیرمنقول وی نیز شناسایی شده و بررسی وضعیت حقوقی آنها ادامه دارد.
موسویان تأکید کرد: «تمام اموال و داراییهای شناساییشده تا تعیین تکلیف نهایی توقیف خواهد بود.»
جلساتی با حضور پلیس اقتصادی و کارشناسان برای ساماندهی صندوق و بررسی راهکارهای پرداخت حقوق سپردهگذاران برگزار شده است. دادستان یاسوج ابراز امیدواری کرده است که با همکاری دستگاههای مربوطه، هرچه سریعتر تکلیف سپردههای مردم مشخص شود.
دیدگاهها