یک بانک کانادایی-آمریکایی به اسم TD Bank یا بانک تی‌دی، به دلیل اقدام به پولشویی، حدود ۳ میلیارد دلار جریمه بابت پولشویی داشته است.
به گزارش بنکر (Banker)، یکی از اقداماتی که بانک‌ها در سطح ملی و بین‌المللی باید در دستور کار خود قرار دهند، نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی است.
نهادهای ناظر هم تلاش می‌کنند از طریق اعمال قوانین و همچنین جریمه‌های مختلف، اقدامات بازدارنده داشته باشند و جلوی بروز فساد را بگیرند.
بانک کانادایی-آمریکایی که حدود ۳ میلیارد دلار بابت پولشویی جریمه شده، بستری برای ۶۷۰ میلیون دلار پولشویی فراهم آورده و به نوعی تسهیل‌گر فضا برای پولشویی بوده است.
برخی افراد به شوخی و کنایه از این بانک با عنوان «بانک جنایتکاران» یاد کرده‌اند.
این بانک حدود یک دهه، تراکنش‌های بسیاری داشته و توانسته بستری برای پولشویی و جرم و جنایت‌هایی نظیر قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان فراهم آورد.
دیدگاه‌ها