بنکر | Banker
یکشنبه 25 خرداد 1404
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • RSS
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بنکر | Banker
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

تراکنش۱۴هزارمیلیاردی یک نفر از۲۱۹ حساب!

21 مهر 1399
در اخبار روز

به گزارش بنکر (Banker)، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی بر لزوم ارتقای حکمرانی در حوزه ریال تاکید کرد. حکمرانی در حوزه ریال به طور خلاصه به این معنی است که حاکمیت از ظرفیت هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش های بانکی برای اداره کشور ایجاد می کند، استفاده کند.

این مرکز کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات فسادزا در این زمینه را موجب این دانسته است که به جای حذف زمینه های فساد، برای کشف آن هزینه های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. به عنوان مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال های اخیر آمده است که این فرد 170 هزار تراکنش مالی در قالب 219 حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش 14 هزار میلیارد تومان داشته است.

همچنین در سال های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت های منحل شده درحال فعالیت بوده و نیز گردش های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب های کودکان یا اشخاص مسن درحال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدام های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و… در نظام مالی کشور انجام می شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال کرده، محروم کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که در سال های اخیر، این رویکرد به تدریج تغییر کرده، تقویت حکمرانی در حوزه ریال را مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی، قوانین و قواعد نظام بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی دانسته است که به حاکمیت اجازه دهد: الف) تراکنش های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند. ب) درخصوص هر تراکنش بانکی، (حاکمیت) از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد. ج) درباره تراکنش های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است. د) بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری کند.

برچسب ها: تراکنش مالیتراکنش های بانکیحساب بانکیریالفسادزامرکز پژوهش های مجلسمفسدان اقتصادینظام پرداخت
توئیتاشتراک گذاریاشتراک گذاریاشتراک گذاریارسال

بیشتر بخوانید

اخبار روز

چه کارهایی فرار مالیاتی محسوب می‌شوند؟ لیست هشدار!

21 خرداد 1404
اخبار روز

بانک‌های ایران در تله استانداردهای جهانی

19 خرداد 1404
اخبار روز

حذف ۳۵۰ میلیون حساب بانکی مشکوک!

11 خرداد 1404

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار بنکر

Crypto trader investor broker holding finger using cell phone app executing financial stock trade market trading order to buy or sell cryptocurrency shares thinking of investment risks profit concept.

جنگ هم نتوانست بازار کریپتو را بترساند!

25 خرداد 1404
صندوق بازنشستگی کشوری

پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان آغاز شد

25 خرداد 1404

پیش‌بینی رویترز: احتمال طلا 3600 دلاری در هفته‌ آینده

25 خرداد 1404
بانک مرکزی ایران

خزانه جواهرات ملی تعطیل شد

25 خرداد 1404

طلا به ۴۰۰۰ دلار می‌رسد؟ خطرات هفته پیش رو

25 خرداد 1404
بانک مرکزی جمهوری اسلامی

۹ ماموریت ویژه بانک مرکزی به بانک ها

25 خرداد 1404

پرداخت وام ۴۰۰ میلیونی به ۳ دهک+شرایط دریافت

25 خرداد 1404

قیمت خودروهای سایپا | بازار و کارخانه – ۲۵ خرداد ۱۴۰۴

25 خرداد 1404

جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو ۲۵ خرداد ۱۴۰۴

25 خرداد 1404

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴

25 خرداد 1404

توصیه مهم به سهامداران بورس/پیش بینی های مهم

25 خرداد 1404

دلار، خودرو و مسکن می‌جهد؟ کارشناسان هشدار دادند

25 خرداد 1404

خدمت رسانی معمول بانک ها از امروز

25 خرداد 1404

قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴/سناریوی انفجاری

25 خرداد 1404

قیمت طلا و سکه یکشنبه 25 خرداد/ تحلیل عوامل کلیدی

25 خرداد 1404

وب گردی

سقف متحرک استخر ، بیما ، عمل زیبایی بازیگران، پلکسی، قیمت لحظه ای تتر

مروری بر دسته بندی اخبار

  • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ارز دیجیتال
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه
  • بانکداری
  • بانکداری الکترونیک
  • بنکر پلاس
  • تاریخ و اقتصاد
  • خدمات آنی
  • خودرو
  • دیگه چه خبر ؟
  • صرافی
  • طلا و ارز
  • قانون بانکداری
  • کافه بانک
  • گزارش روز
  • نگاه بنکر
  • وام
  • ویژه بنکر
  • یادداشت

آخرین اخبار

Crypto trader investor broker holding finger using cell phone app executing financial stock trade market trading order to buy or sell cryptocurrency shares thinking of investment risks profit concept.

جنگ هم نتوانست بازار کریپتو را بترساند!

25 خرداد 1404

توافق استقلال و ساپینتو نهایی شد | فقط یک شرط مانده!

25 خرداد 1404
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

ما را دنبال کنید

بایگانی اخبار

  • تماس با ما
  • درباره ما

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • ویژه بنکر
  • اخبار روز
  • بانکداری
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • دریافت شماره شبا
  • دیگه چه خبر ؟
  • تاریخ و اقتصاد
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد