به آگاهی سهامداران محترم می رساند؛ مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصاد نوین (شرکت سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸، رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۸ در محل سالن همایش‌های بین المللی هتل المپیک، به نشانی: تهران، بلوار دهکده، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تشکیل می‌گردد.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸.
۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸.
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۸.
۴- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۹.
۵- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
۶- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های بانک.
۷- تعیین پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره.
۸- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌نماید، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور؛ در روز دوشنبه مورخ ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۹ از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیمومت و کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری مجمع (آدرس صدرالذکر) حاضر گردند.
نکات ضروری:
با توجه به ابلاغیه شماره ۳۱ / ۱۰۴ مورخ ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰ / ۴۴۰ / ب / ۹۸ مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی و کسب نصاب قانونی لازم برای رسمیت جلسه مقدور می باشد، لذا امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه هم زمان به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی (www.enbank.ir) فراهم شده است.
از سهامداران محترمی که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند داشت درخواست می‌شود اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامتی خود و حاضرین در جلسه مجمع از جمله؛ خودداری از دست دادن، همراه داشتن ماسک و دستکش، همراه داشتن خودکار، حفظ فاصله ایمنی از دیگران و … .را رعایت نمایند.
برای رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا، از پذیرایی رایج در مجمع خودداری می‌شود و با توجه به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش فعالیت هیات مدیره و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش‌های مذکور در جلسه مجمع، صورت نمی‌پذیرد.
شماره تلفنهای ۲۴۵۹۴۲۶۶ و ۲۴۵۹۴۲۷۷ (امور سهام) آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.
هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین
(شرکت سهامی عام)
