کنوانسیون پالرمو

3 مطلب
برچسب
۱۴۰۴/۰۵/۲۵

زمان خروج ایران از لیست سیاه FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم. به...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۴/۰۵/۱۸

FATF ایران را به مادرید فراخواند

FATF پس از ۶ سال از ایران برای مذاکره حضوری در مادرید دعوت کرد. تصویب پالرمو و پیگیری CFT مسیر خروج از لیست سیاه را...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۴/۰۲/۲۵

قفل FATF شکست

روز گذشته، پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. به گزارش بنکر (Banker)، این تصمیم می‌تواند آغازگر مسیری باشد...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.