با پولشویی

2 مطلب
برچسب
اقداماتی که مشمول پولشویی می‌شود
۱۴۰۴/۱۰/۲۷

اقداماتی که مشمول پولشویی می‌شود

قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می‌گذرد، همه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور...

ت
تحریریه بنکر

وب گردی

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.