پول‌شویی

4 مطلب
برچسب
۱۴۰۳/۱۰/۰۴

فرار مالیاتی هفت صندوق قرض‌الحسنه

سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت هفت صندوق قرض‌الحسنه خبر داد. به گزارش بنکر (Banker)، شاهین مستوفی،...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۳/۰۳/۰۳

خطر بزرگ اسکناس ۱۰۰ دلاری؟

گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری در چرخه جهان می‌تواند به فساد و پول‌شویی بیشتر منجر شود. به گزارش بنکر...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۲/۰۲/۱۱

هشدار به خریداران ارز از بازار غیررسمی

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ورود به بازار غیررسمی معادل پول‌شویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود. به گزارش بنکر (Banker)، محمدرضا...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۱۱/۰۵

پول‌شویی با بیمه عمر!

پول‌شویی با بیمه عمر موضوعی است که به تازگی هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، به آن اشاره کرده و گفته است که باید با این...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.