برچسب: پولشويي

روز گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي و مركز اطلاعات مالي به نوعي تكليف همكاري با FATF را مشخص كرد. ...

مقابله با سايت‌هاي شرط‌بندي و قمار، يكي از مهم‌ترين اقداماتي است كه بانك مركزي با همكاري ساير ضابطين قضايي در ...

استفاده از خدمات بانکي ازجمله کارت‌هاي الکترونيک بانکي، از بديهي‌ترين الزامات زندگي شهري است. با‌اين‌حال بخش عمده‌اي از مهاجران در ...