برچسب: پولشویی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بنگاه‌داری توسط بانک‌ها آن را ممنوع اعلام کرد و گفت: در قانون جدید ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در ...

بانک ایران زمین به سامانه تفکیک حساب شخصی از تجاری متصل شد. به گزارش بنکر (Banker)، راه‌اندازی سامانه تفکیک حساب‌های ...

همتی رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به ابقای ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف FATF نوشت: تداوم این شرایط چه ...

انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه‌های ...

انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه ...

مشروع جلوه دادن عواید حاصل از کار خلاف مطابق قانون مبارزه با پولشویی، جرم است. قانون گذار در قوانین مختلف، ...

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارشی که تازه از تنور درآمده، ایران را در کنار گینه و بنگلادش در رده‌های انتهایی ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از شناسایی ...

در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست ...