ایران پس از ۶ سال برای مذاکرات مستقیم FATF در مادرید دعوت شد؛ کارشناسان میگویند موانع داخلی تصویب لوایح مانع گشایش سریع است. به گزارش...
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم. به...
تصویب پالرمو و دعوت FATF از ایران، احتمال کاهش اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه پس از شش سال را افزایش داده است. به...
مرکز اطلاعات مالی روز جمعه ۱۷ مردادماه اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در مسیر عادیسازی پرونده ایران، هادی خانی، دبیر شورای...
FATF پس از ۶ سال از ایران برای مذاکره حضوری در مادرید دعوت کرد. تصویب پالرمو و پیگیری CFT مسیر خروج از لیست سیاه را...
دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی: عادیسازی پرونده FATF ایران برای تقویت منافع ملی و شبکهسازی بینالمللی است، نه جلب رضایت دشمنان. به گزارش بنکر...
روز گذشته، پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. به گزارش بنکر (Banker)، این تصمیم میتواند آغازگر مسیری باشد...
عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که معاهدهای بینالمللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، میتواند پیامدهای منفی قابلتوجهی...
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست دورهای خود در شهر پاریس فرانسه، نام ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. پس...
تقاضا برای ارز همواره طبق سنت در 40روز پایانی سال، افزایش مییابد، اما امسال این روند با برگزاری انتخابات مجلس و تعیین تکلیف عضویت ایران...
