«زمینه» مهمترین رأس در مثلث تقلب است. با زمینههای بزه، با کنترلهای درونی و بیرونی مقابله میشود. در ساختارهای مالی ایران هم این کنترلها هستند....
برخی در بازار ارز ایران هم با رنگ سفید و آبی دلار مشغول به کاسبی هستند و این دو رنگ را به هم تبدیل میکنند...
تنها یک روز پس از اعلام خبر محدود شدن تعداد تراکنشهای کارت به کارت روزانه و ماهانه، رییس کل بانک مرکزی خواستار بررسی مجدد این...
درحالی که گزارشهای سالانه «انجام کسب وکار» از سال 2005 توسط بانک جهانی برای 190 کشور جهان تهیه و منتشر میشود، اما اعتراض کشورها و...
مدیرعامل بانک سینا در همایش سالانه بازرسان بانک بر تقویت و ارتقاء جایگاه واحدهای نظارتی تاکید کرد.
* فرشاد آریایی- تقلب گونهای از نقص است. هر عملی که با قصد کسب سود یا منفعتی غیر قانونی و غیر مشروع در یک فرایند...
سلامت در صنعت بیمه نیازمند پویایی فرایندهای بیمه ای از اصلاح قوانین و مقررات و نظارت گرفته تا اخلاق حرفه ای وفناوری اطلاعات، و اصلاح...
