۱۷۲۵ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز لو رفت

به گزارش بنکر، مرکز اطلاعات مالی ۱۷۲۵ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز را به عنوان مجموعه‌های پرخطر به سیستم پولی و مالی کشور ابلاغ کرد.

این اقدام در راستای مدیریت و ساماندهی این صندوق‌ها و با رویکرد پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی مجرمان انجام شده است.

از دوم آبان‌ماه، کلیه تراکنش‌های مالی این صندوق‌ها تحت رصد و پایش مستمر مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.

به زبان ساده، هر جابه‌جایی پول در این صندوق‌ها الآن ثبت و بررسی می‌شود.

محدودیت قانونی برای پرخطرترین‌ها

مقرر شده است از هفته آینده، صندوق‌هایی که بیشترین ریسک و خطر سوءاستفاده مجرمان اقتصادی را دارند، تحت محدودیت‌های قانونی قرار گیرند. این صندوق‌ها ملزم می‌شوند تعیین تکلیف شوند و مجوز قانونی از بانک مرکزی بگیرند.

اما سؤال اصلی اینجاست که چرا این صندوق‌ها پرخطر شناخته می‌شوند؟

پاسخ روشن است: نبود مجوز قانونی و فعالیت خارج از چارچوب نظارتی، امکان سوءاستفاده مجرمان اقتصادی را افزایش می‌دهد.

در عمل، ساماندهی این صندوق‌ها به معنای شفاف شدن مسیر پول و کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران است.

این پروژه کلیدی با همکاری نزدیک مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی با قاطعیت پیش می‌رود. هدف اعلام‌شده، رساندن موضوع ساماندهی این صندوق‌ها در اسرع وقت به سرانجام است.