عزل ۱۱ رئیس شعبه بانک به دلیل سوءاستفاده در بازار ارز و طلا

به گزارش بنکر، مدتی است بانک مرکزی نظارت بر بازار ارز و طلا را تشدید کرده است. در تازه‌ترین اقدام، دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه بانک صادر شد.

این افراد با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند. حالا حکم عزل این روسای شعب از مسئولیت صادر شده است.

تکالیف قانونی نادیده گرفته شد

بر اساس قوانین، موسسات اعتباری موظف به شناسایی مشتریان هستند. این تکلیف شامل شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت مشتری می‌شود.

همچنین پایش مستمر مشتری و تطابق تراکنش‌ها با اطلاعات اخذشده، از الزامات اصلی است. اما در عمل، برخی شعب این تکالیف را جدی نگرفتند. یعنی چه؟ یعنی بستری فراهم شد تا برخی افراد از این خلأ سوءاستفاده کنند.

هشدار جدی به کل شبکه بانکی

بانک مرکزی ضمن هشدار نسبت به هرگونه تخطی از الزامات ابلاغی، اعلام کرد اقدامات انضباطی آتی با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.

این اقدامات دیگر محدود به یک شعبه یا یک رئیس نیست. به گفته بانک مرکزی، دامنه برخورد در سطح تمام واحدهای موسسات اعتباری گسترش می‌یابد.

یعنی صف، ستاد و مدیران نیز در صورت تخلف، مشمول اقدامات اصلاحی و انضباطی خواهند شد.