طلافروشان هشدار جدی گرفتند؛ احراز هویت کنید!

به گزارش بنکر (Banker)، در تازه‌ترین اظهارات رسمی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از تشدید نظارت‌ها بر معاملات صنف طلا خبر داد. بر اساس این اعلام، احراز هویت در خرید طلا و تطبیق اطلاعات بانکی و هویتی خریداران، به یکی از الزامات اصلی در تمامی معاملات تبدیل شده است.

نادر بذرافشان با اشاره به اجرای قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی به مهر گفت: فروشندگان طلا موظف هستند هنگام انجام هر معامله، هویت خریدار را بررسی کرده و تطبیق کارت بانکی با کارت ملی را انجام دهند.

الزام احراز هویت

وی با بیان اینکه در برخی بخشنامه‌ها سقف معاملاتی ۱۵۰ میلیون ریال نیز مطرح شده است، تأکید کرد: توصیه جدی اتحادیه این است که احراز هویت در تمام معاملات، حتی خریدهای خرد در حدود ۵ میلیون تومان نیز انجام شود.

به گفته او، این اقدام به فروشندگان کمک می‌کند در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مشکل حقوقی، مستندات لازم برای پیگیری قانونی را در اختیار داشته باشند.

 مقابله با تراکنش‌های مشکوک

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به برخی تخلفات احتمالی در بازار گفت: در مواردی مشاهده شده که خریدها با کارت‌های بانکی سرقتی، هک‌شده یا دارای مشکلات حقوقی انجام می‌شود. به همین دلیل، تطبیق هویت خریدار با مدارک رسمی، نقش مهمی در جلوگیری از این نوع تخلفات دارد.

وی افزود این موضوع دستورالعمل جدیدی نیست، بلکه بخشی از قوانین موجود در حوزه مبارزه با پولشویی است که اکنون با جدیت بیشتری مورد تأکید قرار گرفته است.

بذرافشان در ادامه تأکید کرد اجرای دقیق این ضوابط می‌تواند به کاهش معاملات غیرشفاف و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از حساب‌های بانکی افراد دیگر کمک کند.

به گفته او، این اقدامات در نهایت منجر به افزایش شفافیت، کاهش ریسک فعالیت صنفی و ارتقای اعتماد در بازار طلا و جواهر خواهد شد.

با تأکید دوباره اتحادیه طلا و جواهر، احراز هویت در خرید طلا به یک الزام جدی در تمامی معاملات تبدیل شده است؛ اقدامی که هدف آن مقابله با پولشویی، کاهش تخلفات مالی و افزایش شفافیت در بازار طلا عنوان می‌شود.