بنکر | Banker
دوشنبه 19 خرداد 1404
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • RSS
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بنکر | Banker
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

32 پروژه بزرگ کلاهبرداری در کشور

29 بهمن 1402
در دیگه چه خبر ؟
کلاهبرداری

داستان کوروش‌کمپانی حسابی سروصدا به پا کرده است. روز گذشته نیز افراد بسیاری در یک صف طولانی برای ثبت شکایت از این مجموعه اقدام کردند.

به گزارش بنکر (Banker)، گرچه هنوز مرجع قضایی از حجم کلاهبرداری این مجموعه پرده برنداشته اما برخی برآورده‌ها رقم آن را تا 2 هزار میلیارد ذکر می‌کنند.

احتمالا در روزهای آتی نیز افراد بیشتری از این مجموعه شکایت خواهند کرد.

آنچه برای افکار عمومی سوال بوده، این است که چرا این‌گونه کلاهبرداری‌ها به صورت تکرارشونده رخ می‌دهند.

بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد در چند سال اخیر حداقل 32 مورد کلاهبرداری هرکدام با بیش از چند هزار مالباخته در کشور رخ داده که نقاط مشترکی در این نوع کلاهبردار‌ی‌ها به چشم می‌خورد.

این نقاط مشترک طمع افراد در دستیابی به سود بالا در مدت زمان کوتاه است. این موضوع که یک ترفند روانشناسی بوده، افراد طمع‌کار را گرفتار کلاهبرداران می‌کند.

نکته قابل تامل اینکه همه کلاهبرداران از یک الگوی اقتصادی مشخص یعنی بازی پانزی استفاده می‌کنند.

32 پروژه بزرگ کلاهبرداری در کشور

وقوع این کلاهبرداری‌ها چند دلیل عمده دارد:

  • به دلیل وجود تورم بالا در کشور، یک حرص و ولع برای پولدار شدن یک‌شبه یا جا نماندن از تورم در ذهن برخی از مردم ازجمله جوانان ایجاد شده است که زمینه را برای دام‌گستری کلاهبرداران فراهم می‌کند.
  • خود موضوع تورم سبب می‌شود ارزش دارایی و سرمایه افراد هر روز کمتر و کمتر شده و تکاپوی افراد برای حفظ دارایی در قبال تورم یا هج کردن دارایی بیشتر شود. درنتیجه مردم به سرمایه‌گذاری پرریسک دست می‌زنند.
  • مورد دیگر این است که سواد مالی در جامعه درخصوص پروژه‌های پانزی پایین بوده و آموزش‌های مربوط به آن در رسانه‌های جمعی و رسانه ملی جدی گرفته نمی‌شود.
  • موضوع ممنوعیت و محدودیت واردات نیز سبب می‌شود افراد اقدامات پرریسکی کنند.
  • فارغ از اینکه آن رقم ۲ هزار میلیارد تومان درست باشد یا خیر، سوال اساسی که مطرح می‌شود این است چرا نهادهای نظارتی و امنیتی و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی نسبت به این گردش‌های مالی عجیب‌وغریب حساس نبوده و قبل از بحران، نسبت به آن حساسیت نداشته‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد باید نهادهای نظارتی کشور نسبت به موارد پولشویی و تامین مالی تروریسم حساسیت زیادی داشته باشند و برای حکمرانی ریال نیز موارد مشکوک را در رصد خود قرار دهند.

پروژه پانزی چیست؟

به گزارش بنکر، پانزی به پروژه‌هایی می‌گویند که در آن یک شخص یا گروه با وعدهٔ پرداخت سودهای زیاد و بدون ریسک، مبالغی را از سرمایه‌گذاران دریافت می‌کنند.

اما به جای صرف این مبالغ روی کسب و کار و تولید سود واقعی، از آن برای پرداخت سود به نفرات قبلی استفاده می‌کنند.

برچسب ها: انواع کلاهبرداری‌کلاهبرداریکوروش‌کمپانی
توئیتاشتراک گذاریاشتراک گذاریاشتراک گذاریارسال

بیشتر بخوانید

اطلاعیه
اخبار روز

بانک مرکزی: وام از طریق سامانه حمایت صحت ندارد

8 خرداد 1404
اخبار روز

تماس فامیلی که جیبت را خالی می‌کند!

24 اردیبهشت 1404
کلاهبرداری
اخبار روز

مفت بری به سبک کلاهبرداران بدبخت!

20 اسفند 1403

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار بنکر

بانک‌های ایران در تله استانداردهای جهانی

19 خرداد 1404

سودآورترین خودرو سایپا در ثبت‌نام عید قربان 1404 کدام است؟

19 خرداد 1404

سرانه درآمد ایرانیان نصف شد؛ علت چیست؟

19 خرداد 1404

بیت‌کوین به کما رفت؟ کاهش تراکنش‌ها و بازار سرد رمزارزها

19 خرداد 1404
طلا

سقوط آرام طلا؛ بازی جدید فدرال رزرو و چین آغاز شد؟

19 خرداد 1404
سکه و طلا

سکه در مرز حساس قرار گرفت؛ رشد یا ریزش؟

19 خرداد 1404

قیمت خودرو امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ | کاهش تا ۵۰ میلیون

19 خرداد 1404

قیمت سکه پارسیان امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۴

19 خرداد 1404

قیمت طلا امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۴؛ آیا زمان خرید است؟

19 خرداد 1404

قیمت دلار امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۴| آیا دلار گران‌تر می‌شود؟

19 خرداد 1404

بانک ملت طرح ملی کاهش مصرف برق را کلید زد

18 خرداد 1404

ناترازی منابع بانکی کشور جدی‌تر از همیشه

18 خرداد 1404

۹۰ درصد متقاضیان وام ازدواج گرفتند

18 خرداد 1404

رقابت نفس‌گیر بانک‌ها برای جذب پول مردم

18 خرداد 1404

پیش‌بینی قیمت دلار از نگاه کارشناسان/آخرین قیمت ارز

18 خرداد 1404

وب گردی

سقف متحرک استخر ، بیما ، عمل زیبایی بازیگران، پلکسی

مروری بر دسته بندی اخبار

  • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ارز دیجیتال
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه
  • بانکداری
  • بانکداری الکترونیک
  • بنکر پلاس
  • تاریخ و اقتصاد
  • خدمات آنی
  • خودرو
  • دیگه چه خبر ؟
  • صرافی
  • طلا و ارز
  • قانون بانکداری
  • کافه بانک
  • گزارش روز
  • نگاه بنکر
  • وام
  • ویژه بنکر
  • یادداشت

آخرین اخبار

بانک‌های ایران در تله استانداردهای جهانی

19 خرداد 1404

ایران پیشنهاد جدیدی برای توافق ارائه می کند

19 خرداد 1404
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

ما را دنبال کنید

بایگانی اخبار

  • تماس با ما
  • درباره ما

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • ویژه بنکر
  • اخبار روز
  • بانکداری
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • دریافت شماره شبا
  • دیگه چه خبر ؟
  • تاریخ و اقتصاد
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد