پشت‌پرده تحقیقات مسدودسازی کیف‌پول‌های تتر

به گزارش بنکر، ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات آمریکا، از شرکت کانتور فیتزجرالد خواسته است تا ۲۳ اکتبر اسناد و جزئیات مربوط به همکاری تجاری خود با تتر، ناشر استیبل‌کوین USDT، را ارائه کند. این درخواست بر شفاف‌سازی نقش کانتور در نگهداری ذخایر تتر و تفاوت اختیارات این شرکت با اختیار تتر برای مسدودکردن آدرس‌های USDT در بلاکچین‌های عمومی تمرکز دارد.

سناتور آمریکایی چه اسنادی از کانتور فیتزجرالد خواسته است؟

بلومنتال در درخواست خود، اسناد مربوط به دارایی‌های خزانه‌داری نگهداری‌شده برای تتر، درآمد کانتور از این همکاری، رویه‌های بررسی تحریم‌ها، حسابرسی‌ها و مکاتبات با مقام‌های دولتی را مطالبه کرده است.

او همچنین درباره سهم گزارش‌شده کانتور در تتر پرسش‌هایی مطرح کرده است. در نامه این سناتور، ارزش این سهم حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده؛ رقمی که بر پایه ارزش‌گذاری ضمنی مطرح شده و به معنای وجود قیمت عمومی برای سهام تتر نیست.

این نامه در چارچوب یک درخواست تحقیقاتی ارائه شده و به‌خودی‌خود اثبات‌کننده تخلف از سوی کانتور فیتزجرالد یا تتر نیست. بر اساس اطلاعات موجود در متن گزارش، تاکنون پاسخی عمومی به این درخواست منتشر نشده است.

ماجرای ۸۴۶ کیف پول مرتبط با ایران چیست؟

این درخواست پس از انتشار گزارشی مطرح شد که در آن کارکنان دموکرات سنای آمریکا ۸۴۶ کیف پول مرتبط با ایران و گروه‌های نیابتی منطقه را بررسی کرده بودند.

طبق یافته‌های گزارش یادشده، ۸۴ درصد از کیف پول‌های بررسی‌شده تقریباً به‌طور انحصاری یا کاملاً از USDT برای تراکنش‌ها استفاده می‌کردند. با این حال، نمونه مورد بررسی تصادفی نبوده و نمی‌توان نتایج آن را نماینده کل فعالیت‌های مرتبط با USDT دانست.

تتر نیز اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با ایران را در کیف پول‌های شناسایی‌شده مسدود کرده است.

تفاوت اختیارات کانتور فیتزجرالد و تتر در مسدودسازی USDT

یکی از محورهای اصلی این موضوع، تفاوت میان نقش متولی ذخایر تتر و اختیارات ناشر این استیبل‌کوین در شبکه‌های بلاکچینی است.

کانتور فیتزجرالد می‌تواند به دارایی‌های ذخیره‌ای نگهداری‌شده برای تتر، از جمله اوراق خزانه‌داری، دسترسی داشته باشد؛ اما انتقال USDT میان کیف پول‌ها لزوماً به معنای جابه‌جایی دارایی‌های ذخیره‌ای نیست.

از سوی دیگر، اختیار مسدودسازی آدرس‌های USDT در بلاکچین‌های عمومی در اختیار تتر است، نه متولی ذخایر آن. بنابراین، نگهداری دارایی‌های پشتوانه و کنترل آدرس‌های مرتبط با توکن، دو نقش متفاوت محسوب می‌شوند.

در مجموع، درخواست بلومنتال بر روشن‌شدن ابعاد همکاری تجاری کانتور فیتزجرالد و تتر، نحوه نگهداری ذخایر و رویه‌های مرتبط با تحریم‌ها تمرکز دارد. در این مرحله، درخواست ارائه اسناد را نباید معادل اثبات تخلف شرکت‌ها دانست.