به گزارش بنکر (Banker)، مقامات قضایی ایالات متحده از پایان یک عملیات گسترده بینالمللی خبر دادهاند که طی آن ۹ مرکز سازمانیافته کلاهبرداری منهدم و حداقل ۲۷۶ نفر بازداشت شدهاند. این شبکهها با استفاده از روشهای پیچیده مهندسی اجتماعی، میلیونها دلار از سرمایهگذاران آمریکایی را سرقت کرده بودند.
آنچه این عملیات را متمایز میکند، همکاری بیسابقه میان نهادهای قضایی و انتظامی سه کشور است:
-
افبیآی (FBI) ایالات متحده
-
پلیس دبی
-
وزارت امنیت عمومی چین
این عملیات که در آوریل ۲۰۲۶ به نتیجه نهایی رسید، نشاندهنده عزم جهانی برای مقابله با زیرساختهای پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال است.
روش «قصابی خوک»
کلاهبرداران از تکنیکی به نام «قصابی خوک» (Pig-Butchering) استفاده میکردند. شاید این اسم برایتان عجیب باشد، اما منطق پشت آن ساده و در عین حال وحشتناک است:
ابتدا اعتماد قربانی را جلب میکنند ( مثل پروار کردن خوک)، سپس تمام دارایی او را یکجا میبرند (سر میبرند).
روند کار به این شکل بود:
-
کلاهبرداران در شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای دوستیابی با قربانیان ارتباط میگرفتند
-
با حرفهای معمولی و روزمره، اعتماد آنها را جلب میکردند
-
سپس قربانیان را تشویق میکردند تا در اپلیکیشنهای سرمایهگذاری جعلی ثبت نام کنند
-
پس از واریز وجوه، قربانیان دیگر هیچ کنترلی روی دارایی خود نداشتند
-
مبالغ به سرعت در کیف پولهای ناشناس جابهجا میشد
جزئیات دستگیریها
در این عملیات هماهنگ:
-
پلیس دبی: ۲۷۵ نفر را دستگیر کرد
-
پلیس تایلند: یک متهم کلیدی را بازداشت نمود
وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه رسمی خود تأکید کرد که این شبکهها میلیونها دلار خسارت به شهروندان آمریکایی وارد کردهاند.
اتهامات و مجازاتهای احتمالی
متهمان با اتهامات سنگینی روبهرو هستند که عبارتند از:
-
توطئه برای کلاهبرداری (حداکثر ۲۰ سال زندان)
-
پولشویی (حداکثر ۲۰ سال زندان)
-
جریمههای سنگین نقدی
عملیات «لول آپ»
این پرونده تنها بخشی از یک تلاش بزرگتر به نام عملیات «لول آپ» (Level Up) است. افبیآی تاکنون:
-
به بیش از ۹,۰۰۰ قربانی اطلاعرسانی کرده است
-
از سرقت احتمالی ۵۶۲ میلیون دلار ارز دیجیتال جلوگیری نموده است
اگر سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال انجام میدهید، این عملیات یک یادآوری مهم است: پیشنهادهای سرمایهگذاری با سود تضمینی و غیرواقعی، تقریباً همیشه کلاهبرداری هستند. قبل از واریز هر مبلغی، پلتفرم مورد نظر را به دقت بررسی کنید و هرگز به افراد ناشناس در شبکههای اجتماعی اعتماد نکنید.
دیدگاهها