به گزارش بنکر (Banker)، به گفته وی، پس از پایان مراحل تودیع سند الحاق در سازمان ملل متحد، این موضوع بهطور رسمی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام خواهد شد.
خانی افزود: در چارچوب برنامه اقدام ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ۸۶۱ اقدام اصلاحی بهمنظور رفع فرآیندهای مستعد فساد به ۴۱ دستگاه اجرایی کشور ابلاغ شده است.
سه گام کلیدی ایران برای عادیسازی پرونده FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تشریح نقشهراه همکاری ایران با FATF، سه گام کلیدی برای عادیسازی وضعیت کشور را معرفی کرد:
-
تدوین و اجرای قوانین استاندارد FATF در داخل کشور؛ اقدامی که ایران آن را با تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و CFT بهانجام رسانده است.
-
عضویت رسمی ایران در یکی از گروههای منطقهای FATF برای ارزیابی عملکرد و ایجاد مسیر شفاف همکاری؛ اقدامی که میتواند به حذف نام ایران از فهرست سیاه منجر شود.
-
حضور فعال نخبگان ایرانی در تدوین و بهروزرسانی توصیهها و استانداردهای FATF بهعنوان گامی برای تأثیرگذاری در سیاستگذاریهای بینالمللی.
چرا ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفت؟
به گفته خانی، اصلیترین دلیل قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه عدم عضویت در یکی از گروههای منطقهای FATF بوده است.
او تأکید کرد: این مسئله موجب شد که ایران بهعنوان کشور غیرهمکار شناخته شود و در نتیجه، ارزیابیها از سوی متخصصان بینالمللی با سختگیری بیشتری انجام گیرد.
خانی خاطرنشان کرد: در صورت عضویت ایران در گروه منطقهای اوراسیا (EAG) که شامل کشورهای همسو و دوست ایران است، مسیر تعامل و عادیسازی با FATF هموارتر خواهد شد.
امید به صدور مجوز عضویت ایران در گروه اوراسیا
رئیس مرکز اطلاعات مالی ابراز امیدواری کرد که پیش از نشست آینده گروه اوراسیا، مجوز عضویت رسمی ایران صادر شود.
به گفته وی، این اقدام به مرکز اطلاعات مالی اجازه میدهد که با داشتن تریبون رسمی در FATF، از حقوق ایران دفاع کرده و فرآیند عادیسازی را تسریع بخشد.
خانی در پایان تأکید کرد: با تحقق این سه گام کلیدی، تمامی بهانههای موجود برای تداوم وضعیت فعلی از میان برداشته خواهد شد و ایران میتواند از فهرست کشورهای غیرهمکار خارج شود.
اهمیت الحاق ایران به CFT و تعامل با FATF
کارشناسان اقتصادی معتقدند پیوستن ایران به CFT و گروههای منطقهای FATF، علاوه بر بهبود جایگاه بینالمللی کشور، میتواند به تسهیل مبادلات بانکی، جذب سرمایه خارجی و کاهش هزینههای نقلوانتقال مالی منجر شود.
این روند همچنین به شفافیت نظام مالی و ارتقای استانداردهای ضدپولشویی در کشور کمک خواهد کرد.
دیدگاهها