بنکر | Banker
پنج‌شنبه 19 تیر 1404
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • RSS
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بنکر | Banker
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

مقر مجرمان رمزارزی لو رفت!

21 آذر 1402
در ارز دیجیتال
دادگاه

آناتولی لگکودیموف (Anatoly Legkodymov)، بنیان‌گذار صرافی ارزهای دیجیتال بیتزلاتو (Bitzlato)، به اتهامات مربوط به اداره یک صرافی که جابجایی‌های غیرقانونی وجوه را تسهیل می‌کند، اعتراف کرد.

به گزارش بنکر (Banker)، صرافی بیتزلاتو که به حداقل موارد برای احراز هویت نیاز دارد، ظاهراً به دلیل رویه‌های سهل‌گیرانه شناخت مشتری (KYC)، به عنوان مقری برای مجرمان عمل نموده و تا زمان تعطیلی Hydra Market در آوریل ۲۰۲۲، بیش از ۷۰۰ میلیون دلار تراکنش‌های غیرمجاز را امکان‌پذیر کرده است.

اعتراف لگکودیموف نقش بیتزلاتو را در کمک به فعالیت‌های غیرقانونی، به ‌ویژه معاملات مهم آن با Hydra Market، یک بستر معاملاتی بدنام فعال در زمینه خرید و فروش مواد مخدر، داده‌های مالی دزدیده‌شده، شناسه‌های تقلبی و پولشویی پررنگ کرد.

در واقع، عدم نظارت دقیق بر معاملات و رویکردی سهل‌انگارانه، بیتزلاتو را به یک صرافی بزرگ در تراکنش‌های غیرقانونی تبدیل کرده است.

در این میان، لازم به ذکر است که زیرساخت‌های بیتزلاتو برچیده شد و ارز دیجیتال آن در اوایل سال به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم توقیف گشت.

این پرونده به طور مشترک توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک و تیم ملی اجرای رمزارزها (NCET)، با هدف مبارزه با استفاده غیرمجاز از ارزهای دیجیتال، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

در پی این اتفاقات، معاون دادستان کل بر عزم دولت برای مبارزه با جرایم مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال و عواقب محدودیت‌های ناکافی برای تراکنش‌های غیرقانونی در صنعت رمزرازها، تاکید کرده است.

منبع: ramzarz.news
برچسب ها: ارزهای دیجیتالبیتزلاتورمزارزصرافی ارزهای دیجیتال
توئیتاشتراک گذاریاشتراک گذاریاشتراک گذاریارسال

بیشتر بخوانید

ارز دیجیتال

ثبت رکورد ۱۱۲ هزار دلاری بیت کوین در سایه تنش‌های اقتصادی!

19 تیر 1404
دیگه چه خبر ؟

زنگ خطر برای دارندگان پپه (PEPE) 

18 تیر 1404
ارز دیجیتال

قیمت اتریوم رکورد تاریخی خود را می‌شکند؟

18 تیر 1404

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار بنکر

سکه و طلا گران شد/ پیش بینی اتحادیه طلا

19 تیر 1404
طلا

نکات مهم برای سرمایه‌گذاران طلا در ایران

19 تیر 1404
طلا

قیمت انواع طلا در ایران امروز پنج‌شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۴

19 تیر 1404
بانک مرکزی ایران

استخدام بانک مرکزی را از سایت این بانک پیگیری کنید

19 تیر 1404
بورس

این بازارها پول های بورس را بلعیدند

19 تیر 1404

چه چیزی رفاه ایرانیان را تهدید می‌کند و راه نجات کجاست؟

19 تیر 1404

ثبت رکورد ۱۱۲ هزار دلاری بیت کوین در سایه تنش‌های اقتصادی!

19 تیر 1404

بانک یا بنگاه املاک؟ مسیر خطرناک نظام بانکی

19 تیر 1404

قیمت جهانی طلا امروز پنج‌شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۴

19 تیر 1404

قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴

19 تیر 1404

قیمت ماشین های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۴

19 تیر 1404

زمان خرید طلاست؟

19 تیر 1404

قیمت سیمان امروز پنج‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴

19 تیر 1404

قیمت طلا ، سکه و دلار امروز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴

19 تیر 1404

آخرین قیمت طلا،سکه و دلار امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴

18 تیر 1404

وب گردی

سقف متحرک استخر ، بیما ، عمل زیبایی بازیگران

مروری بر دسته بندی اخبار

  • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ارز دیجیتال
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه
  • بانکداری
  • بانکداری الکترونیک
  • بنکر پلاس
  • تاریخ و اقتصاد
  • خدمات آنی
  • خودرو
  • دیگه چه خبر ؟
  • صرافی
  • طلا و ارز
  • قانون بانکداری
  • کافه بانک
  • گزارش روز
  • نگاه بنکر
  • وام
  • ویژه بنکر
  • یادداشت

آخرین اخبار

سکه و طلا گران شد/ پیش بینی اتحادیه طلا

19 تیر 1404

چگونه در بازار پرنوسان طلا و ارز سود کنیم؟ ۶ راهکار طلایی سرمایه‌گذاری

19 تیر 1404
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

ما را دنبال کنید

بایگانی اخبار

  • تماس با ما
  • درباره ما

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • ویژه بنکر
  • اخبار روز
  • بانکداری
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • دریافت شماره شبا
  • دیگه چه خبر ؟
  • تاریخ و اقتصاد
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد