• نایب رئیس اتاق ایران عنوان کرد

    احتمال عدم تمدید مهلت ایران از طرف FATF

    احتمال عدم تمدید مهلت ایران از طرف FATF
    نایب رئیس اتاق ایران گفت: با توجه به اجرایی نشدن اصلاحات قانونی مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، ممکن است اف.ای.تی.اف این بار مهلت ایران را تمدید نکند.
    ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
  • چک‌های صادره ردیابی می شوند

    چک‌های صادره ردیابی می شوند
    موضوع ساماندهی چک‌های تضمینی در حالی از سوی بانک مرکزی به اجرا درآمده که به گواه آمار موجود، ده هزار میلیارد تومان پول بی‌نام و نشان در قالب همین چک‌ها در اقتصاد ایران گردش می‌کرد.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  • رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد

    تعیین تکلیف لایحه پالرمو و CFT تا ۱ ماه آینده

    تعیین تکلیف لایحه پالرمو و CFT تا ۱ ماه آینده
    رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: پرونده لایحه CFT تا هفته آتی در مجلس بسته شد و به همراه لایحه پالرمو تا ماه آینده در مجمع تشخیص تعیین تکلیف می‌شود.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  • تحویل دسته چک منوط به هویت‌سنجی افراد شد

    «نهاب» کلاهبردارها و پولشویان را شناسایی می کند

    «نهاب» کلاهبردارها و پولشویان را شناسایی می کند
    طبق بخشنامه اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها قبل از تحویل دسته چک به متقاضیان باید هویت آنان را از سامانه «نهاب» احراز کنند.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  • در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

    لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

    لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
    یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
  • اسکناس ۵۰۰ یورویی جمع آوری می شود

    اسکناس ۵۰۰ یورویی جمع آوری می شود
    کشورهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی با ۵۰۰ یورویی که بزرگترین اسکناس پولی مشترک اروپا محسوب می شود، خداحافظی می کنند.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
  • عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه هشدار داد

    خطر خروج سپرده‌ها با سپرده ماه شمار

    خطر خروج سپرده‌ها با سپرده ماه شمار
    عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: بخشنامه تغییر مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار تنها منافع بانک‌ها را تامین می‌کند و منفعتی برای سپرده‌گذاران ندارد؛ چراکه تغییری در سود وام‌‌ها و تسهیلات بانکی داده نشده است،
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  • بانک مرکزی رد کرد

    تکذیب فعال‌شدن ۴۸ ساعته کارت‌های بانکی

    تکذیب فعال‌شدن ۴۸ ساعته کارت‌های بانکی
    برخی شعب بانک‌ها از برنامه بانک مرکزی برای فعال‌ شدن کارت‌های بانکی صادره ۴۸ ساعت پس از صدور خبر داده‌اند که بانک مرکزی این موضوع را رد کرد.
    ۱۳۹۷/۱۰/۸
  • شهروندان مراقب باشند

    اجاره حساب بانکی ماهیانه ۵ میلیون تومان

    اجاره حساب بانکی ماهیانه ۵ میلیون تومان
    اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
    ۱۳۹۷/۱۰/۸
  • حساب یا کارت بانکی خود را اجاره ندهید

    مراقب پولشویان باشید

     مراقب پولشویان باشید
    اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می شود.
    ۱۳۹۷/۱۰/۳
  • چندنرخی بودن دلار ضروری‌است

    چندنرخی بودن دلار ضروری‌است
    یک کارشناس اقتصادی اقدامات اخیر بانک مرکزی و اصلاح اصول پیمان سپاری ارزی را از دلایل اصلی کاهش نرخ ارز عنوان و بر افزایش تمرکز بانک‌مرکزی بر بازار حواله تاکید کرد.
    ۱۳۹۷/۱۰/۲
  • دلایل اصلی نوسانات در بازار ارز

    دلایل اصلی نوسانات در بازار ارز
    عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت درخصوص دلایل نوسانات در بازار ارز گفت: دلایل بالا رفتن و بی ثباتی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر را باید در مباحثی همچون سفته‌بازی، انتظارات روانی و فعالیت‌های عامدانه عوامل خارجی جست‌وجو کرد.
    ۱۳۹۷/۱۰/۲
  • بانک مرکزی بخشنامه کرد

    بروزرسانی سامانه نهاب به بانک‌ها ابلاغ شد

    بروزرسانی سامانه نهاب به بانک‌ها ابلاغ شد
    بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱
  • اجاره حساب بانکی!

    اجاره حساب بانکی!
    پولشویی و بازآفرینی مبادلات بانکی به دغدغه اصلی این روزهای رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است.
    ۱۳۹۷/۹/۲۱
  • محدودیت تراکنش‌های بانکی؛ مانع سفته‌بازی

    محدودیت تراکنش‌های بانکی؛ مانع سفته‌بازی
    *هادی حق شناس/ کارشناس مسائل اقتصادی
    ۱۳۹۷/۹/۲۱
  • روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد

    تکذیب خبر ممنوعیت ارایه خدمات بانکی در موبایل بانک

    تکذیب خبر ممنوعیت ارایه خدمات بانکی در موبایل بانک
    خبر منتشر شده در فضای مجازی باعنوان «ممنوعیت ارایه خدمات بانکی در نرم افزارهای موبایل بانک» صحت نداشته و بخشنامه های مرتبط با این موضوع بر احراز هویت کامل و قوی مشتری تاکید داشته و دارند.
    ۱۳۹۷/۹/۱۲
  • سایه روشن تغییرات چک‌های رمزدار

    سایه روشن تغییرات چک‌های رمزدار
    جلوگیری از پشت‌نویسی و انتقال به غیر چک‌های تضمینی بانکی شفافیت مالی معاملات کلان اقتصادی را افزایش می‌دهد، اما به گفته برخی کارشناسان، این امر می‌تواند باعث ایجاد اختلال در روند این معاملات نیز شود.
    ۱۳۹۷/۹/۱۱
  • یک کارشناس امور بانکی پاسخ داد

    بانک‌ها چه زمانی مشکوک به پولشویی می‌شوند؟

    بانک‌ها چه زمانی مشکوک به پولشویی می‌شوند؟
    یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده‌ ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره‌ اموال و عواید حاصل از جرم است.
    ۱۳۹۷/۹/۱۰
  • سرپیچی بانک‌ها از اجرای سقف ۵۰ میلیونی تراکنش‌های کارتی

    سرپیچی بانک‌ها از اجرای سقف ۵۰ میلیونی تراکنش‌های کارتی
    بانک مرکزی در تکمیل سیاست کنترل قاچاق ارز به دنبال اعمال محدودیت تراکنش‌های کارتی تا سقف ۵۰ میلیون برای هر فرد در شبانه‌روز است اما برخی بانک‌های خصوصی در برابر این سیاست مقاومت می‌کنند.
    ۱۳۹۷/۹/۶
  • یک تحلیل گر اقتصادی عنوان کرد

    مبارزه با پولشویی با محدود کردن سقف تراکنش‌ها

    مبارزه با پولشویی با محدود کردن سقف تراکنش‌ها
    یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است.
    ۱۳۹۷/۹/۵
آخرین اخبار

کاهش هزینه وام مسکن بدون سپرده

دویچه بانک نام ۲۸ شهر برتر جهان برای کار را منتشر کرد

اولویت های بانک کشاورزی در امور اعتباری

دستور نوبخت به بانک‌ها!

دلار به مرز ۱۱۶۰۰تومان رسید

پالادیوم رکورد زد، قیمت طلا بالا ماند

پیش بینی دو موسسه از قیمت طلا

سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان عملیاتی می‌شود

یارانه نقدی چه کسانی حذف می‌شود؟

آخرین مراحل راه‌اندازی کانال ویژه مالی اروپا

۱۷هزار نفر از بانک صادرات وام ۶ درصد گرفتند

سهام بانک صادرات، از نقدشونده‌ترین سهام‌ها

کاهش خطر سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال

رشد قیمت طلا به بالاترین سطح رسید

نکات ضروری پرداخت تسهیلات

عاملی که موجب درخشش طلا خواهد شد

خواب زمستانی مسکن

بازار ارز مستعد ریزش تازه است؟

معرفی خدمات بانک ملی با ابزارهای نوین

بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوق کمتر از ۱۰۰ میلیون

نرخ پوندافزایش و نرخ یورو کاهش یافت

وکیل مالباختگان سکه ثامن متهم کرد

سه باور اشتباه معامله‌گران ارز

معوقات بانکی چقدر است؟

ارز وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تامین شد

مسکن سال بعد وضع خوبی ندارد

بهبود شرایط تبادلات بانکی

چرا نرخ ارز الاکلنگ بازی می‌کند؟

بسته جدید ارزی اتحادیه اروپا رونمایی شد

مردم توصیه کانال های تلگرامی را جدی نگیرند