• کارنامه بانک ملی در مبارزه با پولشویی

    کارنامه بانک ملی در مبارزه با پولشویی
    مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
    ۱۳۹۷/۳/۲۷
  • رییس کل بانک مرکزی

    بانک‌های ما از استانداردهای روز دنیا عقب افتاده‌اند

    بانک‌های ما از استانداردهای روز دنیا عقب افتاده‌اند
    رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت‌های نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استانداردهای روز دنیا است.
    ۱۳۹۷/۳/۲۲
  • مبارزه با پولشویی، پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در شماره ۲۵۱

    انتشار تازه ترین شماره مجله بانک ملی

    انتشار تازه ترین شماره مجله بانک ملی
    تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.
    ۱۳۹۷/۳/۲۲
  • ۳ رویکرد برای پیوستن به FATF

    ۳ رویکرد برای پیوستن به FATF
    *حیدر مستخدمین‌حسینی/معاون پیشین بانک مرکزی
    ۱۳۹۷/۳/۲۱
  • رونمایی از سامانه استعلام پست در بانک دی

    رونمایی از سامانه استعلام پست در بانک دی
    سامانه استعلام پست بانک دی با مشارکت معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک و اداره مبارزه با پولشویی در راستای کاهش ریسک از ناحیه مشتریان پر خطر و اجرای سیاست های پیشگیرانه پولشویی و به منظور تکمیل فرآیند شناسایی کامل مشتریان (CDD) رونمایی شد.
    ۱۳۹۷/۳/۱۲
  • اعلام مصادیق پولشویی ارز همراه مسافر

    اعلام مصادیق پولشویی ارز همراه مسافر
    برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.
    ۱۳۹۷/۳/۱۲
  • مبارزه با پول‌های کثیف

    مبارزه با پول‌های کثیف
    *کاظم اوحدی
    ۱۳۹۷/۳/۱۰
  • FATF با برجام مرتبط نیست

    FATF با برجام مرتبط نیست
    رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: FATF ارتباط مستقیمی با برجام پیدا نمی‌کند، اما بهانه عدم همکاری با نظام مالی و بانکی را رقم خواهد زد.
    ۱۳۹۷/۳/۶
  • اسکناس حذف می‌ شود؟

    اسکناس حذف می‌ شود؟
    *سیدحسین سلیمی/ نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
    ۱۳۹۷/۳/۳
  • تعریف مجلس از عملیات مشکوک پولشویی

    تعریف مجلس از عملیات مشکوک پولشویی
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود در قانون مبارزه با پولشویی «معاملات و عملیات مشکوک» در جرم پولشویی را تعریف کردند.
    ۱۳۹۷/۲/۲۶
  • خود تحریمی بانک های ایرانی

    خود تحریمی بانک های ایرانی
    یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصاد ایران که از آن به عنوان ابرچالش نیز یاد شده، مصائب نظام بانکی در ایران است؛ معضلی که نه تنها به ساختار اقتصادی داخلی آسیب وارد کرده که به خودتحریمی جهان هم دامن زده است.
    ۱۳۹۷/۲/۲۵
  • رییس کانون بانک‌های خصوصی

    برخورد FATF با ایران منطقی نیست

    برخورد FATF با ایران منطقی نیست
    رییس کانون بانک های خصوصی می گوید برخورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با ایران منطقی نیست و مسائل دیگری در میان است.
    ۱۳۹۷/۲/۲۳
  • مدیر اجرایی «دویچه فورفیت»

    بانک سامان، بهترین گزینه برای تعاملات بین‌المللی است

    بانک سامان، بهترین گزینه برای تعاملات بین‌المللی است
    مدیر اجرایی «دویچه فورفیت» گفت: بانک‌های جهان به‌دنبال تعامل با بانک‌های خصوصی ایران هستند و بانک سامان با داشتن نیروهای متخصص، از بهترین بانک‌های ایران برای تعاملات بین‌المللی است.
    ۱۳۹۷/۲/۲۲
  • اخذ تضامین بانکی از اروپا

    اخذ تضامین بانکی از اروپا
    *دکتر محمدهاشم بت‌شکن
    ۱۳۹۷/۲/۲۲
  • در میان مخالفت شدید نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری انجام شد

    گام اول مقابله با موانع بانکی

    گام اول مقابله با موانع بانکی
    مجلسی‌ها در جلسه علنی دیروز پارلمان نخست با ۱۳۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع، موافقت خود با کلیات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را اعلام و آن را تصویب کردند و پس از آن، با کلیات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با ۱۲۹ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع موافقت کردند.
    ۱۳۹۷/۲/۱۹
  • بهبود روابط بانکی ایران زیر سایه FATF؟

    بهبود روابط بانکی ایران زیر سایه FATF؟
    در حالی دولت اعتقاد دارد موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF برطرف خواهد شد که روابط بانکی ایران بعد از خروج کشورمان از لیست سیاه FATF بهبود خاصی نداشته است.
    ۱۳۹۷/۲/۱۸
  • برای نقل و انتقال وجوه در شعب

    کارکنان بانک‌ها سطح بندی می‌شوند

    کارکنان بانک‌ها سطح بندی می‌شوند
    بانک مرکزی از مدیران نظام بانکی خواست برای جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی کارکنان، سطح دسترسی آنها برای نقل و انتقال وجوه در سطح شعب تدوین و اجرایی شود.
    ۱۳۹۷/۲/۱۱
  • اعلام سیاست نهایی بانک مرکزی برای ارز رمزها تا اواسط سال

    ممنوعیت ارز رمزها سیاست نهایی بانک مرکزی نیست

    ممنوعیت ارز رمزها سیاست نهایی بانک مرکزی نیست
    معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست برای ارزهای رمزنگار تا اواسط سال خبر داد و گفت: ممنوعیت ارزهای رمزنگار سیاست نهایی بانک مرکزی نیست
    ۱۳۹۷/۲/۱۰
  • براساس بخشنامه‌ بانک مرکزی

    خرید و فروش بیت کوین ممنوع شد

    خرید و فروش بیت کوین ممنوع شد
    به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
    ۱۳۹۷/۲/۲
  • وزیر اقتصاد عنوان کرد

    حذف دلار و جایگزینی یورو در مبادلات خارجی

    حذف دلار و جایگزینی یورو در مبادلات خارجی
    وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حال حاضر مبادلات کشور با یورو انجام می شود، گفت: حذف کامل دلار از مبادلات خارجی کشور دور از دسترس نیست.
    ۱۳۹۷/۱/۲۹
آخرین اخبار

ارجاع تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه

بانک مرکزی دلار را ۶۵۰۰ تومان کرد؟

بانک مرکزی اولویت‌های جدید تامین ارز را به بانک‌ها ابلاغ کرد

دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری ابلاغ شد

نبض بازار در دستان دلالان ارزی!

سکه طی ۷سال چقدر گران شد؟

نخریدن طلا هم نمی‌تواند بازار را کنترل کند

اعلام جرم علیه ۶ مقام ارشد فعلی و سابق بانک مرکزی

صعود قیمت سکه و دلاردر بازار تهران/جدول

ارز ۳۸۰۰ تومانی نداریم

جذب سپرده‌های ارزان‌قیمت در بانک دی

فقر نظام نظارتی در الگوی کسب و کار بانک‌ها

کسر مالیات از کارتخوان‌ها تکذیب شد

ارز به صرافی های خصوصی نمی رسد

نرخ سوم دلار تصویب شد

دومین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه بانک سینا برگزار می‌شود

تسهیلات اعطایی بانک رفاه به بخش های مختلف اقتصادی

عامل اصلی افزایش قیمت طلا در ماه آینده

شناسایی تراکنش های مشکوک با سامانه کشف تقلب

چالش جدید دلار برای مسافران ایرانی

یک توصیه به سهامداران غیرحرفه‌ای

خواسته بانکداران از وزارت اقتصاد

جنگ تجاری قیمت طلا را افزایشی کرد

با «بله» کار «خیر» کنید

چند فقره چک پاس نشد؟

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود شد

روند قیمت طلا طی هفته آینده

مزایای دریافت گواهی سپرده سکه طلا از بانک سامان

بازار سرمایه به صعود ادامه می‌دهد؟

۵ رویداد مهم اقتصادی در هفته آینده

اخبار پربازدید