• شرایط واردات طلا، ارز و طلای خام اعلام شد

    شرایط واردات طلا، ارز و طلای خام اعلام شد
    گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور ورود طلا، ارز و طلای خام به کشور را منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی و تشریفات گمرکی مجاز اعلام کرد.
    ۱۳۹۷/۵/۲۲
  • تصویب FATF نرخ ارز را کاهش می‌دهد

    تصویب FATF نرخ ارز را کاهش می‌دهد
    یک کارشناس اقتصادی در مورد تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان گفت: بنده همیشه از پیوستن ایران به قوانین بین المللی مانند FATF حمایت کرده‌ام چون باور دارم که این‌گونه تصمیمات تاثیر مثبتی بر بازارهای کشور خواهد داشت. اگر ایران به طور رسمی اعلام کند که به FATF پیوسته، قطعا موجب کاهش نرخ دلار خواهد شد.
    ۱۳۹۷/۵/۲۱
  • ریسک روابط کارگزاری بانکی

    ریسک روابط کارگزاری بانکی
    *اسماعیل محمدی/معاون اداره خزانه داری و روابط کارگزاری بانک شهر/کارشناس ارشد حقوق بین الملل
    ۱۳۹۷/۵/۲۱
  • فروش اسکناس با ۱درصد سود در سنا

    جزئیات جلسه صرافان در بانک مرکزی اعلام شد

    جزئیات جلسه صرافان در بانک مرکزی اعلام شد
    بر اساس جلسه‌ای که میان صرافان و بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شده صرافی‌ها تمامی خریدهای ارزِ اسکناس خود را در سامانه سنا ثبت کرده و با یک درصد سود از طریق همان سامانه به فروش برسانند.
    ۱۳۹۷/۵/۲۰
  • عدم انتقال اطلاعات بانکی با FATF

    عدم انتقال اطلاعات بانکی با FATF
    رییس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد که مقررات FATF باعث نمی شود که اطلاعات پولی و بانکی به جایی داده شود بلکه این مقررات باعث ایجاد شفافیت می شوند.
    ۱۳۹۷/۵/۲۰
  • حساب بانکی خود را چک کنید

    ضرب‌الاجل برای مسدودسازی حساب‌های بی‌هویت بانکی

    ضرب‌الاجل برای مسدودسازی حساب‌های بی‌هویت بانکی
    با پایان یافتن مهلت بانک مرکزی برای بانک‌ها به منظور تعیین تکلیف حساب‌های بدون هویت، به زودی تمامی این حساب‌ها در صورت عدم رسیدگی، مسدود و غیرفعال خواهند شد.
    ۱۳۹۷/۵/۹
  • همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی

    دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی

    دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی
    بانک ملی، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی از این اقدامات است.
    ۱۳۹۷/۵/۹
  • بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد

    اصلاح ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

    اصلاح ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر
    بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
    ۱۳۹۷/۵/۲
  • حجم پول کثیف در اقتصاد ایران

    حجم پول کثیف در اقتصاد ایران
    آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند.
    ۱۳۹۷/۴/۲۳
  • مدیر بازرسی و تطبیق بانک سامان توصیه کرد

    هشدار: اطلاعات حساب بانکی خود را به دیگران ندهید

    هشدار: اطلاعات حساب بانکی خود را به دیگران ندهید
    مدیر بازرسی و تطبیق بانک سامان به شهروندان توصیه کرد درصورت درخواست افراد ناشناس مبنی‌بر استفاده از سپرده یا کارت بانکی‌شان، اکیدا از همکاری با این افراد پرهیز کنند.
    ۱۳۹۷/۴/۲۰
  • شرط ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان

    شرط ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان
    یک کارشناس مبارزه پولشویی با تاکید بر لزوم ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان، فعالیت در عرصه بین الملل را مشروط به رعایت الزاماتی دانست.
    ۱۳۹۷/۴/۱۹
  • معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان کرد

    اعلام سیاست نهایی ارزهای رمزنگار تا پایان شهریور ۹۷

    اعلام سیاست نهایی ارزهای رمزنگار تا پایان شهریور ۹۷
    معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مجموعه بانک مرکزی به زمانبندی اعلام شده یعنی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ برای اعلام سیاست نهایی ارزهای رمزنگار مقید است.
    ۱۳۹۷/۴/۱۳
  • خواسته‌های ۹ گانه از ایران

    FATF فرصتی دوباره به ایران داد

    FATF فرصتی دوباره به ایران داد
    کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد.
    ۱۳۹۷/۴/۱۰
  • شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی(IMOLIN)

    شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی(IMOLIN)
    شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی (IMOLIN) یک منبع و مرجع جامع تحقیقاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم (AML/CFT) است.
    ۱۳۹۷/۴/۹
  • ارزش بیت کوین کاهش یافت

    ارزش بیت کوین کاهش یافت
    با افزایش سختگیری‌ها نسبت به ارزهای مجازی در ژاپن، روند کاهش ارزش بیت کوین برای چهارمین هفته متوالی ادامه یافت.
    ۱۳۹۷/۴/۲
  • تعامل با FATF شرط لازم ولی ناکافی

    تعامل با FATF شرط لازم ولی ناکافی
    *داود مهدیان/عضو هیئت مدیره آرین بانک افغانستان،مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بانکی
    ۱۳۹۷/۴/۲
  • کارنامه بانک ملی در مبارزه با پولشویی

    کارنامه بانک ملی در مبارزه با پولشویی
    مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
    ۱۳۹۷/۳/۲۷
  • رییس کل بانک مرکزی

    بانک‌های ما از استانداردهای روز دنیا عقب افتاده‌اند

    بانک‌های ما از استانداردهای روز دنیا عقب افتاده‌اند
    رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت‌های نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استانداردهای روز دنیا است.
    ۱۳۹۷/۳/۲۲
  • مبارزه با پولشویی، پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در شماره ۲۵۱

    انتشار تازه ترین شماره مجله بانک ملی

    انتشار تازه ترین شماره مجله بانک ملی
    تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.
    ۱۳۹۷/۳/۲۲
  • ۳ رویکرد برای پیوستن به FATF

    ۳ رویکرد برای پیوستن به FATF
    *حیدر مستخدمین‌حسینی/معاون پیشین بانک مرکزی
    ۱۳۹۷/۳/۲۱
آخرین اخبار

حکم سه متهم پرونده ثامن‌الحجج صادر شد

آغاز ثبت اطلاعات وراث سهام عدالتی ها

تورم و رکود طعم غالب بازار مسکن

برخی بانک‌های خصوصی کانون‌های فساد هستند

پیش بینی بازار مسکن تا پایان ۹۸

نرخ اقلام اساسی به روایت بانک مرکزی

۱.۴ میلیون فقره چک پاس نشد

مکانیسم مدیریت دارایی و بدهی بانک‌ها

خانه‌هایی که بیشتر از بانک‌ها پول دارند

بانک مرکزی سپرده‌های ارزی را ضمانت می‌کند

طرح جدید برای بدهکاران بانکی بالای صد میلیون تومان

بازار ارز آرام شد

احتمال افزایش سود بانکی قوت گرفت

پیش‌بینی وضعیت تورم در ماه‌های آینده

منتظر گرانی طلا باشید

دلار ثابت ماند،افزایش قیمت یورو و پوند

نرخ دلار در کدام دولت مهار شد؟

قیمت واقعی دلار چقدر است؟

ذخایر طلای کشور به سکه تبدیل نشود

۹ وعده رییس بانک مرکزی برای اقتصاد ایران

ارز بدهید، ارز بگیرید

بانک مرکزی روی بازار ارز تمرکز کند

روند نزولی قیمت طلا متوقف خواهد شد

بازنگری در شیوه تسهیلات دهی مسکن

ارسال مدارک تخلفات ۳۱ ابر بدهکار بانکی به قوه قضاییه

سکه ۱۳۶هزار تومان ارزان شد

پرونده ادغام بانک‌ها و موسسات در بانک سپه نهایی شده است

مشکلات تبدیل دسته چک قدیمی به چک صیادی

کارکنان بانک ها پولشان را به دلار سپرده گذاری می کنند

نرخ دلار چگونه تعیین می‌شود؟