• اسکناس حذف می‌ شود؟

    اسکناس حذف می‌ شود؟
    *سیدحسین سلیمی/ نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
    ۱۳۹۷/۳/۳
  • مدیرعامل بانک ملی عنوان کرد

    گام‌های بلند بانک ملی در مبارزه با پولشویی

    گام‌های بلند بانک ملی در مبارزه با پولشویی
    مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
    ۱۳۹۶/۶/۲۱
  • آغاز هم‌اندیشی‌مدرسان‌پولشویی بانک‌ملی

    آغاز هم‌اندیشی‌مدرسان‌پولشویی بانک‌ملی
    نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
    ۱۳۹۶/۵/۲۴
  • مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه مهر

    مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه مهر
    دوره تربیت مدرس" مبارزه با پولشویی" موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور توکلی مدیر امور استان ها، رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک، مجیدی رئیس دایره آموزش و جمعی از کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزی برگزار شد.
    ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
  • وزیر امور اقتصادی و دارایی

    FATF از ما اطلاعات بانک نمی خواهد

    FATF از ما اطلاعات بانک نمی خواهد
    وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: FATF از ما اطلاعات بانکی نمی خواهد، بلکه آن‌ها می‌خواهند در سیستم بانکی، نرم‌افزاری داشته باشیم که تخلفات و معاملات مشکوک را شناسایی کند.
    ۱۳۹۵/۷/۴
  • مرکز مالی ایران برگزار می‌کند

    برگزاری دوره آموزش کشف معاملات مشکوک

    برگزاری دوره آموزش کشف معاملات مشکوک
    سومین دوره تخصصی «روش‌های کشف عملیات و معاملات مشکوک در مبارزه با پولشویی» ۲۱ شهریورماه برگزار می‌شود.
    ۱۳۹۵/۶/۱۵
  • پای یک بانک تایوانی به رسوایی پاناما باز شد

    پای یک بانک تایوانی به رسوایی پاناما باز شد
    تایوان تحقیقات خود در مورد یکی از بانک های مطرح این کشور را در رابطه با رسوایی اسناد پاناما آغاز کرد.
    ۱۳۹۵/۶/۱
  • ۴ سهامدار حقیقی ممنوع معامله شدند

    ۴ سهامدار حقیقی ممنوع معامله شدند
    سازمان بورس ۴ سهامدار حقیقی را تا اطلاع ثانوی ممنوع معامله کرد و از بورس ها ،سپرده گذاری مرکزی و ۳ کانون و کارگزاران خواست از انجام معامله و همکاری خودداری کنند.
    ۱۳۹۵/۵/۱۹
  • برگزاری دوره آموزشی"مبارزه با پولشویی"

    برگزاری دوره آموزشی
    دوره آموزشی و کاربردی «مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن» برگزار می‌شود
    ۱۳۹۵/۵/۱۹
  • گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در هیات دولت بررسی شد

    ۲۹۲۷معامله مشکوک به پولشویی درسال۹۴

    ۲۹۲۷معامله مشکوک به پولشویی درسال۹۴
    هیات دولت در جلسه‌یی به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
    ۱۳۹۵/۱/۲۶
  • گزارش مبارزه با پولشویی بررسی شد

    گزارش مبارزه با پولشویی بررسی شد
    هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
    ۱۳۹۵/۱/۲۵
  • مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران عنوان کرد

    انتظارات شخصی در بانک، ممنوع

    انتظارات شخصی در بانک، ممنوع
    مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: کسانی که مسئولیت نظارتی و مدیریتی خود را با انتظارات شخصی آلوده می کنند، با آن ها برخورد خواهد شد.
    ۱۳۹۴/۹/۲۷
  • در وب سایت بانک توسعه صادرات طراحی شد

    مبارزه با پولشویی در بانک توسعه صادرات

    مبارزه با پولشویی در بانک توسعه صادرات
    Banker - بانک توسعه صادرات در راستای معرفی جرم پولشویی، قوانین و نهادهای مرتبط اقدام به طراحی صفحه ای تحت عنوان مبارزه با پولشویی در وب سایت خود کرده است.
    ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
  • با دریافت جایزه از چهارمین دوره مدیریت سلامت اداری کشور

    بانک اقتصاد نوین، بنگاه اقتصادی پیشرو شد

    بانک اقتصاد نوین، بنگاه اقتصادی پیشرو شد
    Banker - مراسم اختتامیه چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری مورخ ۲۶ آذر با برخی از نمایندگان مجلس و معاون پارلمانی وزیر علوم و نمایندگان برخی بنگاه های خدماتی، بانکی و بیمه برگزار شد.
    ۱۳۹۳/۹/۲۸
  • اقدامات مبارزه با پولشویی در توسعه صادرات

    اقدامات مبارزه با پولشویی در توسعه صادرات
    Banker - پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد به گونه ای که پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به وجوه به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.
    ۱۳۹۳/۵/۱۸
  • یک بانک بزرگ بلغارستان ملی می شود

     یک بانک بزرگ بلغارستان ملی می شود
    Banker - «پلامن اورشارسکی» نخست وزیر بلغارستان روز سه شنبه اعلام کرد سهامداران «کورپ بانک» قادر نخواهند بود این بانک را نجات دهند.
    ۱۳۹۳/۴/۴
  • موارد مشکوک معاملات مالی در بانک واتیکان

    موارد مشکوک معاملات مالی در بانک واتیکان
    Banker - نهاد نظارت بر عملیات مالی واتیکان روز چهارشنبه اولین گزارش سالانه خود را درباره اقدامات مالی بانک واتیکان در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد.
    ۱۳۹۲/۳/۲
آخرین اخبار

نقش بانک ملی در طرح اشتغال فراگیر

بانک سپه تندیس ستاره ملی روابط عمومی گرفت

موزه بانک ملی موزه برتر شد

معنای موفقیت بازار متشکل ارزی چیست؟

چرا طلا ارزان شد؟

نرخ ارز را به حراج نگذارید

تغییر روند در بازار ارز

چرا مجوز فعالیت آرین بانک در افغانستان لغو شد؟

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمترین حد رسید

وام ساخت مسکن ۶۵ درصد افزایش یافت

آغاز ثبت‌نام ارز دانشجویی از امروز

نرخ دلار پایین می‌آید؟

نسخه بانک مرکزی برای بدهکاران کلان

راهکارهایی برای کاهش فشار تورم

شناسه برخط «شهاب» را از بانک ملی بگیرید

پیش بینی بازار طلا و سکه تا پایان هفته

بانک رفاه برگزیده ستارگان روابط عمومی

کارنامه درخشان بانک رفاه در چابک سازی دارایی ها

شرایط دریافت تسهیلات جعاله از بانک کارگشایی

همگانی‌سازی صنعت بیمه

مالیات بر معاملات ارزی شکست خواهد خورد

شروط پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌ها

فرمول جدید وام نوسازی مسکن

حمایت مجلس از برنامه ساماندهی ارزی دولت

توصیه‌های طلایی سال ۹۸

ریسک‌هایی که ارز را تهدید می‌کند؟

روش مسدود کردن راه فرار بدهکاران بانکی

خبری خوش برای خریداران بیت کوین

برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش شعب بانکی

٣ توضیح برای عقب‌نشینی از رمز یکبار مصرف