• اسکناس حذف می‌ شود؟

    اسکناس حذف می‌ شود؟
    *سیدحسین سلیمی/ نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
    ۱۳۹۷/۳/۳
  • مدیرعامل بانک ملی عنوان کرد

    گام‌های بلند بانک ملی در مبارزه با پولشویی

    گام‌های بلند بانک ملی در مبارزه با پولشویی
    مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
    ۱۳۹۶/۶/۲۱
  • آغاز هم‌اندیشی‌مدرسان‌پولشویی بانک‌ملی

    آغاز هم‌اندیشی‌مدرسان‌پولشویی بانک‌ملی
    نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
    ۱۳۹۶/۵/۲۴
  • مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه مهر

    مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه مهر
    دوره تربیت مدرس" مبارزه با پولشویی" موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور توکلی مدیر امور استان ها، رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک، مجیدی رئیس دایره آموزش و جمعی از کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزی برگزار شد.
    ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
  • وزیر امور اقتصادی و دارایی

    FATF از ما اطلاعات بانک نمی خواهد

    FATF از ما اطلاعات بانک نمی خواهد
    وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: FATF از ما اطلاعات بانکی نمی خواهد، بلکه آن‌ها می‌خواهند در سیستم بانکی، نرم‌افزاری داشته باشیم که تخلفات و معاملات مشکوک را شناسایی کند.
    ۱۳۹۵/۷/۴
  • مرکز مالی ایران برگزار می‌کند

    برگزاری دوره آموزش کشف معاملات مشکوک

    برگزاری دوره آموزش کشف معاملات مشکوک
    سومین دوره تخصصی «روش‌های کشف عملیات و معاملات مشکوک در مبارزه با پولشویی» ۲۱ شهریورماه برگزار می‌شود.
    ۱۳۹۵/۶/۱۵
  • پای یک بانک تایوانی به رسوایی پاناما باز شد

    پای یک بانک تایوانی به رسوایی پاناما باز شد
    تایوان تحقیقات خود در مورد یکی از بانک های مطرح این کشور را در رابطه با رسوایی اسناد پاناما آغاز کرد.
    ۱۳۹۵/۶/۱
  • ۴ سهامدار حقیقی ممنوع معامله شدند

    ۴ سهامدار حقیقی ممنوع معامله شدند
    سازمان بورس ۴ سهامدار حقیقی را تا اطلاع ثانوی ممنوع معامله کرد و از بورس ها ،سپرده گذاری مرکزی و ۳ کانون و کارگزاران خواست از انجام معامله و همکاری خودداری کنند.
    ۱۳۹۵/۵/۱۹
  • برگزاری دوره آموزشی"مبارزه با پولشویی"

    برگزاری دوره آموزشی
    دوره آموزشی و کاربردی «مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن» برگزار می‌شود
    ۱۳۹۵/۵/۱۹
  • گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در هیات دولت بررسی شد

    ۲۹۲۷معامله مشکوک به پولشویی درسال۹۴

    ۲۹۲۷معامله مشکوک به پولشویی درسال۹۴
    هیات دولت در جلسه‌یی به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
    ۱۳۹۵/۱/۲۶
  • گزارش مبارزه با پولشویی بررسی شد

    گزارش مبارزه با پولشویی بررسی شد
    هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
    ۱۳۹۵/۱/۲۵
  • مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران عنوان کرد

    انتظارات شخصی در بانک، ممنوع

    انتظارات شخصی در بانک، ممنوع
    مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: کسانی که مسئولیت نظارتی و مدیریتی خود را با انتظارات شخصی آلوده می کنند، با آن ها برخورد خواهد شد.
    ۱۳۹۴/۹/۲۷
  • در وب سایت بانک توسعه صادرات طراحی شد

    مبارزه با پولشویی در بانک توسعه صادرات

    مبارزه با پولشویی در بانک توسعه صادرات
    Banker - بانک توسعه صادرات در راستای معرفی جرم پولشویی، قوانین و نهادهای مرتبط اقدام به طراحی صفحه ای تحت عنوان مبارزه با پولشویی در وب سایت خود کرده است.
    ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
  • با دریافت جایزه از چهارمین دوره مدیریت سلامت اداری کشور

    بانک اقتصاد نوین، بنگاه اقتصادی پیشرو شد

    بانک اقتصاد نوین، بنگاه اقتصادی پیشرو شد
    Banker - مراسم اختتامیه چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری مورخ ۲۶ آذر با برخی از نمایندگان مجلس و معاون پارلمانی وزیر علوم و نمایندگان برخی بنگاه های خدماتی، بانکی و بیمه برگزار شد.
    ۱۳۹۳/۹/۲۸
  • اقدامات مبارزه با پولشویی در توسعه صادرات

    اقدامات مبارزه با پولشویی در توسعه صادرات
    Banker - پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد به گونه ای که پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به وجوه به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.
    ۱۳۹۳/۵/۱۸
  • یک بانک بزرگ بلغارستان ملی می شود

     یک بانک بزرگ بلغارستان ملی می شود
    Banker - «پلامن اورشارسکی» نخست وزیر بلغارستان روز سه شنبه اعلام کرد سهامداران «کورپ بانک» قادر نخواهند بود این بانک را نجات دهند.
    ۱۳۹۳/۴/۴
  • موارد مشکوک معاملات مالی در بانک واتیکان

    موارد مشکوک معاملات مالی در بانک واتیکان
    Banker - نهاد نظارت بر عملیات مالی واتیکان روز چهارشنبه اولین گزارش سالانه خود را درباره اقدامات مالی بانک واتیکان در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد.
    ۱۳۹۲/۳/۲
آخرین اخبار

ارجاع تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه

بانک مرکزی دلار را ۶۵۰۰ تومان کرد؟

بانک مرکزی اولویت‌های جدید تامین ارز را به بانک‌ها ابلاغ کرد

دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری ابلاغ شد

نبض بازار در دستان دلالان ارزی!

سکه طی ۷سال چقدر گران شد؟

نخریدن طلا هم نمی‌تواند بازار را کنترل کند

اعلام جرم علیه ۶ مقام ارشد فعلی و سابق بانک مرکزی

صعود قیمت سکه و دلاردر بازار تهران/جدول

ارز ۳۸۰۰ تومانی نداریم

جذب سپرده‌های ارزان‌قیمت در بانک دی

فقر نظام نظارتی در الگوی کسب و کار بانک‌ها

کسر مالیات از کارتخوان‌ها تکذیب شد

ارز به صرافی های خصوصی نمی رسد

نرخ سوم دلار تصویب شد

دومین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه بانک سینا برگزار می‌شود

تسهیلات اعطایی بانک رفاه به بخش های مختلف اقتصادی

عامل اصلی افزایش قیمت طلا در ماه آینده

شناسایی تراکنش های مشکوک با سامانه کشف تقلب

چالش جدید دلار برای مسافران ایرانی

یک توصیه به سهامداران غیرحرفه‌ای

خواسته بانکداران از وزارت اقتصاد

جنگ تجاری قیمت طلا را افزایشی کرد

با «بله» کار «خیر» کنید

چند فقره چک پاس نشد؟

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود شد

روند قیمت طلا طی هفته آینده

مزایای دریافت گواهی سپرده سکه طلا از بانک سامان

بازار سرمایه به صعود ادامه می‌دهد؟

۵ رویداد مهم اقتصادی در هفته آینده

اخبار پربازدید