• شرایط واردات طلا، ارز و طلای خام اعلام شد

    شرایط واردات طلا، ارز و طلای خام اعلام شد
    گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور ورود طلا، ارز و طلای خام به کشور را منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی و تشریفات گمرکی مجاز اعلام کرد.
    ۱۳۹۷/۵/۲۲
  • تصویب FATF نرخ ارز را کاهش می‌دهد

    تصویب FATF نرخ ارز را کاهش می‌دهد
    یک کارشناس اقتصادی در مورد تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان گفت: بنده همیشه از پیوستن ایران به قوانین بین المللی مانند FATF حمایت کرده‌ام چون باور دارم که این‌گونه تصمیمات تاثیر مثبتی بر بازارهای کشور خواهد داشت. اگر ایران به طور رسمی اعلام کند که به FATF پیوسته، قطعا موجب کاهش نرخ دلار خواهد شد.
    ۱۳۹۷/۵/۲۱
  • ریسک روابط کارگزاری بانکی

    ریسک روابط کارگزاری بانکی
    *اسماعیل محمدی/معاون اداره خزانه داری و روابط کارگزاری بانک شهر/کارشناس ارشد حقوق بین الملل
    ۱۳۹۷/۵/۲۱
  • همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی

    دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی

    دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی
    بانک ملی، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی از این اقدامات است.
    ۱۳۹۷/۵/۹
  • چرخش مسیر بازار ارز و سکه

    چرخش مسیر بازار ارز و سکه
    روز شنبه، مسیر قیمتی سکه و دلار تغییر کرد. در اولین روز هفته، سکه به کانال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازگشت و قیمت دلار در بازار آزاد نیز به مرز ۸ هزار تومانی نزدیک‌تر شد.
    ۱۳۹۷/۴/۲۴
  • حجم پول کثیف در اقتصاد ایران

    حجم پول کثیف در اقتصاد ایران
    آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند.
    ۱۳۹۷/۴/۲۳
  • مدیر بازرسی و تطبیق بانک سامان توصیه کرد

    هشدار: اطلاعات حساب بانکی خود را به دیگران ندهید

    هشدار: اطلاعات حساب بانکی خود را به دیگران ندهید
    مدیر بازرسی و تطبیق بانک سامان به شهروندان توصیه کرد درصورت درخواست افراد ناشناس مبنی‌بر استفاده از سپرده یا کارت بانکی‌شان، اکیدا از همکاری با این افراد پرهیز کنند.
    ۱۳۹۷/۴/۲۰
  • شرط ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان

    شرط ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان
    یک کارشناس مبارزه پولشویی با تاکید بر لزوم ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان، فعالیت در عرصه بین الملل را مشروط به رعایت الزاماتی دانست.
    ۱۳۹۷/۴/۱۹
  • معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان کرد

    اعلام سیاست نهایی ارزهای رمزنگار تا پایان شهریور ۹۷

    اعلام سیاست نهایی ارزهای رمزنگار تا پایان شهریور ۹۷
    معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مجموعه بانک مرکزی به زمانبندی اعلام شده یعنی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ برای اعلام سیاست نهایی ارزهای رمزنگار مقید است.
    ۱۳۹۷/۴/۱۳
  • شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی(IMOLIN)

    شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی(IMOLIN)
    شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی (IMOLIN) یک منبع و مرجع جامع تحقیقاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم (AML/CFT) است.
    ۱۳۹۷/۴/۹
  • کارنامه بانک ملی در مبارزه با پولشویی

    کارنامه بانک ملی در مبارزه با پولشویی
    مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
    ۱۳۹۷/۳/۲۷
  • رییس کل بانک مرکزی

    بانک‌های ما از استانداردهای روز دنیا عقب افتاده‌اند

    بانک‌های ما از استانداردهای روز دنیا عقب افتاده‌اند
    رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت‌های نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استانداردهای روز دنیا است.
    ۱۳۹۷/۳/۲۲
  • مبارزه با پولشویی، پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در شماره ۲۵۱

    انتشار تازه ترین شماره مجله بانک ملی

    انتشار تازه ترین شماره مجله بانک ملی
    تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.
    ۱۳۹۷/۳/۲۲
  • ۳ رویکرد برای پیوستن به FATF

    ۳ رویکرد برای پیوستن به FATF
    *حیدر مستخدمین‌حسینی/معاون پیشین بانک مرکزی
    ۱۳۹۷/۳/۲۱
  • رونمایی از سامانه استعلام پست در بانک دی

    رونمایی از سامانه استعلام پست در بانک دی
    سامانه استعلام پست بانک دی با مشارکت معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک و اداره مبارزه با پولشویی در راستای کاهش ریسک از ناحیه مشتریان پر خطر و اجرای سیاست های پیشگیرانه پولشویی و به منظور تکمیل فرآیند شناسایی کامل مشتریان (CDD) رونمایی شد.
    ۱۳۹۷/۳/۱۲
  • مبارزه با پول‌های کثیف

    مبارزه با پول‌های کثیف
    *کاظم اوحدی
    ۱۳۹۷/۳/۱۰
  • FATF با برجام مرتبط نیست

    FATF با برجام مرتبط نیست
    رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: FATF ارتباط مستقیمی با برجام پیدا نمی‌کند، اما بهانه عدم همکاری با نظام مالی و بانکی را رقم خواهد زد.
    ۱۳۹۷/۳/۶
  • تعریف مجلس از عملیات مشکوک پولشویی

    تعریف مجلس از عملیات مشکوک پولشویی
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود در قانون مبارزه با پولشویی «معاملات و عملیات مشکوک» در جرم پولشویی را تعریف کردند.
    ۱۳۹۷/۲/۲۶
  • ابلاغ مقررات گمرکی ارز همراه مسافر +سقف مجاز نقل و انتقال ارز

    ابلاغ مقررات گمرکی ارز همراه مسافر +سقف مجاز نقل و انتقال ارز
    گمرک با ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ارز همراه مسافر به گمرکات اعلام کرد: خروج ارز،اسناد بانکی و اوراق همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰یورو از مرزهای هوایی و تا سقف ۲۰۰۰یورو از سایر مرزها مجاز است.
    ۱۳۹۷/۲/۲۳
  • مدیر اجرایی «دویچه فورفیت»

    بانک سامان، بهترین گزینه برای تعاملات بین‌المللی است

    بانک سامان، بهترین گزینه برای تعاملات بین‌المللی است
    مدیر اجرایی «دویچه فورفیت» گفت: بانک‌های جهان به‌دنبال تعامل با بانک‌های خصوصی ایران هستند و بانک سامان با داشتن نیروهای متخصص، از بهترین بانک‌های ایران برای تعاملات بین‌المللی است.
    ۱۳۹۷/۲/۲۲
آخرین اخبار

مسکن در تهران گران شد

واریز مبلغ‌ ویزیت به کارت بانکی فرزند دکتر

بانک ها باید به فکر ترفند جدید برای جذب منابع باشند

دادگاه معاون سابق بانک مرکزی علنی است

نرخ ارز واحد اشتباه‌ترین سیاست ارزی کشور

در نرخ ارز بازار ثانویه دخالت نمی‌کنیم

۲۵ هزار سکه ودیعه‌ای تحویل داده شد

دلایل تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و ثانویه

دلاردیگر به کانال ۴۲۰۰ تومان باز نمی گردد

کارمزد تراکنش‌های USSD صفر شده است

شرط آزاد شدن واردات مصنوعات طلا

ورودمجلس به نحوه اجرای سیاست‌های ارزی

تغییر نقش شعب در بانکداری

نقش آفرینی بانک ملّی در بازار مسکن

چه کسانی شب‌ها دلار می‌خرند؟

نرخ بانکی یورو و پوند کاهشی شد

ابهام در کارایی سامانه نیما

رانت‌آفرینی ارز چندنرخی

علل رونق بازار ارز چیست؟

رمزگشایی از«فاز دوم اصلاحات ارزی»

۵ درصد ایرانی‌ها کارت بانکی متصل به بازارهای جهانی دارند

اولویت‌های جدید بانک مرکزی

رونمایی از کارت اعتباری «وینسا» در بانک سامان

دلار قوی قیمت طلا را کاهش می دهد

عامل مهم افزایش قیمت طلادر آینده

همکاری مشترک بانک ملی و شرکت بیمه نوین

حباب سکه چطور می ترکد؟

بانک ملّی، همپای دولت برای تنظیم بازار

لزوم رفع مشکلات بخش تولید

استقبال از اوراق گواهی سپرده بانک ملی