• کارنامه بانک ملی در مبارزه با پولشویی

    کارنامه بانک ملی در مبارزه با پولشویی
    مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
    ۱۳۹۷/۳/۲۷
  • رییس کل بانک مرکزی

    بانک‌های ما از استانداردهای روز دنیا عقب افتاده‌اند

    بانک‌های ما از استانداردهای روز دنیا عقب افتاده‌اند
    رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت‌های نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استانداردهای روز دنیا است.
    ۱۳۹۷/۳/۲۲
  • مبارزه با پولشویی، پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در شماره ۲۵۱

    انتشار تازه ترین شماره مجله بانک ملی

    انتشار تازه ترین شماره مجله بانک ملی
    تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.
    ۱۳۹۷/۳/۲۲
  • ۳ رویکرد برای پیوستن به FATF

    ۳ رویکرد برای پیوستن به FATF
    *حیدر مستخدمین‌حسینی/معاون پیشین بانک مرکزی
    ۱۳۹۷/۳/۲۱
  • رونمایی از سامانه استعلام پست در بانک دی

    رونمایی از سامانه استعلام پست در بانک دی
    سامانه استعلام پست بانک دی با مشارکت معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک و اداره مبارزه با پولشویی در راستای کاهش ریسک از ناحیه مشتریان پر خطر و اجرای سیاست های پیشگیرانه پولشویی و به منظور تکمیل فرآیند شناسایی کامل مشتریان (CDD) رونمایی شد.
    ۱۳۹۷/۳/۱۲
  • مبارزه با پول‌های کثیف

    مبارزه با پول‌های کثیف
    *کاظم اوحدی
    ۱۳۹۷/۳/۱۰
  • FATF با برجام مرتبط نیست

    FATF با برجام مرتبط نیست
    رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: FATF ارتباط مستقیمی با برجام پیدا نمی‌کند، اما بهانه عدم همکاری با نظام مالی و بانکی را رقم خواهد زد.
    ۱۳۹۷/۳/۶
  • تعریف مجلس از عملیات مشکوک پولشویی

    تعریف مجلس از عملیات مشکوک پولشویی
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود در قانون مبارزه با پولشویی «معاملات و عملیات مشکوک» در جرم پولشویی را تعریف کردند.
    ۱۳۹۷/۲/۲۶
  • ابلاغ مقررات گمرکی ارز همراه مسافر +سقف مجاز نقل و انتقال ارز

    ابلاغ مقررات گمرکی ارز همراه مسافر +سقف مجاز نقل و انتقال ارز
    گمرک با ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ارز همراه مسافر به گمرکات اعلام کرد: خروج ارز،اسناد بانکی و اوراق همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰یورو از مرزهای هوایی و تا سقف ۲۰۰۰یورو از سایر مرزها مجاز است.
    ۱۳۹۷/۲/۲۳
  • مدیر اجرایی «دویچه فورفیت»

    بانک سامان، بهترین گزینه برای تعاملات بین‌المللی است

    بانک سامان، بهترین گزینه برای تعاملات بین‌المللی است
    مدیر اجرایی «دویچه فورفیت» گفت: بانک‌های جهان به‌دنبال تعامل با بانک‌های خصوصی ایران هستند و بانک سامان با داشتن نیروهای متخصص، از بهترین بانک‌های ایران برای تعاملات بین‌المللی است.
    ۱۳۹۷/۲/۲۲
  • اخذ تضامین بانکی از اروپا

    اخذ تضامین بانکی از اروپا
    *دکتر محمدهاشم بت‌شکن
    ۱۳۹۷/۲/۲۲
  • در میان مخالفت شدید نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری انجام شد

    گام اول مقابله با موانع بانکی

    گام اول مقابله با موانع بانکی
    مجلسی‌ها در جلسه علنی دیروز پارلمان نخست با ۱۳۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع، موافقت خود با کلیات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را اعلام و آن را تصویب کردند و پس از آن، با کلیات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با ۱۲۹ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع موافقت کردند.
    ۱۳۹۷/۲/۱۹
  • برای نقل و انتقال وجوه در شعب

    کارکنان بانک‌ها سطح بندی می‌شوند

    کارکنان بانک‌ها سطح بندی می‌شوند
    بانک مرکزی از مدیران نظام بانکی خواست برای جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی کارکنان، سطح دسترسی آنها برای نقل و انتقال وجوه در سطح شعب تدوین و اجرایی شود.
    ۱۳۹۷/۲/۱۱
  • عضو هیات مدیره بانک سینا خبر داد

    شعبه بانک سینا در مونیخ آلمان بزودی افتتاح می‌شود

    شعبه بانک سینا در مونیخ آلمان بزودی افتتاح می‌شود
    عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی، سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا، آخرین اقدامات برای افتتاح شعبه در مونیخ آلمان را تشریح و اعلام کرد: شعبه این بانک بزودی در مونیخ آلمان افتتاح می شود.
    ۱۳۹۷/۲/۱۰
  • اعلام سیاست نهایی بانک مرکزی برای ارز رمزها تا اواسط سال

    ممنوعیت ارز رمزها سیاست نهایی بانک مرکزی نیست

    ممنوعیت ارز رمزها سیاست نهایی بانک مرکزی نیست
    معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست برای ارزهای رمزنگار تا اواسط سال خبر داد و گفت: ممنوعیت ارزهای رمزنگار سیاست نهایی بانک مرکزی نیست
    ۱۳۹۷/۲/۱۰
  • براساس بخشنامه‌ بانک مرکزی

    خرید و فروش بیت کوین ممنوع شد

    خرید و فروش بیت کوین ممنوع شد
    به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
    ۱۳۹۷/۲/۲
  • وزیر اقتصاد عنوان کرد

    حذف دلار و جایگزینی یورو در مبادلات خارجی

    حذف دلار و جایگزینی یورو در مبادلات خارجی
    وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حال حاضر مبادلات کشور با یورو انجام می شود، گفت: حذف کامل دلار از مبادلات خارجی کشور دور از دسترس نیست.
    ۱۳۹۷/۱/۲۹
  • آخرین فرصت نظام مالی

     آخرین فرصت نظام مالی
    *فاطمه مهجوریان/ کارشناس مبارزه با پولشویی
    ۱۳۹۷/۱/۲۶
  • معاون اقتصادی وزیر اقتصاد

    ۳هزار میلیارد ریال از املاک بانک‌ها آزاد شد

    ۳هزار میلیارد ریال از املاک بانک‌ها آزاد شد
    معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره آزاد سازی اموال مازاد بانک ها گفت: از ۱۰ دی امسال تا ۱۲ اسفند ۱۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت ها و ۳ هزار میلیارد ریال از املاک بانک ها آزاد شد.
    ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
  • جزییات جلسه "سیف" با مدیران عامل بانکی

    جزییات جلسه
    رییس کل بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت های اساسی درنظام بانکی کشور است.
    ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
آخرین اخبار

منتظر اتفاقات جدید در حوزه ارزی باشید؟

چرایی گرانی طلا و سکه در بازار

اختلاف نظر کارشناسان درباره روند قیمت طلا

تازه ترین تحلیل ها از روند قیمت طلا

دلار طلا را گران کرد

مشارکت بانک ملی در طرح اشتغال فراگیر

یورو به حیاتش ادامه خواهد داد

ارزش بیت کوین کاهش یافت

رشد قیمت انواع سکه/دلارثابت ماند

از هیجان معاملات بورسی کاسته شد

ارزش واقعی سکه چقدر است؟

مهمترین مزایای چک‌های الکترونیکی

فراخوان بانک سینا برای تعویض دسته چک‌ها

نوسانات بازار طلا در هفته ای که گذشت

سکه آتی به بیش از ۳ میلیون تومان رسید

سپرده‌گذاران فرشتگان سرگردان فیش‌های کهنه شدند

برگزاری گردهمایی مدیران بانک ایران زمین

عوامل تاثیرگذار بر شاخص بورس

تعامل با FATF شرط لازم ولی ناکافی

تشکیل کارگروه برای برخورد با دلالان بازارارز

چک‌های خود را "صیاد" کنید

پیش بینی سیف از آینده اقتصاد و روابط بانکی ایران

صدرنشینی بانک ملی در صدور کارت هدیه

گزارش جدید بانک مرکزی از نرخ خوراکی‌ها

ارزیابی عوامل اصلی التهاب بازار ارز

حمایت رئیس فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره

بانک سامان بانک عامل صندوق توسعه ملی شد

فعال شدن سامانه وام ازدواج در بانک های خاورمیانه، سرمایه و مؤسسه کاسپین

افزایش نرخ بانکی دلار،یورو و پوند/جدول

نرخ تورم خانوار افزایش یافت

اخبار پربازدید