• نایب رئیس اتاق ایران عنوان کرد

    احتمال عدم تمدید مهلت ایران از طرف FATF

    احتمال عدم تمدید مهلت ایران از طرف FATF
    نایب رئیس اتاق ایران گفت: با توجه به اجرایی نشدن اصلاحات قانونی مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، ممکن است اف.ای.تی.اف این بار مهلت ایران را تمدید نکند.
    ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
  • رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد

    تعیین تکلیف لایحه پالرمو و CFT تا ۱ ماه آینده

    تعیین تکلیف لایحه پالرمو و CFT تا ۱ ماه آینده
    رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: پرونده لایحه CFT تا هفته آتی در مجلس بسته شد و به همراه لایحه پالرمو تا ماه آینده در مجمع تشخیص تعیین تکلیف می‌شود.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  • تحویل دسته چک منوط به هویت‌سنجی افراد شد

    «نهاب» کلاهبردارها و پولشویان را شناسایی می کند

    «نهاب» کلاهبردارها و پولشویان را شناسایی می کند
    طبق بخشنامه اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها قبل از تحویل دسته چک به متقاضیان باید هویت آنان را از سامانه «نهاب» احراز کنند.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  • در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

    لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

    لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
    یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
  • اسکناس ۵۰۰ یورویی جمع آوری می شود

    اسکناس ۵۰۰ یورویی جمع آوری می شود
    کشورهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی با ۵۰۰ یورویی که بزرگترین اسکناس پولی مشترک اروپا محسوب می شود، خداحافظی می کنند.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
  • شهروندان مراقب باشند

    اجاره حساب بانکی ماهیانه ۵ میلیون تومان

    اجاره حساب بانکی ماهیانه ۵ میلیون تومان
    اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
    ۱۳۹۷/۱۰/۸
  • چندنرخی بودن دلار ضروری‌است

    چندنرخی بودن دلار ضروری‌است
    یک کارشناس اقتصادی اقدامات اخیر بانک مرکزی و اصلاح اصول پیمان سپاری ارزی را از دلایل اصلی کاهش نرخ ارز عنوان و بر افزایش تمرکز بانک‌مرکزی بر بازار حواله تاکید کرد.
    ۱۳۹۷/۱۰/۲
  • بانک مرکزی بخشنامه کرد

    بروزرسانی سامانه نهاب به بانک‌ها ابلاغ شد

    بروزرسانی سامانه نهاب به بانک‌ها ابلاغ شد
    بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱
  • سایه روشن تغییرات چک‌های رمزدار

    سایه روشن تغییرات چک‌های رمزدار
    جلوگیری از پشت‌نویسی و انتقال به غیر چک‌های تضمینی بانکی شفافیت مالی معاملات کلان اقتصادی را افزایش می‌دهد، اما به گفته برخی کارشناسان، این امر می‌تواند باعث ایجاد اختلال در روند این معاملات نیز شود.
    ۱۳۹۷/۹/۱۱
  • سرپیچی بانک‌ها از اجرای سقف ۵۰ میلیونی تراکنش‌های کارتی

    سرپیچی بانک‌ها از اجرای سقف ۵۰ میلیونی تراکنش‌های کارتی
    بانک مرکزی در تکمیل سیاست کنترل قاچاق ارز به دنبال اعمال محدودیت تراکنش‌های کارتی تا سقف ۵۰ میلیون برای هر فرد در شبانه‌روز است اما برخی بانک‌های خصوصی در برابر این سیاست مقاومت می‌کنند.
    ۱۳۹۷/۹/۶
  • یک تحلیل گر اقتصادی عنوان کرد

    مبارزه با پولشویی با محدود کردن سقف تراکنش‌ها

    مبارزه با پولشویی با محدود کردن سقف تراکنش‌ها
    یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است.
    ۱۳۹۷/۹/۵
  • اعلام جزئیات خروج ۴ بانک ایرانی از لیست تحریم‌های آمریکا

    اعلام جزئیات خروج ۴ بانک ایرانی از لیست تحریم‌های آمریکا
    مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد.
    ۱۳۹۷/۸/۲۰
  • روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد

    انتصاب های جدید در بانک مرکزی

    انتصاب های جدید در بانک مرکزی
    رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
    ۱۳۹۷/۷/۳۰
  • FATF آری یا خیر؟

    FATF آری یا خیر؟
    * علی اکبر نیکو اقبال/ اقتصاددان
    ۱۳۹۷/۷/۲۱
  • دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره خبر داد

    حل مشکل بانکی ایرانیان مقیم کره

    حل مشکل بانکی ایرانیان مقیم کره
    دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره از حل مشکل ایرانیان مقیم کره جنوبی برای افتتاح حساب بانکی در این کشور خبر داد.
    ۱۳۹۷/۷/۱۷
  • یک پیشنهاد برای تداوم کاهش نرخ دلار

    یک پیشنهاد برای تداوم کاهش نرخ دلار
    ‌یک اقتصاددان با بیان اینکه شکست حباب دلار دور از انتظار نبود، گفت: اگر به نرخ برابری ارز بین کشورها نگاهی بیندازیم، میانگین نرخ واقعی دلار ۸ تا ۱۰ هزار تومان است، بنابرین این انتظار وجود داشت که قیمت حبابی دلار در این روزها بشکند.
    ۱۳۹۷/۷/۱۲
  • با صدور اطلاعیه ای از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفت

    تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها در قالب FATF به طرف خارجی

    تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها در قالب FATF به طرف خارجی
    مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی، به ویژه در حال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای fatf واکنش نشان داده و تکذیب کرد.
    ۱۳۹۷/۷/۱۲
  • به منظور اجرایی کردن توافقات سفر اخیر

    رییس کل بانک مرکزی به روسیه می رود

    رییس کل بانک مرکزی به روسیه می رود
    رییس بانک مرکزی ایران به منظور اجرایی کردن توافقات مربوط به سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران، امروز چهارشنبه به مسکو سفر می کند.
    ۱۳۹۷/۷/۱۱
  • رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

    لزوم دریافت ضمانت از FATF

    لزوم دریافت ضمانت از FATF
    رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد در شرایط کنونی تصویب CFT به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به صلاح کشور نیست و باید در مقابل آن تضمین گرفته شود.
    ۱۳۹۷/۶/۲۱
  • یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF رد شد

    یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF رد شد
    در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.
    ۱۳۹۷/۶/۱۸
آخرین اخبار

کاهش هزینه وام مسکن بدون سپرده

دویچه بانک نام ۲۸ شهر برتر جهان برای کار را منتشر کرد

اولویت های بانک کشاورزی در امور اعتباری

دستور نوبخت به بانک‌ها!

دلار به مرز ۱۱۶۰۰تومان رسید

پالادیوم رکورد زد، قیمت طلا بالا ماند

پیش بینی دو موسسه از قیمت طلا

سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان عملیاتی می‌شود

یارانه نقدی چه کسانی حذف می‌شود؟

آخرین مراحل راه‌اندازی کانال ویژه مالی اروپا

۱۷هزار نفر از بانک صادرات وام ۶ درصد گرفتند

سهام بانک صادرات، از نقدشونده‌ترین سهام‌ها

کاهش خطر سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال

رشد قیمت طلا به بالاترین سطح رسید

نکات ضروری پرداخت تسهیلات

عاملی که موجب درخشش طلا خواهد شد

خواب زمستانی مسکن

بازار ارز مستعد ریزش تازه است؟

معرفی خدمات بانک ملی با ابزارهای نوین

بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوق کمتر از ۱۰۰ میلیون

نرخ پوندافزایش و نرخ یورو کاهش یافت

وکیل مالباختگان سکه ثامن متهم کرد

سه باور اشتباه معامله‌گران ارز

معوقات بانکی چقدر است؟

ارز وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تامین شد

مسکن سال بعد وضع خوبی ندارد

بهبود شرایط تبادلات بانکی

چرا نرخ ارز الاکلنگ بازی می‌کند؟

بسته جدید ارزی اتحادیه اروپا رونمایی شد

مردم توصیه کانال های تلگرامی را جدی نگیرند