بستن راه های پولشویی و سفته‌بازی

۹:۴۹ - ۱۳۹۸/۶/۹کد خبر: 254848
یکی از اقدامات مثبت و جالب توجه بانک مرکزی از سال گذشته بستن راه های پولشویی و سفته‌بازی بوده است.

به گزارش بنکر (Banker)، از جمله این اقدامات محدود کردن خرید از دستگاه های کارتخوان فروشگاهی، غیرقابل انتقال بودن چک های بانکی، نظارت بیش از پیش بر درگاههای خرید اینترنتی و ... بوده است.

اما در چند ماه اخیر بر رعایت و اجرای دقیق دستورالعملهای قانون مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری تاکید بیشتری شده است.
یکی از دلایل تاکید بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی افزایش حسابهای اجاره‌ای توسط برخی از کلاهبرداران و دارندگان سایت های قمار و شرط بندی بوده است.
با توجه به افزایش فعالیت این سایت ها و افراد برخی از مردم ناآگاه با مراجعه به شعب بانکها درخواست افتتاح حساب و دریافت کارت می باشند.
بر اساس دستورالعمل های مبارزه با پولشویی کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت مشاهده گردش های مالی زیاد و غیرقابل طبیعی حسابها، آن‌ها را باید گزارش کنند.
تاکیدی که به کارمندان بانک ها شده این است که شغل شخص باید متناسب با گردش مالی وی باشد.
به عنوان مثال داشتن گردش مالی زیاد با مبالغ بالا برای یک زن خانه دار و یا یک کارگر ساده غیرطبیعی و احتمال پولشویی برای این حساب وجود دارد و باید گزارش آن به مسئولان ذی‌ربط ارائه شود.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

تراکنش‌های بانکی ملاک حذف یارانه‌ها

تحلیل مخارج مالی دولت و فشار بر بانک‌ها

نشانه ارزی مثبت به روایت همتی

نظر تحلیل گران از آینده قیمت طلا؟

۷۰۰میلیون دلار از پول‌های ایران آزاد شد!

طرح ژاپن و فرانسه برای پرداخت وام به ایران

ثبت نشان تجاری بانک کارآفرین در سیستم بین‌المللی مادرید

حمایت بانک کارآفرین از کارآفرینان

بیمه شاخص ثالث، راننده‌محور می‌شود

مطالبات معوق بانک‌ها به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید

همتی: کسی خریدار ارز نیست

بانک صادرات ۳۴۵۵ فقره وام قرض‌الحسنه داد

سیلی دلار بر بازار

دلار امروز چقدر قیمت خورد؟

بدهی جهان به ۱۹ تریلیون دلار نزدیک شد

مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال جاری چیست؟

وجود بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی

تشریح برنامه های بانک سینا برای افزایش سهم بازار و ارتقاء جایگاه

داستان مرموز ذخایر طلای اژدهای آسیا

نظرسنجی کیتکو نیوز درباره روند قیمت طلا

کاهش ارزش ۱۱ ارز در بازار بین بانکی

مهلت ۴۵ روزه متقاضیان وام ازدواج

نحوه تشخیص حساب های اجاره ای

یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر قطع شد

سیگنال‌های مهم همتی برای بازار ارز

دولت کمتر از منابع بانک مرکزی استفاده کند

متن قانون صدور چک + سند

راه‌اندازی چک‌های الکترونیکی تا سال ۱۴۰۰

چگونه وام میلیاردی بگیریم؟

آخرین نرخ پرداخت سود توسط بانک‌ها