رسوایی بانکی در سوئد

۱۰:۵۲ - ۱۳۹۸/۱/۱۹کد خبر: 246419
با تداوم تحقیقات در خصوص پرونده پولشویی بزرگ در کشورهای اسکاندیناوی، رئیس "سوئد بانک" از سمت خود کناره گیری کرد.

به گزارش بنکر (Banker) به نقل از نیویورک تایمز، به دنبال تحقیقات قضائی در خصوص پول‌شویی گسترده در حوزه کشورهای اسکاندیناوی، لارس ایدرمارک اعلام کرده است به دلیل ناتوانی از همکاری مناسب با نهادهای قضائی در خصوص این پرونده از سمت خود کناره گیری می‌کند.

ایدرمارک افزود: به دلیل یافته‌های اخیر در پرونده سوئد بانک و پدیدار شدن ابهامات جدی در خصوص توانایی این بانک در کنترل تراکنش‌های مظنون به پول‌شویی به این نتیجه رسیده‌ام که باید جایگاه خود در سوئدبانک را ترک کنم.
تا قبل از این بانک‌های کشورهای حوزه اسکاندیناوی همواره به عنوان یکی از سودآورترین و منظم‌ترین مجموعه‌های بانکی در اروپا شناخته می‌شدند اما این تصور اخیراً به دلیل پرونده‌های پول‌شویی در شعبات حوزه بالتیک خدشه دار شده است.
هر چند که آغاز فرایند قضائی دپارتمان خدمات مالی نیویورک علیه این بانک سوئدی به اتهام پول‌شویی برای نخستین بار در ماه گذشته رسانه‌ای شد اما منابع آگاه گفته‌اند که این تحقیقات در سال ۲۰۱۸ کلید خورده است.
این برای نخستین بار نیست که یک بانک اسکاندیناوی متهم به پول‌شویی می‌شود. پیش تر مدیرعامل "دانسکه بانک" به دنبال افشای پول‌شویی یکی از شعبات این بانک در استونی از سمت خود استعفا کرده بود.
دادسرای جرایم مالی استونی اعلام کرده است که از یافته‌های مختلف در جریان رسیدگی به پرونده دانسکه بانک استفاده خواهد کرد. کیلوار کسلر- رئیس این دادسرا گفت که مورد اخیر نشان می‌دهد که در دانسکه بانک مشکلات مدیریتی و نظارتی حادی وجود دارد. بیل برودر- مدیر یکی از صندوق‌های پوشش ریسک آمریکایی گفت که برخی از افراد با نفوذ و ثروتمند روسی از شعبه استونی برای انتقال وجوه غیرقانونی خود استفاده کرده‌اند.
هفته گذشته مقامات دفتر مبارزه با جرایم اقتصادی سوئد با حضور در شعبه مرکزی سوئد بانک، اسناد مرتبط با تحقیقات پول‌شویی را همراه خود بردند.
لازم به ذکر است منطقه اسکاندیناوی شامل کشورهای فنلاند، دانمارک، سوئد، نروژ و ایسلند و منطقه بالتیک شامل کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

"بانک بد"

کیفیت پایین درآمدهای مشاع بانکهای خصوصی و خصوصی شده

چگونه بانک ها درآمد شناسایی می کنند!

شدت سپرده گذاری در کدام استانها بیشتر است؟

کاهش دوره زمانی اتمام "خلق نقدینگی" از پایه پولی

دوره افزایش قیمت مسکن به اتمام رسید

دو شرط تداوم ثبات ارزی

حذف دفترچه‌ در مراکز درمانی تأمین اجتماعی

دلیل بی‌اعتنایی ارز به ترامپ چیست؟

فرصت‌های کسب و کار با حضور فین تک‌ها

پایان پرداخت سود سهام عدالت سال ۹۶

متوسط نرخ تورم ۸.۲درصد شد

۲۹ ارز در بازار بین بانکی ارزان شد/جدول

۲ روی امتیاز ویژه دلار

تکمیل و اخذ اطلاعات شناسه شهاب توسط بانک‌ها

پیشروی قدم به قدم سکه در بازار

بورس دوباره صعودی شد

احتمال تورم‌زا بودن کاهش سپرده قانونی

آیا حباب دلار می‌ترکد؟

قیمت طلای جهانی ارزان تر شد

کاهش قیمت دلار و یورو در صرافی بانک‌ها

حمایت ویژه بانک ملی از خوداشتغالی

جزییات نشست اقتصاددانان با همتی

ادامه صعود برای دلار

جزئیات عملکرد بازار متشکل ارزی

بیمه ها تمایلی به بیمه حوادث ندارند

اقدامی که هزینه بانک‌ها را کاهش داد

ماجرای قطع ارتباط بانکی ایران و چین

تشکیل بازار متشکل ارزی با قیمت واقعی

دو روی سکه ادغام بانک‌ها