برداشت اشتباه صرافان از قانون پول‌شویی

۱۰:۵۱ - ۱۳۹۸/۱/۵کد خبر: 246235
✍️ محمد حسین ادیب

1 بر اساس قانون پول‌شویی،  هر نوع افزایش در مانده حساب بانکی، باید مالیات آن پرداخت شده باشد در غیر این صورت پول‌شوئی است. 

2 برای اجرای قانون پول‌شویی ابتدا باید بانک‌ها، تراکنش‌های بانکی مردم را برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کردند، در ابتدا بانک‌ها مقاومت کردند ولی اکنون کلیه تراکنش بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در سال برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.
 
 در مرحله دوم، باید سیستم مالیاتی موجود جمع شود و دریافت مالیات از تراکنش بانکی جایگزین آن شود.
 
گام های بزرگی در این راه در سال ٩٧ برداشته شد؛ اما در جهت انطباق با قانون پول شویی، گام های بزرگ دیگری طی سه سال آینده، باید برداشته شود. 
 
 سیستم مالیاتی ایران کلا به سمت انطباق با قانون پول‌شویی، پیش می‌رود.
 
3 اما نکته‌ای که مردم عادی نسبت به آن کم توجه اند این است که هر کس از ابتدای سال ٩٠، اقدام به پول‌شوئی کرده است باید مالیات خود را پرداخت کند، قانون پول شویی از ابتدای سال ٩٠ اعمال می‌شود.
 
4 تا قبل از ۴ اسفند ٩۶، ارز در تهران به‌وسیله دو نفر بین ١۶٠ نفر توزیع می‌شد؛ از هر ١۶٠ نفر ، خواسته شده  که بر اساس تراکنش بانکی، مالیات معاملات ارزی را از ابتدای سال ٩٠ پرداخت کنند. 
 
5 هفته گذشته امارات و عمان بوسیله اتحادیه اروپا در لیست کشورهایی که قانون پول شوئی را اجرا نمی‌کند قرار گرفت.
 
6 عمده کسانی که در ایران پول‌شویی می‌کردند  از طریق ترکیه ، امارات و عمان بود؛ ترکیه اکنون ٩٠ درصد تجارت با ایران را با قانون پول‌شویی انطباق داده است؛ اکنون،  امارات محور پول‌شویی ایران است.
 
7 اتحادیهء اروپا در مورد شبه جزیره عربستان، رفتار پیچیده‌ای در پیش گرفت؛ کمیسیون اقتصادی اروپا، عربستان را در ماه قبل در لیست سیاه پول‌شویی قرار داد؛ اما این به تصویب نهایی نرسیده اما امارات و عمان در لیست قرار گرفتند؛ در واقع عربستان هم کارت زرد دریافت کرد.
 
8 فعالین اقتصادی ایران خود را باید برای انطباق با قانون پول‌شویی آماده کنند.
 
9 قانون پول شویی جهانی بر دو اصل استوار است:
 
الف- هر نوع افزایش در ماندهء حساب بانکی باید مالیات آن پرداخت شود.
 
ب- تسویه حساب تجارت خارجی باید به‌وسیله بانک‌ها انجام شود و تسویه حساب تجارت خارجی به‌وسیله صراف، مصداق پول شویی است؛ هنوز صرافان (هر چند قانوناً، حق تسویه حساب تجارت خارجی را ندارند) حدود ٣٠ درصد سال ٩۶ به این کار مشغولند که البته باید آمادگی پرداخت هزینه آن را داشته باشند؛ جریمه پول‌شویی شش برابر مبلغی است که پول‌شویی شده است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

پیش بینی بانک CIBC از قیمت طلا در ۲۰۲۰

بیت‌کوین‌ چگونه استخراج می‌شود؟

همتی: نرخ ارز را ما تعیین نمی‌کنیم

راهکار دولت برای کنترل نوسانات بازار ارز

خودرویی‌ها پول اضافه می‌خواهند

اختاپوس فسادی که بین ۵ بانک می چرخید!

کدام استان ها، سپرده‌های بانکی بیشتر دارند

راز مهار تورم

پاســخ بانک مـرکـزی به فدراسیـون فوتبـال

علت بی محلی بانکها به برخی دستورات

الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف

پرداخت پول بدون نیاز به رمزعبور!

خط قرمز ریالی بانک مرکزی

کف بعدی قیمت دلار؟

وضعیت کلاهبرداری در خودپردازها

نسخه ویژه «بله‌فشان» منتشر شد

بیت کوین ارز آینده دنیاست؟

عرضه بیمه‌نامه مسافرتی در بانک سامان

اطلاعیه دوم بانک ملی درباره آزمون استخدام

نگهداری سکه به صرفه نیست

بانکها قانون جدید چک را اجرا نمی‌کنند

چرا نرخ دلار کاهش یافت؟

سیگنال‌های همتی برای تداوم کاهش نرخ ارز

بانک مرکزی از دولت منفک می‌شود؟

" طلا " که می خرید باید کد داشته باشد

سقوط بیت کوین به زیر ۱۰ هزار دلار

قیمت دلار به پایین‌ترین حد خود رسید

قیمت سکه ۷۰ هزار تومان کاهش یافت

بانک صادارت حامی تکواندو نوجوانان

کاهش بدهی خارجی ایران هنر نیست