FATF آری یا خیر؟

آرمان
۹:۴۸ - ۱۳۹۷/۷/۲۱کد خبر: 235803
* علی اکبر نیکو اقبال/ اقتصاددان

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی جهت مبارزه با پولشویی و منع تامین مالی تروریسم در حال گذراندن مرحله نهایی تصویب در شورای نگهبان است. این لایحه را می‌توان از جهات و ابعاد مختلفی مورد توجه و تحلیل قرار داد. از جمله آن می‌توان به ریشه‌های تاریخی پولشویی در امتداد و جریان مبارزه با جرائم سازمان‌یافته نظیر قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر، فساد اداری‌مالی جهت امور تبهکارانه، جنایی و خلاف قانون و همچنین اجزا، ابعاد و تناقضات حقوقی و نظری آن مانند اختلاف‌نظر در تعریف تروریسم اشاره کرد. علاوه بر این، تشخیص وضعیت نظام پولی‌بانکی و کمک به شفافیت و انتظام‌بخشی به امور آشفته نظام پولی‌بانکی یک کشور و همچنین به بهبود روابط و مبادلات بین‌الملل(در امور پولی، مالی، سرمایه‌گذاری و به تبع آن بر سایر روابط بین‌الملل) از موارد دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. در جریان تصویب یا عدم تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان، این مساله، یعنی پذیرش یا عدم پذیرش این لایحه را می‌توان از دیدگاه مدیریت نوین هم، مورد توجه و بررسی قرار داد. در مدیریت نوین یا نظریه سیستمی مدیریت عنوان می‌شود که تحولات و دگرگونی‌های سریع و پرشتاب در دوران معاصر، مسائل و چالش‌های عمومی را پیچیده‌تر و بغرنج‌تر کرده است، طوری که کاربرد اصول و مبانی یک نظریه و حتی یک علم خاص برای حل آنها کفایت نمی‌کند. برای فهم و درک ابرچالش‌های جهانی باید الگوی پیچیده ارتباطات و روابط متقابل مورد توجه و بررسی قرار گیرد. اکنون دیگر زمانی نیست که بتوان به‌تنهایی درمقابل سایر کشورها رفتار کرد، بلکه موفقیت در حوزه تجاری و اقتصادی نیاز به مراوده با سایر کشورها دارد. به‌ویژه برای تحقق این ارتباطات باید نقل‌وانتقال دارایی از طریق بانک‌ها به‌سهولت انجام بپذیرد. اکنون بسیاری از بانک‌های بزرگ و حتی کوچک و متوسط عضو FATF هستند و برای اینکه بتوانند با سایر بانک‌ها و دولت‌ها همکاری داشته باشند نیاز به مجوز این گروه ویژه دارند. در مدت اخیر هم که ایران موفق به تجارت و اقدام بازرگانی با برخی کشورها، به‌ویژه اروپایی‌ها شده است به‌دلیل تعلیقی‌بودن شرایط بوده است. باید توجه داشت که پیش از اجرای برجام ایران در فهرست سیاه FATF قرار داشت و متهم به پولشویی بود. اما اکنون باید شرایطی را مهیا کند که بتواند به‌طور کامل از این فهرست خارج شود و دیگر در حالت تعلیق بین زمین و آسمان نماند؛ هرگاه که این شرایط مهیا باشد تجار و بازرگانان سایر کشورها به‌دلیل نبود ثبات و امنیت مالی اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌کنند، زیرا نمی‌‌توانند نسبت به آینده پیش‌بینی درستی داشته باشند و فعالیت آنها با ریسک توامان می‌شود. به همین دلیل پیوستن به FATF و تصویب آن یکی از اقدامات مناسبی بود که مجلس دهم آن را به نام خود ثبت کرد و انتظار می‌رود این مصوبه هرجه زودتر حالت اجرایی پیدا کند و گروه ویژه اقدام مالی هم هماهنگ با ایران حرکت کند. در این صورت تحریم‌های آمریکا هم تا حدی به حاشیه می‌رود، به این شرایط که اجزای دیگر اقتصاد نیز سامان پیدا کنند.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

وام سفر و نحوه دریافت این وام از بانک‌ها

هشدار به بانک های ناتراز

تورم نقطه به نقطه به ۴۷.۵ درصد رسید

روش تشخیص درگاه های اینترنتی جعلیِ

کاهش دارایی های موهومی در بانک ها

بازار بین بانکی و نقش آن در توسعه

آیا دوران نفوذ و تاثیر دلار به پایان رسیده؟

اشتباه رایج در میان بانکداران

بورس بهتر است یا سکه؟

صرافی‌ها امروز خدمات ارزی ارائه می‌دهند

طلا در بالاترین رکورد خود ایستاد

در سال ۹۸ بازار مسکن جهش می کند؟

رتبه ایران در ۸ شاخص اقتصادی

فهرست خدمات دهی ۱۸ بانک و بیمه‌ اعلام شد

حق بیمه شخص ثالث ۱۵ درصد گران شد

هشدار به بازار ارز؛ دلار در جهان بالا کشید

دلار در بازار آزاد چند؟

دلار بار دیگر ترمز طلای جهانی را کشید

برنامه‌های بانک مرکزی برای سال ۹۸

طلا صعود کرد/قیمت پالادیم رکورد زد

آخرین قیمت بازار طلا و سکه ۲۸ اسفند ماه

عرضه ارز صادرکنندگان در بازار شدت گرفت

شعب کشیک بانک سینا در ایام نوروز ۹۸

محبوب‌ترین ارزهای خارجی کدامند؟

تداوم ارائه خدمات ارزی از سوی صرافی‌ها

پیام نوروزی مدیرعامل بانک سینا

پیام نوروزی مدیرعامل بانک کشاورزی

پیام نوروزی مدیرعامل بانک پارسیان

شرایط خرید سهام بانک های ادغامی اعلام شد

۲۰ سال زندان برای مدیران سابق بانک سرمایه