FATF آری یا خیر؟

آرمان
۹:۴۸ - ۱۳۹۷/۷/۲۱کد خبر: 235803
* علی اکبر نیکو اقبال/ اقتصاددان

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی جهت مبارزه با پولشویی و منع تامین مالی تروریسم در حال گذراندن مرحله نهایی تصویب در شورای نگهبان است. این لایحه را می‌توان از جهات و ابعاد مختلفی مورد توجه و تحلیل قرار داد. از جمله آن می‌توان به ریشه‌های تاریخی پولشویی در امتداد و جریان مبارزه با جرائم سازمان‌یافته نظیر قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر، فساد اداری‌مالی جهت امور تبهکارانه، جنایی و خلاف قانون و همچنین اجزا، ابعاد و تناقضات حقوقی و نظری آن مانند اختلاف‌نظر در تعریف تروریسم اشاره کرد. علاوه بر این، تشخیص وضعیت نظام پولی‌بانکی و کمک به شفافیت و انتظام‌بخشی به امور آشفته نظام پولی‌بانکی یک کشور و همچنین به بهبود روابط و مبادلات بین‌الملل(در امور پولی، مالی، سرمایه‌گذاری و به تبع آن بر سایر روابط بین‌الملل) از موارد دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. در جریان تصویب یا عدم تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان، این مساله، یعنی پذیرش یا عدم پذیرش این لایحه را می‌توان از دیدگاه مدیریت نوین هم، مورد توجه و بررسی قرار داد. در مدیریت نوین یا نظریه سیستمی مدیریت عنوان می‌شود که تحولات و دگرگونی‌های سریع و پرشتاب در دوران معاصر، مسائل و چالش‌های عمومی را پیچیده‌تر و بغرنج‌تر کرده است، طوری که کاربرد اصول و مبانی یک نظریه و حتی یک علم خاص برای حل آنها کفایت نمی‌کند. برای فهم و درک ابرچالش‌های جهانی باید الگوی پیچیده ارتباطات و روابط متقابل مورد توجه و بررسی قرار گیرد. اکنون دیگر زمانی نیست که بتوان به‌تنهایی درمقابل سایر کشورها رفتار کرد، بلکه موفقیت در حوزه تجاری و اقتصادی نیاز به مراوده با سایر کشورها دارد. به‌ویژه برای تحقق این ارتباطات باید نقل‌وانتقال دارایی از طریق بانک‌ها به‌سهولت انجام بپذیرد. اکنون بسیاری از بانک‌های بزرگ و حتی کوچک و متوسط عضو FATF هستند و برای اینکه بتوانند با سایر بانک‌ها و دولت‌ها همکاری داشته باشند نیاز به مجوز این گروه ویژه دارند. در مدت اخیر هم که ایران موفق به تجارت و اقدام بازرگانی با برخی کشورها، به‌ویژه اروپایی‌ها شده است به‌دلیل تعلیقی‌بودن شرایط بوده است. باید توجه داشت که پیش از اجرای برجام ایران در فهرست سیاه FATF قرار داشت و متهم به پولشویی بود. اما اکنون باید شرایطی را مهیا کند که بتواند به‌طور کامل از این فهرست خارج شود و دیگر در حالت تعلیق بین زمین و آسمان نماند؛ هرگاه که این شرایط مهیا باشد تجار و بازرگانان سایر کشورها به‌دلیل نبود ثبات و امنیت مالی اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌کنند، زیرا نمی‌‌توانند نسبت به آینده پیش‌بینی درستی داشته باشند و فعالیت آنها با ریسک توامان می‌شود. به همین دلیل پیوستن به FATF و تصویب آن یکی از اقدامات مناسبی بود که مجلس دهم آن را به نام خود ثبت کرد و انتظار می‌رود این مصوبه هرجه زودتر حالت اجرایی پیدا کند و گروه ویژه اقدام مالی هم هماهنگ با ایران حرکت کند. در این صورت تحریم‌های آمریکا هم تا حدی به حاشیه می‌رود، به این شرایط که اجزای دیگر اقتصاد نیز سامان پیدا کنند.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

قدرت وام مسکن کاهش یافت

چند نرخی بودن ارز آسیب‌زا است

مبلغ سود سهام عدالت چقدر است؟

بانک ملی و استاندار آذربایجان غربی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

حساب های فاقد اطلاعات کامل در بانک ملی مسدود شد

اتصال کارت سوخت به کارت‌های بانکی

بازنگری در سقف و مدت بازپرداخت وام مسکن آغاز شد

طراحی بسته ضدتحریم بانکی

چشم انداز قیمت طلا از دیدگاه اینوستینگ

سرعت‌گیر تورم در ابتدای پاییز

نماهنگ«آوای ایران» تمبر نشان شد

سفر مدیر عامل بانک ملی به ارومیه

بات های جدید بله و ملی بازار برای توسعه کسب وکار در راهند!

نشست تلفنی مدیران بانک رفاه با مشتریان

گزارش تسهیلات اعطایی بانک رفاه در سال ۹۷

۲۴ارز در بازار بین بانکی گران شد

بیت‌کوین به زیر ۵۰۰۰ دلار سقوط کرد

وعده جدید برای بازار ارز

رونمایی «آوای ایران» با حمایت بانک صادرات

انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی به کجا رسید؟

عرضه یورو در صرافی‌های بانکی متوقف شد

جزییات جلسه مدیران بانک‌ها با رئیس مجلس

محور اصلی مجله بانک ملی ایران

نوزدهمین مدرسه "مهر نوین" افتتاح شد

ارائه کارت خرید کالا در موسسه ملل

ضرر اقتصاد با کاهش نرخ سود

تورم تولیدکننده ۳۰.۱ درصد شد

ترمز دلار کشیده شد

تشریح اقدامات بانک سپه در استان کرمانشاه

اونس جهانی طلا بدون تغییر ماند

اخبار پربازدید