۳ رویکرد برای پیوستن به FATF

آرمان
۸:۳۷ - ۱۳۹۷/۳/۲۱کد خبر: 222868
*حیدر مستخدمین‌حسینی/معاون پیشین بانک مرکزی
طی ماه‌های اخیر و به‌‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، تصویب لوایح چهارگانه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با پیگیری دولت، در مجلس در حال پیگیری است. تا کنون با توجه به بندهای ۸، ۲۴، ۲۷ و ۲۸ کارگروه ویژه FATF سه لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣلی (پالرمو) به تصویب مجلس رسیده است و هنوز تکلیف آخرین لایحه که همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است، در صحن علنی مجلس مشخص نشده است و به‌نظر می‌رسد نمایندگان نگرانی‌هایی درباره ماندن و خروج اروپا از برجام دارند. به همین دلیل روز گذشته هم برخی نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خواستار به تعویق افتادن دوماهه بررسی FATF شدند. بر این اساس دولت هم وظیفه دارد اشکالات پیوستن به این کارگروه ویژه را برطرف کند. قوه مجریه باید کمیسیون‌های مربوطه در مجلس را در جریان مجموعه اطلاعاتی که دارد بگذارد و درباره آن شفاف‌سازی کند. گاهی برخی مسئولان صرفا معایب پیوستن به کارگروه‌های بین‌المللی را می‌بینند و از سوی دیگر، عده‌ای هم با خوش‌بینی از پیامدهای این موضوع غافل می‌شوند. حال درباره تصمیم‌گیری برای پیوستن به FATF سه رویکرد را می‌توان در نظر گرفت. رویکرد اول این است که مجلس به‌صورت کامل و آن‌طور که مورد خواسته غرب است کنوانسیون FATF را به تصویب برساند. در رویکرد دوم باید اشاره شود که تصویب FATF در مجلس بر‌اساس خواسته و مقررات جمهوری اسلامی باشد. آخرین رویکرد هم این است که اصلا مجلس به این موضوع ورود نکند و عواقب خوب و بد پیوستن به FATF را نپذیرد و اختیار تام را به دولت واگذار کند. به این شرط که دولت پاسخگوی نتایج این موضوع باشد. به‌نظر می‌رسد اکنون بسیاری از مسئولان و کارشناسان معتقد به اجرای رویکرد دوم هستند، اما پرسش این است که آیا مجموعه غرب اعم از آمریکا، اتحادیه اروپا و ... حاضر می‌شوند این رویکرد را بپذیرند و مبتنی بر قوانین داخلی ایران با کشور همکاری کنند یا خیر؟ نمایندگان مجلس و مسئولان دولت باید این نکته را هم در نظر بگیرند. به هر حال FATF مجموعه‌ای از قوانین است و پیوستن به آن، مزایا و معایبی دارد. هیچ‌کشوری هم نمی‌تواند چند مفاد آن را بپذیرد و مفادهای دیگر آن را رد کند، بلکه لازم است تمامی آن پذیرفته شود. حال برای ارتباط با بانک‌های سایر کشورها و حضور در بازارهای جهانی لازم است ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی بپیوندد. حدود دو سال است که کشور ما از فهرست سیاه این کارگروه خارج شده و به حالت تعلیق درآمده است، اما بازگشت دوباره به فهرست سیاه FATF باعث می‌شود بانک‌های جهانی از همکاری با ایران سرباز بزنند. با این حال خروج آمریکا از برجام معادلات را برهم زده است و به‌نظر می‌رسد بحث FATF هم به این موضوع پیوند خورده است. با این حال حمایت سایر کشورها از ایران نشان می‌دهد که مشکلی در پیوستن ایران به FATF وجود ندارد.



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

روابط عمومی بانک ملی، روابط عمومی برتر در ارتباطات الکترونیک شد

مشکل کونلون بانک چین با بازرگانان ایرانی

احتمال تمدید اعتبار کارت‌های بانکی

بعد از ۱۳ آبان آرامش بازار ارز بیشتر می‌شود

بانک‌ها امروز دلار را چند خریدند؟

اجازه اخلال در بازار ارز را نخواهیم داد

برگزاری ۲ نشست‌ توسط بانک صادرات

تالار شیشه ای بورس قرمز پوش شد

«کمپین اعتماد» بانک صادرات ​تندیس طلایی برد

موانع ورود بانک‌های خارجی به کشور

برای کاهش اجاره‌بها برنامه داریم

طلا تا پایان سال گران‌تر می‌شود

ایران به تحریم سوئیفت بدل زد

برنامه‌ جدید دولت برای پایداری نرخ‌ ارز

رشد ۱۴۴ درصدی اعطای تسهیلات بانک آینده

بانک آینده آماده خدمت به نابینایان

کمک بانک ملت به پویش لبخند

شرکت‌های غیر مجاز بیمه اعلام می‌شود

تودیع و معارفه در بانک ملی ایران

بانک کنلون چین تعاملات خود با ایران را قطع می‌کند

نظام بانکی باید اصلاح شود

سد بانک مرکزی مقابل صادرات ریالی

۷ قلم کالا از گروه دریافت ارز دولتی حذف شدند

ارزیابی ریسک کسب و کارهای اینترنتی پیش از ارائه درگاه ممکن شد

تصویب بودجه ساخت ۱۷ مدرسه در سال جاری

بانک مرکزی نرخ کالاها را اعلام کرد

روند صعودی قیمت طلا ادامه دارد

مدیران ادارات نظارت ارز و بین الملل منصوب شدند

رازهـای مهـار اولیـن شوک ارزی

ایست دلار در ماه هفتم

اخبار پربازدید