۳ رویکرد برای پیوستن به FATF

آرمان
۸:۳۷ - ۱۳۹۷/۳/۲۱کد خبر: 222868
*حیدر مستخدمین‌حسینی/معاون پیشین بانک مرکزی
طی ماه‌های اخیر و به‌‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، تصویب لوایح چهارگانه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با پیگیری دولت، در مجلس در حال پیگیری است. تا کنون با توجه به بندهای ۸، ۲۴، ۲۷ و ۲۸ کارگروه ویژه FATF سه لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣلی (پالرمو) به تصویب مجلس رسیده است و هنوز تکلیف آخرین لایحه که همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است، در صحن علنی مجلس مشخص نشده است و به‌نظر می‌رسد نمایندگان نگرانی‌هایی درباره ماندن و خروج اروپا از برجام دارند. به همین دلیل روز گذشته هم برخی نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خواستار به تعویق افتادن دوماهه بررسی FATF شدند. بر این اساس دولت هم وظیفه دارد اشکالات پیوستن به این کارگروه ویژه را برطرف کند. قوه مجریه باید کمیسیون‌های مربوطه در مجلس را در جریان مجموعه اطلاعاتی که دارد بگذارد و درباره آن شفاف‌سازی کند. گاهی برخی مسئولان صرفا معایب پیوستن به کارگروه‌های بین‌المللی را می‌بینند و از سوی دیگر، عده‌ای هم با خوش‌بینی از پیامدهای این موضوع غافل می‌شوند. حال درباره تصمیم‌گیری برای پیوستن به FATF سه رویکرد را می‌توان در نظر گرفت. رویکرد اول این است که مجلس به‌صورت کامل و آن‌طور که مورد خواسته غرب است کنوانسیون FATF را به تصویب برساند. در رویکرد دوم باید اشاره شود که تصویب FATF در مجلس بر‌اساس خواسته و مقررات جمهوری اسلامی باشد. آخرین رویکرد هم این است که اصلا مجلس به این موضوع ورود نکند و عواقب خوب و بد پیوستن به FATF را نپذیرد و اختیار تام را به دولت واگذار کند. به این شرط که دولت پاسخگوی نتایج این موضوع باشد. به‌نظر می‌رسد اکنون بسیاری از مسئولان و کارشناسان معتقد به اجرای رویکرد دوم هستند، اما پرسش این است که آیا مجموعه غرب اعم از آمریکا، اتحادیه اروپا و ... حاضر می‌شوند این رویکرد را بپذیرند و مبتنی بر قوانین داخلی ایران با کشور همکاری کنند یا خیر؟ نمایندگان مجلس و مسئولان دولت باید این نکته را هم در نظر بگیرند. به هر حال FATF مجموعه‌ای از قوانین است و پیوستن به آن، مزایا و معایبی دارد. هیچ‌کشوری هم نمی‌تواند چند مفاد آن را بپذیرد و مفادهای دیگر آن را رد کند، بلکه لازم است تمامی آن پذیرفته شود. حال برای ارتباط با بانک‌های سایر کشورها و حضور در بازارهای جهانی لازم است ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی بپیوندد. حدود دو سال است که کشور ما از فهرست سیاه این کارگروه خارج شده و به حالت تعلیق درآمده است، اما بازگشت دوباره به فهرست سیاه FATF باعث می‌شود بانک‌های جهانی از همکاری با ایران سرباز بزنند. با این حال خروج آمریکا از برجام معادلات را برهم زده است و به‌نظر می‌رسد بحث FATF هم به این موضوع پیوند خورده است. با این حال حمایت سایر کشورها از ایران نشان می‌دهد که مشکلی در پیوستن ایران به FATF وجود ندارد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

تلاش دلالان برای دردست گرفتن بازار ارز

طلا در سال ۲۰۱۹ گران می شود

بانک رفاه جایزه ملی یادگیری الکترونیکی یونسکو گرفت

هزینه وام مسکن چقدر است؟ + جعاله

نحوه تقسیم کارمزد انتقال وجه شتابی

بانک‌ها مکلف به استعلام آنلاین احراز هویت افراد هستند

طلا به بالاترین قیمت در۵ماه اخیر رسید

کاهش شدید واردات قانونی طلا به کشور

۱۹ روش پولشویی در نظام بانکی و موسسات

نظام بانکی، پژوهشگران برتر خود را شناخت

نقش بانک پارسیان در نوسازی تاکسی ها

جشنواره عکس «قاب سپه»

ارائه بیمه نامه مجتمع مسکونی بیمه پارسیان

قیمت جهانی طلا اندکی افزایش یافت

پیش بینی بانک فرانسوی درباره قیمت طلا

پولمان را کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟

مجلس پیگیر استقلال بانک مرکزی

صنعت بیمه چگونه ورشکسته می شود؟

دستگیری سارق حساب‌های بانکی سالمندان

کلید ٨٠ واحد مسکونی ساخته شده بانک صادرات تحویل زلزله‌زدگان شد

نرخ پوند و یورو بانکی در مسیر افزایش

قرض الحسنه، نگین بانکداری اسلامی

فشار حبابی در بازار سکه

سرمایه گذاری بانک پارسیان در معادن

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعلام شد

بیلان ارزی کشور در ۶دهه اخیر

کارمند بانک ملی پژوهشگر برتر شد

کی سرپرست تامین اجتماعی می‌شود؟

بهره برداری از مدرسه شهدای بانک ملّی در رامسر

بانک کشاورزی زمینه ساز توسعه کشاورزی