کلاهبرداری ۴۰۰۰ میلیاردی از یک بانک!

۱۰:۳۴ - ۱۳۹۷/۳/۱۹کد خبر: 221794
پرونده کلاهبرداری ۴۰۰۰ میلیارد ریالی از یک بانک به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا دو متهم اصلی این پرونده به زودی محاکمه شوند. این در حالی است که یکی از متهمان از کشور گریخته است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به نقل از رکنا، رسیدگی به این پرونده با شکایت رئیس یکی از شعبه های بانک سرمایه آغاز شد. وی در تشریح ماجرا گفت: از یک سال قبل دو نفر که خود را صاحب شرکت واردات و صادرات در زمینه ماشین آلات معرفی کرده بودن به بانک مراجعه کردند. آنها پس از جلب اعتماد همکارانمان توانستند تسهیلات زیادی دریافت کنند اما حالا با گذشت یکسال از پرداخت وام متوجه شده‌ام آنها در سررسید اقساط وام ها را باز پرداخت نکرده اند.

به دنبال این شکایت پلیس  به بررسی پرداخت و متوجه کلاهبرداری ۴ هزار میلیارد ریالی شد. با تکمیل تحقیقات دو متهم شناسایی شدند اما در بررسی ها روشن شد یکی از آنها از کشور گریخته است. متهم دیگر که ۳۹ سال دارد در حالی روانه بازداشتگاه شد که به کلاهبرداری میلیاردی اعتراف کرد و چند نفر از همدستانش را نیز لو داد. پرونده متهمان با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شده است و قضات دادگاه برای این متهم وثیقه ۲ هزار دلاری صادر کرده اند. قرار است به زودی به جرم  کلاهبرداران حرفه ای رسیدگی شود.



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

اخبار جدید از پرونده موسسه ثامن‌الحجج

ریزش قیمت سکه /دلارگران شد

پیش‌بینی بازارهای مالی در سال ۹۷

قدردانی بانک مرکزی از عملکرد بانک سامان

قیمت‌ مسکن درحال حاضر واقعی است

قیمت طلا ارزان تر می شود؟

مدیران بانکی امروز به مجلس می‌روند

سکه چقدر گران شد؟

زمان تحویل سکه‌های پیش فروش اعلام شد

تداوم خرید طلا توسط بانک های مرکزی

قفل شدن بازار با نرخ دلار آزاد

قیمت جهانی طلا گران شد

تاثیر ارز دولتی درخروج سرمایه از بازار سهام

دلار رکورد زد

۵ رویداد مهم اقتصادی در روزهای آینده

معرفی دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات بانک رفاه

زمان واریز یارانه تیرماه مشخص شد

توزیع ارز مسافرتی را متوقف کنید

بانک مرکزی ۷۰ تن سکه پیش‌فروش کرد

دپارتمان های دانشگاهی، طرح تازه بانک ملی

نرخ مبادله‌ای دلار،یورو و پوند رشد کرد

افسار بانک‌ها رها شده است

معاملات ارز در بازار سرمایه منتفی شد

ردپای ویژه‌خواری و دلالی در نظام ارزی

همکاری بانک ملی و فروشگاه رفاه توسعه می یابد

سیاست ارزی دولت کارشناسی شده نیست

وزن دلار ایرانی‌ها

وقت اصلاح قیمت‌ها در بازار سکه؟

کمبود تقاضا در بازار طلا

به پرداخت ملت صدر نشین تراکنش ها