رونمایی از سامانه استعلام پست در بانک دی

۱۴:۲۵ - ۱۳۹۷/۳/۱۲کد خبر: 221700
سامانه استعلام پست بانک دی با مشارکت معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک و اداره مبارزه با پولشویی در راستای کاهش ریسک از ناحیه مشتریان پر خطر و اجرای سیاست های پیشگیرانه پولشویی و به منظور تکمیل فرآیند شناسایی کامل مشتریان (CDD) رونمایی شد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در این مراسم محمدرضا قربانی مدیرعامل بانک دی با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای مبارزه با پولشویی گفت: هنگامی که پولشویی در حجم وسیعی رخ دهد، به طوری که علائم آن در اقتصاد ظاهر شود و باعث تغییرات کوتاه‏مدت یا بلندمدت در چرخه اقتصادی شود، سیاست‏گذاران بر اساس نشانه‌هایی که از این تغییرات مشاهده می‌کنند تصمیمات خود را شکل می‌دهند، غافل از اینکه این نشانه‌ها، نشانه‌های درستی نیستند و باعث انحراف تصمیم‌گیری می‌شوند و سیاست‏گذاری های نادرست نیز موجب عدم تعادل‌ها و سوء تخصیص منابع شده و بی‌ثباتی را به دنبال خواهد آورد.
مدیرعامل بانک دی با تبیین خطرات پولشویی برای نظام بانکی گفت: چنانچه مقدار زیادی پول با هدف پولشویی وارد نظام بانکی  شود، اما به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی، در پاسخ به عوامل غیربازاری خارج شود، مشکلات زیادی در زمینه نقدشوندگی و امور اجرا‏یی و همچنین منابع بانک ها ایجاد می‌کند که این امر تمامیت بازارهای مالی را با خطر مواجه می‌کند.
قربانی ضمن ابراز خرسندی از راه‌اندازی سامانه استعلام پست بانک دی افزود: راه‌اندازی این سامانه کمک شایانی به افزایش دقت و صحت اطلاعات کرده و امید است همکاران با استفاده از این سامانه به پیشبرد و تکمیل فرآیندهای مبارزه با پولشویی کمک کنند.
در ادامه این مراسم محمدعلی بخشی زاده، معاون فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک با ارائه توضیحاتی در خصوص فرآیند راه‌اندازی این سامانه گفت: پیش از این ، سامانه احراز هویت مشتریان در اردیبهشت ماه 1394، توسط معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک طراحی و پیاده سازی شده بود که ابتدا تنها زیر سیستم استعلام ثبت احوال در این سامانه قرار داشت و اکنون با مشارکت اداره مبارزه با پولشویی زیر سیستم استعلام پست نیز به این سامانه افزوده شده است .
وی افزود: در این سامانه با اتصال به وب سرویس شرکت پست با ورود کدپستی و یا شماره تلفن، می توان به نشانی یا تلفن های مشتری دست یافت و از صحت اطلاعات دریافتی از مشتری اطمینان حاصل نمود و پس از انجام استعلام و دریافت نتیجه ، پاسخ استعلام ، قابل چاپ جهت درج در پرونده مشتریان می‌باشد.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

تقدیر از اقدامات مدیرعامل بانک ملی

تمجید IMF از شفاف‌سازی‌ مالی ایران

روند کاهشی نرخ طلا و ارز در بازار تهران

مراقب رقابت‌ بورسی در شرایط تحریم باشیم

بانک ایران زمین اولین بانک دیجیتال کشور

"طیب‌نیا" عضو شورای پول و اعتبار شد

موافقت روحانی با استعفای مسعود نیلی

فراخوان طراحی تابلو سردر شعب بانک ایران زمین

عوامل تاثیر گذار بر افزایش قیمت طلا

جابجایی شعبه بانک ایران زمین در خراسان

کشورها ارز مجازی ایجاد کنند

طلا ۱۰ درصد ارزان شد

حق بیمه صادره و خسارت پرداختی در سال۹۶

رشد ۱۹.۳ درصدی پایه پولی

آخرین مهلت تحویل سکه های پیش فروش با سر رسید یک ماهه

از وضعیت تولید جهانی طلا چه خبر؟

چرا رشد قیمت ارز ایران را گلستان نکرد؟

با رمز یکبار مصرف بانک ملی ایران ایمن بمانید!

کارنامه حمایت درخشان بانک صادرات از زلزله‌زدگان کرمانشاه

جدیدترین آمار پرداختی انواع وام در بانک ها

چرا قیمت دلار و سکه نزولی شد؟

۵ پیشنهاد برای خروج مسکن از رکود

برگزاری جلسه شورای فقهی بانک مرکزی

دلار رکورددار گرانی درسال جاری شد

اعلام فوریت‌های اقتصادی ایران

سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر شد

مساله‌ای به نام غول نقدینگی؟

ارزهای دیجیتال؛ ابزار جنگ با تحریم‌ها

معارفه سرپرست جدید بانک کارگشایی

مهلت شرکت در مرحله دوم طرح همگامان سپه ۲ تا بهمن ۹۷

اخبار پربازدید