کشف قراردادهای عجیب در بانک سرمایه!

صبحانه
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۷/۲/۲۶کد خبر: 220151
یکی از موضوعاتی که طی سال گذشته مورد توجه رسانه ها، افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار گرفت و پس از رسیدگی های کارشناسی قوه قضائیه، منجر به برخورد قضایی و تشکیل پرونده برای برخی مدیران شد، ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و برخی شرکت های زیرمجموعه آن بود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بررسی های صبحانه برای کسب اطلاعات بیشتر از ابعاد این پرونده همچنان ادامه داشت تا اینکه مستنداتی از بررسی وضعیت شرکتی به نام "توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم" از شرکت های فرعی وابسته به بانک سرمایه توسط بازرس قانونی این شرکت، به دست آمد.

طبق این بررسی ها که مربوط به دوره 6 ماهه منتهی به پایان خرداد سال 1396 است، اعلام شده در سال مالی قبل از این رسیدگی، چندین فقره قرارداد وجود دارد که به صورت دوقلو یعنی با شماره و تاریخ یکسان اما دو موضوع متفاوت، به ثبت رسیده است.

یکی دیگر از بخش های مورد توجه بازرس قانونی این شرکت، آورده مشارکت برای سرمایه گذاری از سوی یکی از طرفین قراردادهای فوق (یعنی 2 قرارداد متفاوت با تاریخ و شماره مشابه) است که مشخص شده ملک ارائه شده توسط طرف دیگر قرارداد، در رهن بانک اقتصاد نوین قرار داشته است.

همچنین در قرارداد دیگری در خصوص مشارکت در خرید و فروش ماشین آلات مورد نیاز صنعت، نفت و گاز و پتروشیمی، طرف دیگر قرارداد اگرچه متعهد به ترهین وثیقه ملکی به میزان 150 میلیارد تومان بابت تضمین بازگشت اصل سرمایه بوده، اما صرفا عملیات کارشناسی یک قطعه زمین در رهن بانک صادرات انجام شده است.

در عین حال، حسابرس شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم وابسته به بانک سرمایه در گزارش خود که اخیرا در اختیار سهامداران بانک سرمایه قرار گرفته، متذکر شده است با توجه به تاییدیه دریافتی از وکیل شرکت، دو نفر از اعضای هیات مدیره قبلی در دوره مالی مورد گزارش، بازداشت شده اند.

کشف قراردادهای عجیب با شماره و تاریخ مشابه در شرکت وابسته به بانک سرمایه/ بازداشت 2 عضو سابق هیئت مدیره +سند
کشف قراردادهای عجیب با شماره و تاریخ مشابه در شرکت وابسته به بانک سرمایه/ بازداشت 2 عضو سابق هیئت مدیره +سند

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

یک گام از اخبار بانکداری جلو باشید

سکه از مرز ۴ میلیون تومان گذشت

فراخوان مسابقه معماری بانک ملی

بانک ملی ایران استخدام می کند

اصلاح آرام نرخ سود از امروز کلید خورد

روند صعودی طلا از شتاب افتاد

دلار ۱۱۶۵۰تومان شد

"تاپ" ۳۰۶ ریال سود محقق کرد

پرداخت سود متناسب با ماهیت سپرده‌ها

جزییات نشست تعیین تکلیف وام‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی

نظام فعلی کارمزد خدمات پرداخت، هم ناکارآمد هم ناعادلانه

افزایش ​خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک صادرات

نگاه فناورانه اساس فعالیت بانک گردشگری

"همراه نوین" به‌روزرسانی شد

واریز سود سپرده ها در تاریخ متناظر با افتتاح حساب

تغییر سقف تراکنش برای مشتریان خاص

۱۱ هزار شعبه بانکی تعطیل می شوند؟

پیامدهای اقتصادی بریگزیت چیست؟

تحقیق و تفحص از بانک شهر تصویب شد

ذخایر ارزی و طلا در هند افزایش یافت

قیمت های طلا و سکه امروز یکم بهمن ماه

سهم چک‌های رمزدار در مبادلات کم شد

​بانک صادرات ایران استخدام می‌کند

قیمت جهانی طلا در کانال صعودی

بانکها نرخ سود سپرده را چطور حساب می‌کنند؟

شاخص بورس و فرابورس اُفت کرد

تعداد شعب بانکی باید ۱۲ هزار شعبه باشد

تحلیل موسسه "تی‌دی‌اس"درباره قیمت طلا

توصیه بانک ولس فارگو به سرمایه گذاران

نگرانی ها از تغییر سازوکار بیمه شخص ثالث