عامل اصلی اختلاس ۲ میلیارد دلاری در هند

۱۱:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳کد خبر: 215900
بررسی های پلیس هند نشان می دهد که دادن طلا و الماس به برخی از کارمندان بانک ملی پنجاب موجب بزرگ ترین کلاهبرداری تاریخ بانکداری هند شده است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،  تحقیقات پلیس فدرال هند نشان می دهد که در پرونده کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری از بانک ملی پنجاب، دومین بانک بزرگ دولتی هند ارائه رشوه از سوی میلیاردر سرشناس و جواهر فروش هندی معروف به «نیروا مودی» از طریق دادن طلا و جواهرات مزین به الماس انجام گرفته شده است.
در این راستا، اداره مرکزی آگاهی هند ۱۴ نفر را دستگیر کرد که در میان آنها حداقل یک مقام رسمی از بانک ملی پنجاب دیده می شود. بر همین اساس، این میلیاردر سرشناس هندی به همراه پسر عموی خود با تبانی کردن اقدام به ارائه نامه تسویه حساب بدهی خود و افزایش اعتبار در بانک های دیگر هندی کرده بود که رقم آن به تقریبا ۲ میلیارد دلار رسیده بود و از آن به عنوان بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ بانکداری هند یاد می شود.
به نوشته ایبنا، «استیت بانک هند»، «یونین بانک هند» و «الاهاباد بانک» از جمله بانک هایی هستند که بر اساس نامه صادر شده از سوی بانک ملی پنجاب در راستای تسویه حساب «نیروا مودی»، اعتبار خود را به این میلیاردر هندی افزایش داده و متضرر شده اند و «الاهاباد بانک» اعلام کرد که ۳۶۶.۸۷ میلیون دلار در ارتباط با این پرونده از دست داده است.
 


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

پل عبور از ناترازی بانکی

خوش بینی ولس فارگو نسبت به روند قیمت فلزات گرانبها

شفاف سازی مالی بانک صادرات

تلاش بانک‌های خصوصی در رعایت نرخ سود مصوب

جزییات مصوبه جدید نحوه تسویه وام‌های بانکی

پرداخت وجه سوخت با تبدیل "نوین کارت" به کارت سوخت

تحویل ٨٠ باب منزل مسکونی ساخته شده توسط خیرین بانک صادرات

آخرین وضعیت راه‌اندازی بورس ارز

مبادلات بانکی ایران و چین در پیچ و خم

ابلاغ موارد تکمیلی دستورالعمل خریدو فروش ارز

استقلال بانک مرکزی هدف اصلاح قانون

دخالت بانک مرکزی باعث کاهش نرخ ارز شد

پیش بینی"ای بی ان" درباره قیمت نقره

اختلاف نظر تحلیلگران درباره روند قیمت طلا

دولت از خریداران سکه، طلا و ارز مالیات بگیرد

شکست مقاومت بازار سکه

تماس‌ با عنوان قرعه کشی و درخواست اطلاعات بانکی کلاهبرداری است

نرخ جدید سود سپرده‌ بانک‌های خصوصی ۲۰ درصد شد

اختلال موقت در ارائه خدمات بانک سینا

پولشویی از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی متوقف شد

یک‌میلیارد دلار ارز دیجیتال به سرقت رفت

تیزر بانک ملی در جشنواره LAMPA روسیه اول شد

اعلام زمان واریز یارانه آذرماه

خریداران مسکن ۶ ماه صبر کنند

تصمیم گیرندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی

هشدار: روش جدید کلاهبرداری بانکی

چاره اندیشی برای دلالان ارزی فضای مجازی

واکنش به پیشنهاد یارانه ۹۰۰ هزار تومانی

عملکرد شرکتهای بیمه در سال ۹۶ اعلام شد

کیف پول الکترونیک، محصول نوین بانک ملی