عامل اصلی اختلاس ۲ میلیارد دلاری در هند

۱۱:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳کد خبر: 215900
بررسی های پلیس هند نشان می دهد که دادن طلا و الماس به برخی از کارمندان بانک ملی پنجاب موجب بزرگ ترین کلاهبرداری تاریخ بانکداری هند شده است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،  تحقیقات پلیس فدرال هند نشان می دهد که در پرونده کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری از بانک ملی پنجاب، دومین بانک بزرگ دولتی هند ارائه رشوه از سوی میلیاردر سرشناس و جواهر فروش هندی معروف به «نیروا مودی» از طریق دادن طلا و جواهرات مزین به الماس انجام گرفته شده است.
در این راستا، اداره مرکزی آگاهی هند ۱۴ نفر را دستگیر کرد که در میان آنها حداقل یک مقام رسمی از بانک ملی پنجاب دیده می شود. بر همین اساس، این میلیاردر سرشناس هندی به همراه پسر عموی خود با تبانی کردن اقدام به ارائه نامه تسویه حساب بدهی خود و افزایش اعتبار در بانک های دیگر هندی کرده بود که رقم آن به تقریبا ۲ میلیارد دلار رسیده بود و از آن به عنوان بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ بانکداری هند یاد می شود.
به نوشته ایبنا، «استیت بانک هند»، «یونین بانک هند» و «الاهاباد بانک» از جمله بانک هایی هستند که بر اساس نامه صادر شده از سوی بانک ملی پنجاب در راستای تسویه حساب «نیروا مودی»، اعتبار خود را به این میلیاردر هندی افزایش داده و متضرر شده اند و «الاهاباد بانک» اعلام کرد که ۳۶۶.۸۷ میلیون دلار در ارتباط با این پرونده از دست داده است.
 


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی از نرخ ارز

نرخ سود سپرده بانکی تغییر نمی‌کند

تجارب بیمه سامان از همکاری با نخبگان کارآفرین

مردم برای دلار گران هول می‌زنند

سیف ممنوع الخروج است

رشد سه برابری پرتفوی بیمه دانا در ۵ سال

پیش‌بینی همتی در مورد کاهش قیمت ارز

طلا در روزهای آینده افزایش می یابد

دفتر پرداخت الکترونیک سامان کیش تغییر کرد

بانک سینا ۲۲ مهرماه قرعه کشی می کند

تب تند افزایش قیمت طلا بعد از تعطیلات

دلار بر واردات "کارت هدیه" هم تاثیر گذاشت!

وام دهی بانک ها افزایش یافت

برای رسیدن به موفقیت از «پایان» آغاز کنید

خطای دوباره بانک ها در افزایش نرخ سود تکرار نشود

ایران چقدر بدهی‌ خارجی دارد؟

پلمپ سایت های فروش آنلاین سکه

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات

ترکیه یک قدم دیگر از دلار دور شد

شرط پذیرش و تصویب FATF در مجلس

احتمال ادغام ۲ بانک بزرگ آلمانی

جلسه ارزی فراکسیون مستقلان با رئیس کل بانک مرکزی

سیاست های پولی جهان به نفع قیمت طلا

سامانه مکاتبات اداری کاسپین با بانک مرکزی راه اندازی شد

کارت به کارت از مبدا موسسه ملل در تاپ

بانک ملّی ۱۱ هزار فقره تسهیلات به مشاغل خانگی پرداخت کرد

پایان جشنواره «بیستابیست»، ۲۰ روز دیگر

مجوز برگزاری مجامع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری صادر شد

اجرای سیاست‌های جدید بیمه‌ای

امکان دسترسی به اطلاعات بانکی