مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه مهر

۸:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷کد خبر: 183349
دوره تربیت مدرس" مبارزه با پولشویی" موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور توکلی مدیر امور استان ها، رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک، مجیدی رئیس دایره آموزش و جمعی از کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزی برگزار شد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در ابتدای این سمینار، توکلی ضمن خیر مقدم به نمایندگان استان های حاضر در این دوره آموزشی، بر رعایت اصول مشتری مداری و اهمیت شناخت و شناسایی انواع ریسک به منظور جلوگیری از پولشویی و وقوع معاملات مشکوک تاکید کرد.
مدیر امور استان ها رشد منابع، کاهش میزان مطالبات و بهینه سازی نسبت مصارف به منابع را مطلوب ارزیابی نمود و از همکاران خواست تا با اهتمام در انجام امور محوله برای تحقق اهداف تعیین شده در فرصت باقی مانده از سال تلاش نمایند.
در ادامه رحیمی با اشاره بر ضرورت برگزاری این دوره های آموزشی، آثار سوء پولشویی برای اقتصاد کلان کشور و قرار گرفتن موسسات پولی در معرض ریسک‌های عملیاتی، قانونی، تطبیق و شهرت را تبیین نمود.
آموزش مباحث مبارزه با پولشویی به کلیه کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بصورت سالیانه و همچنین ارائه آموزش ها توسط مدرسین دارای گواهینامه دوره تربیت مدرس از الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا در این دوره آموزشی بود.
این دوره آموزشی با هدف گسترش آشنایی با مقوله مبارزه با پولشویی در سطح استان ها برگزار شد و با هماهنگی های بعمل آمده  تعداد 20 نفر از نمایندگان مدیریت شعب استان های بانک قرض الحسنه مهر ایران در دوره تربیت مدرس مبارزه با پولشویی موسسه عالی آموزش بانکداری شرکت و مابقی نمایندگان استانها نیز در دوره های بعدی حضور خواهند یافت.
شایان ذکر است، دوره تربیت مدرس" مبارزه با پولشویی" موسسه عالی آموزش بانکداری ایران از روز شنبه مورخ 16/11/95  برگزار و به مدت 55 ساعت ادامه خواهد یافت.
همچنین شرکت کنندگان، براساس برنامه های اعلامی از سوی اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک و دایره آموزش بانک، پس از اتمام دوره، موظف به ارائه آموزشهای لازم به سایر کارکنان استان ها می باشند.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

تورم همچنان می تازد

آنها «نیما» را دورمی زنند

ارزیابی مدیریت نرخ ارز بانک مرکزی

طلای ایران با بازار جهانی حرکت نکرد

ورود به تراکنش‌های بانکی خریداران سکه

برقراری ثبات و آرامش نسبی در بازار طلا

«پلنت» و «IaaS» بیمه را متحول می‌کنند

اونس طلا، سکه را مدد نکرد

هفتمین نشست همتی با اقتصاددانان

عوامل پرواز طلا شناسایی شد

درآمدی ۳۰میلیاردی به نفع مردم

بفرمایید وام ٣‌میلیون تومانی بدون سود و ضامن

"سالاری "مدیرعامل تأمین اجتماعی شد

شرایط تعویض وثیقه وام مسکن

شغل: مالک عابربانک!

عملکرد سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی

در محل اقامت خود کد بورسی بگیرید

جشنواره قرض الحسنه بانک سینا برگزار می شود

صندوق امانات بانک صادرات، مطمئن است

برندگان کاهش ارزش پول ملی

ابلاغ دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه

اعلام نرخ حق الوکاله بانک پارسیان در سال ۹۸

وزیر اقتصاد: برای رهن مستاجران وام خواهیم داد

امضای تفاهم‌نامه باشگاه مشتریان بانک سپه با کارگزاری بانک

در بانکداری باز رقابت تجربه مشتری است

داد و ستد ارزی بانک ها زیر ذره بین

سهم ۵ درصدی اسکناس در معاملات ارزی

خشکاندن ریشه دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها

بذل و بخشش ۳۳۰ سکه توسط ولایتی

حقوق و مزایای لاکچری از جیب مردم!