موارد مشکوک معاملات مالی در بانک واتیکان

۲۲:۳۲ - ۱۳۹۲/۳/۲کد خبر: 1795
Banker - نهاد نظارت بر عملیات مالی واتیکان روز چهارشنبه اولین گزارش سالانه خود را درباره اقدامات مالی بانک واتیکان در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد.

به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از یورونیوز، این نهاد اعلام کرد واتیکان شریکی معتبر در مبارزه با پولشویی است و سیستم نظارت داخلی با موفقیت کارهایش را انجام داده است.
پیشتر بانک وتیکان به رفتار غیرشفاف در عملیات بانکی متهم شده بود.
این نهاد که در سال 2010 پایه گذاری شد در گزارش خود شش مورد مشکوک از عملیات بانکی را برشمرده است.
رنه بروئلهارت مدیر نهاد نظارت بر عملیات مالی واتیکان می گوید :در سال 2012 شش گزارش درباره معاملات مشکوک داشتیم در حالی که در سال 2011 فقط یک گزارش در این زمینه داشتیم. دستیابی به گزارشهای بیشتر درباره معاملات و نقل و انتقالهای مشکوک نشان می دهد که سیستم اطلاع رسانی موفق عمل کرده است.
پیش از این دولت واتیکان با مواردی از پولشویی مافیا و باندهای سازمانهای یافته و رسواییهای دیگر مالی سرو کار داشت. به همین علت دولت واتیکان طی سالهای اخیر نظارت خود را بر عملیات و جابه جایی های پول را افزایش داده است. اخیرا واتیکان موافقتنامه ای با مقامات آمریکایی باهدف مبارزه با جرایم مالی امضا کرده است.




» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

چرا صرافی ها ارز نمی‌خرند؟

آخرین نرخ طلا ،سکه و ارز امروز ۲۵ شهریور

آخرین فرصت شرکت در قرعه کشی بانک سینا

۶ روز فرصت تا پایان سومین جشنواره قرعه کشی بانک سینا

کریمی دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران شد

رمزارز فیس‌بوک زیر ذره‌بین بانک‌های مرکزی

طلای آب‌ شده بخریم یا نه؟

تصویب افزایش سرمایۀ بیمه اتکایی ایرانیان

افزایش سهم بازار بانک ایران زمین

آمادگی مجلس برای کاهش معوقات بانکی

افزایش ۳۰ درصدی تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی

علت خرید طلا توسط روسیه و چین

طلای جهانی یک درصد گران شد

مرکز رزرو خدمات سامان راه‌اندازی شد

بورس و شاخص ۳۸۰ هزار واحدی

چند صرافی‌ مجاز در کشور فعال است؟‌

تکنولوژی‌های بانکی به نُرم جهانی نزدیک شد

اتصال ۱۸ بانک به سرویس شاهکار

افت ارزش دلار آمریکا در پی حملات پهپادها

رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری

قیمت طلا و نفت به شدت افزایش یافت

نگاهی به شیوه‌های مختلف تغییر نرخ سود بانکی

سیگنال ارزی سران قوا

فضای احتیاطی در بازار طلا

مرز حمایتی سکه شکسته شد

حرکت محتاطانه سپرده در بازار پول

امکان کارت به کارت از بانک صادرات در«بله»

بانک ملی گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ گرفت

رمزارز تلگرام تا ۳۱ اکتبر می‌آید!

جدیدترین شیوه کلاه‌برداری با کارت عابر‌